Krypto-Betrugsfall in Vietnam
Die vietnamesischen Behörden haben einen der größten Krypto-Betrugsfälle des Landes aufgedeckt und den Drahtzieher sowie mehrere Komplizen eines multibillionenschweren Ponzi-Schemas festgenommen, das rund um den digitalen Token Paynet Coin (PAYN) aufgebaut war. Die Polizei der Provinz Phu Tho gab am 11. August bekannt, dass die Verdächtigen Tausende von Opfern in Vietnam und im Ausland in eine illegale Multi-Level-Marketing (MLM)-Operation gelockt haben, die als Krypto-Investitionsplattform getarnt war, so ein Bericht des lokalen Medienunternehmens Công an Nhân dân.
Die Masche der Betrüger
Mit Websites wie FMCPAY.com und AFF2024.com versprach die Gruppe den Investoren monatliche Renditen von 5 % bis 9 % sowie zusätzliche Provisionen für die Rekrutierung neuer Mitglieder. Gelder von neuen Teilnehmern wurden verwendet, um frühere Investoren auszuzahlen, was eine klassische Ponzi-Struktur darstellt, so die Behörden. Ermittler identifizierten Nguyen Van Ha, 45, aus der Provinz Gia Lai, als den Kopf der Gruppe. Trotz fehlender formaler IT-Ausbildung soll Ha Entwickler beauftragt haben, die PAYN-Blockchain sowie ein komplexes Sicherheitssystem und ein Belohnungsprogramm zu erstellen, die legitim erscheinen sollten.
Vertrauensaufbau und Seminare
Um Vertrauen aufzubauen und mehr Opfer anzulocken, organisierte die Gruppe prunkvolle Seminare an Fünf-Sterne-Standorten und stellte PAYN als legitime, hochrentierliche Investition dar. Die Behörden behaupten, Ha habe persönlich rund 200 Millionen Dollar für eigene Zwecke abgezweigt. Zum Zeitpunkt der Festnahmen floss weiterhin Geld von Investoren aus Ländern wie Indien und den Philippinen in die Plattform, sagten die Behörden.
Festnahmen und Vermögenswerte
Laut der vietnamesischen Online-Zeitung VnExpress hat die Polizei Vermögenswerte im Wert von 38 Millionen Dollar beschlagnahmt und eingefroren, darunter Bargeld, Fremdwährungen und Immobilien. Dem Bericht zufolge wurden bisher 20 Personen in dem Fall festgenommen. Ha, sein Stellvertreter Phan Viet Lap und andere Angeklagte sehen sich Anklagen wegen Verstoßes gegen die MLM-Vorschriften und der Nutzung elektronischer Netzwerke zur Aneignung von Eigentum gemäß dem vietnamesischen Strafgesetzbuch gegenüber.
Verluste durch Krypto-Hacks
Verluste durch Krypto-Hacks erreichen 2,47 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2025.
Laut CertiK beliefen sich die Verluste durch Krypto-Hacks, Betrügereien und Ausnutzungen im ersten Halbjahr 2025 auf 2,47 Milliarden Dollar. Während im zweiten Quartal 800 Millionen Dollar über 144 Vorfälle verloren gingen, was einem Rückgang des Wertes um 52 % und 59 weniger Hacks im Vergleich zum ersten Quartal entspricht, liegt die Gesamtzahl des Jahres bisher bereits um fast 3 % über dem Wert von 2024. Nach Berücksichtigung von 187 Millionen Dollar an wiederhergestellten Mitteln belaufen sich die bereinigten Verluste auf etwa 2,2 Milliarden Dollar.
