Paxful Holdings Inc. gesteht Vergehen gegen US-Gesetze
Paxful Holdings Inc., eine Online-Plattform für den Handel mit virtueller Währung, hat sich gestern schuldig bekannt, gegen eine dreifache Anklage im Eastern District of California verstoßen zu haben. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, eine Geldstrafe von 4 Millionen Dollar zu zahlen, basierend auf seiner Zahlungsfähigkeit.
„Paxful hat Millionen von Dollar verdient, indem es wissentlich Kryptowährung zum Vorteil von Betrügern, Erpressern, Geldwäschern und Anbietern von Prostitution transferiert hat“, erklärte Matthew R. Galeotti, amtierender stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums.
„Das Geständnis von Paxful Holdings macht das Unternehmen für die wissentliche Erleichterung schwerer krimineller Handlungen in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus verantwortlich“, sagte Eric Grant, U.S. Attorney für den Eastern District of California.
„Durch seine kalkulierte Missachtung der Kontrollen stellte sich das Unternehmen als ein Vehikel für Geldwäsche, Verstöße gegen Sanktionen und andere kriminelle Aktivitäten, einschließlich Betrug, Romantikbetrug, Erpressung und Prostitution, zur Verfügung.“
Verstöße gegen den Bank Secrecy Act
„Seit Jahren ignorierte Paxful seine Verpflichtungen gemäß dem Bank Secrecy Act und erleichterte Transaktionen, die mit illegalen Aktivitäten und Hochrisikoländern wie dem Iran und Nordkorea verbunden waren“, sagte Andrea Gacki, Direktorin des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
„FinCEN ist bestrebt, Risiken für das US-Finanzsystem zu mindern und gleichzeitig verantwortungsvolle Innovationen im Ökosystem der virtuellen Vermögenswerte zu fördern.“
„Paxful Holdings, Inc. ermöglichte wissentlich, dass seine Plattform als Kanal für kriminelle Aktivitäten – einschließlich Betrug und illegaler Prostitution – diente“, erklärte Linda Nguyen, Sonderagentin der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) im Oakland Field Office.
Details zu den illegalen Aktivitäten
Laut Gerichtsdokumenten besaßen und betrieben Paxful Inc. und später Paxful Holdings Inc. (gemeinsam Paxful) eine Online-Plattform für Peer-to-Peer-Virtual-Währung und ein Geldübertragungsunternehmen (MTB), bei dem Kunden virtuelle Währung gegen eine Vielzahl anderer Artikel, einschließlich Fiat-Währung, Prepaid-Karten und Geschenkkarten, handelten.
Paxful war sich bewusst, dass seine Kunden Gelder aus kriminellen Straftaten, einschließlich Betrugsplänen und illegaler Prostitution, übertrugen. Vom 1. Januar 2017 bis zum 2. September 2019 erleichterte Paxful mehr als 26,7 Millionen Trades mit einem Gesamtwert von fast 3 Milliarden Dollar und erzielte über 29,7 Millionen Dollar an Einnahmen.
Paxful übertrug wissentlich virtuelle Währung im Namen seiner Kunden, einschließlich Backpage, einer Online-Werbeplattform für illegale Prostitution und ähnlicher Seiten. In verschiedenen Strafverfahren gaben Backpage und seine Eigentümer und Betreiber zu, dass Backpage für illegale Prostitution warb und davon profitierte, einschließlich illegaler Sexarbeit mit Minderjährigen.
Schlussfolgerungen und Konsequenzen
Das Justizministerium erreichte seine Lösung mit Paxful basierend auf mehreren Faktoren, einschließlich der Art und Schwere der Straftaten, die die Verarbeitung von Millionen von Dollar an illegalen Transaktionen durch Paxful umfassten. Paxful machte keine rechtzeitige und freiwillige Offenlegung von Fehlverhalten, erhielt jedoch Anerkennung für seine Zusammenarbeit mit der Untersuchung des Ministeriums.
Dementsprechend erhielt Paxful eine Reduzierung von 25 % von der unteren Grenze des anwendbaren Bußgeldrahmens der US-Sentencing Guidelines. Laut Gerichtsdokumenten stimmte Paxful zu, dass die angemessene strafrechtliche Geldstrafe basierend auf dem Gesetz und den Fakten in seinem Fall 112.500.000 Dollar beträgt.
Das Gericht wird Paxful am 10. Februar 2026 verurteilen. Am 8. Juli 2024 bekannte sich Paxfuls Mitbegründer und ehemaliger Chief Technology Officer, Artur Schaback, schuldig, sich verschworen zu haben, um ein effektives AML-Programm im Zusammenhang mit demselben Schema nicht aufrechtzuerhalten.
