Festnahme einer Krypto-Betrugsbande in Vietnam
Die Polizei in Vietnam hat eine Bande festgenommen, die verdächtigt wird, einen Krypto-Betrug organisiert zu haben, der Zehntausende von Menschen um fast 400 Millionen Dollar (10 Billionen VND) betrogen hat. Laut dem Ministerium für öffentliche Sicherheit war ein Team von „Elitebeamten und Soldaten“, das rund um die Uhr über einen Zeitraum von 200 Tagen arbeitete, an der Zerschlagung des Matrix Chain-Schemas beteiligt.
Methoden der Betrüger
Die Betrüger sollen die Opfer mit dem Versprechen von „überragend hohen Gewinnen“ und lukrativen Provisionen angelockt haben. Die Beamten erklärten, dass der Token, den die Anleger schließlich kauften, wertlos war. Bei den Festgenommenen handelt es sich um vier Männer und eine Frau, die zwischen 1980 und 1991 geboren wurden. Ermittler durchsuchten ihre Immobilien und Arbeitsplätze und behaupten, dass ein mehrstufiges System in drei Regionen Vietnams etabliert wurde. Die fehlgeleiteten Investoren wurden aufgefordert, eine nominale Gebühr von 1 USDT zu zahlen, um die Software von Matrix Chain herunterzuladen.
Verwendung der Gelder
Von den gesammelten Geldern wurden etwa 40 % für „regionale Leiter“ ausgegeben, die versuchten, neue Benutzer zu rekrutieren, und 5 % flossen in Marketingmaßnahmen. Der Rest wurde für luxuriöse Käufe verwendet. Die Ermittler berichteten, dass der mutmaßliche Anführer der Bande, Nguyen Quoc Hung, erwogen habe, Immobilien in mehreren vietnamesischen Städten zu erwerben. Werbeveranstaltungen und Schulungen wurden über Telegram und Facebook organisiert, um die Opfer zu animieren, weitere Einzahlungen zu tätigen, indem ihnen bestimmte Ziele gesetzt wurden.
Ausmaße des Betrugs
Es wird geschätzt, dass Matrix Chain mehr als 185.000 registrierte Konten hatte, in die insgesamt 394,2 Millionen USDT in SafePal-Wallets eingezahlt und umgeleitet wurden. Eine Erklärung deutete an, dass Hung zugegeben hat, 2023 anonyme Entwickler auf Telegram kontaktiert zu haben, um die Plattform in seinem Namen zu erstellen – und dafür 20.000 Dollar zahlte. Außerdem wird berichtet, dass er zusammen mit einem Komplizen eine Wallet kontrollierte, die 100 Millionen MTC-Token enthielt, deren Marktwert manipuliert wurde, um weitere Gelder von den Opfern zu extrahieren. Laut der lokalen Nachrichten-Website VnExpress werden Dutzende vermeintlicher Komplizen im Zusammenhang mit dem Pyramidenschema derzeit untersucht.
Regulierungsmaßnahmen
Forschungen von Chainalysis aus dem letzten Jahr zeigten, dass Vietnam im Global Crypto Adoption Index den fünften Platz belegte – was einen Rückgang um zwei Plätze im Vergleich zum Jahr 2023 bedeutet. Im März wies der vietnamesische Premierminister Phạm Minh Chính das Ministerium für Finanzen und die Staatsbank von Vietnam an, einen rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte einzuführen, um eine „sicherere und transparentere Umgebung für Krypto-Transaktionen“ zu gewährleisten.
