Wie Fake News und Deepfakes die neuesten Pump-and-Dump-Betrügereien im Krypto-Bereich anheizen

Wichtige Erkenntnisse

Pump-and-Dump-Schemata im Web3 manipulieren den Preis von Kryptowährungen durch koordinierte Käufe sowie irreführende Informationen und Hype, um Investoren anzulocken, bevor es zu massiven Verkaufsaktionen eines Tokens kommt, wodurch dieser nahezu wertlos wird. Die dezentrale Anonymität und der unregulierte Handel rund um die Uhr machen die Branche besonders anfällig für diese manipulativen Investitionsschemata. Ein Pump-and-Dump-Schema folgt in der Regel vier Phasen: der Token-Vorbereitung, dem Aufbau von Werbe-Hype beim Start, dem Preis-Pumping durch Kaufaktionen und einem koordinierten Verkaufsabstoß durch die Organisatoren, die mit den Gewinnen davonlaufen. Sie können sich vor Pump-and-Dump-Betrügereien schützen, indem Sie unaufgeforderte Anlageberatung vermeiden, skeptisch gegenüber Social-Media-Anzeigen sind und Schemen mit unrealistischen Renditeversprechen in kurzen Zeitrahmen meiden. Koordinierte Pump-and-Dump-Schemata haben das Web3-Ökosystem und den Kryptomarkt seit Jahren geplagt. Oft als der Wilde Westen der digitalen Welt beschrieben, zieht die Verlockung schneller Gewinne immer wieder diejenigen an, die versuchen, Investitionen auf Kosten anderer zu manipulieren, die an unrealistische Versprechen glauben.

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Da die Regulierung oft hinterherhinkt und das dezentrale Design der Branche diese Schemata häufig unter dem Radar der Strafverfolgungsbehörden hält, zeigen jedoch jüngste Bemühungen, dass Web3 nicht mehr immun gegen Regulierungsbehörden ist. Beispielsweise führte die Operation Token Mirrors im Oktober 2024 zur Beschlagnahme von 25 Millionen Dollar und zur Anklage von 18 Personen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über „Pump-and-Dump-Schemata“, einschließlich ihrer Definition, wie sie funktionieren und wie Sie sich vor diesen ausgeklügelten Manipulationstaktiken schützen können.

Was sind Pump-and-Dump-Schemata in Web3?

Ein Pump-and-Dump-Schema bezieht sich auf die absichtliche Manipulation des Preises einer Kryptowährung oder eines Blockchain-Assets. Der Marktpreis dieser digitalen Vermögenswerte wird durch koordinierte Käufe in Verbindung mit irreführenden Informationen erreicht. Sobald die Drahtzieher des Schemas ihren gewünschten Preis erreicht haben, initiieren sie einen massiven Verkaufsabstoß, um ihre Gewinne zu realisieren. Dies führt dazu, dass alle anderen Investoren auf stark abgewerteten oder wertlosen Tokens sitzen. Der Begriff bezieht sich auf diesen Prozess des „Hochpumpens“ des Preises eines Tokens, gefolgt vom „Dumpen“ des Tokens und des Preises gleichzeitig. Da diese Vermögenswerte in der Regel wenig bis keinen Wert haben, erholt sich der Preis nie, und unschuldige Investoren bleiben auf der Strecke.

Warum funktionieren Pump-and-Dump-Schemata in Web3?

Das Peer-to-Peer-dezentrale Design von Web3 schafft einen fruchtbaren Boden für diese Art der Marktmanipulation. Oft verstecken sich Token-Ersteller und Projektentwickler hinter der Anonymität des Internets und nutzen datenschutzorientierte Kommunikationskanäle wie Telegram. Dies erschwert es Investoren und Behörden, Betrüger für ihre Täuschungen zur Rechenschaft zu ziehen. Darüber hinaus sind die Märkte rund um die Uhr ohne konkrete regulatorische Aufsicht oder Circuit Breaker handelbar. Die einfache Token-Erstellung auf Plattformen wie Pump.fun, die 2024 über 1 Million Tokens gestartet hat, verschärft das Problem weiter.

Wie Pump-and-Dumps in Web3 funktionieren

Web3-Pump-and-Dump-Schemata folgen in der Regel vier Phasen: Vorstart, Start, Pump und Dump.

• Vorstart: Um die Dinge in Gang zu bringen, wird Hype um einen neuen oder relativ niedrig bewerteten Token aufgebaut. Dies geschieht durch Strategien wie Vorverkäufe und Community-Bildung auf Plattformen wie Telegram, Discord und X.
• Start: Die Promotion erreicht ein neues Niveau, oft unter Einbeziehung von Promotern wie ahnungslosen Influencern, um das Bewusstsein zu verbreiten und mehr begeisterte Investoren anzuziehen.
• Pump: Irreführende oder gefälschte Nachrichten werden in der Community über potenzielle große Preissteigerungen oder Geschäftspartnerschaften verbreitet. Dies lässt den Marktpreis des Tokens in die Höhe schnellen, während die Menschen zunehmend investieren und die Nachfrage durch die Decke geht.
• Dump: Wenn die Preismanipulation des Web3-Tokens ein attraktiv profitables Niveau für die Organisatoren erreicht, verkaufen sie ihre Bestände in großen Mengen. Der massive Verkaufsabstoß führt dazu, dass das Angebot des Tokens die Nachfrage massiv übersteigt und die Preise fallen. Investoren, die Tokens halten, können nicht verkaufen, bevor der Tokenwert fast vollständig ausgelöscht ist.

Sicher bleiben und Pump-Schemata im Krypto erkennen

Es kann schwierig sein, die Manipulationstaktiken im Web3-Handel von einer enthusiastischen und legitimen Investitionsmöglichkeit zu unterscheiden. Die potenziellen Belohnungen, frühzeitig in den nächsten großen legitimen Krypto-Token einzusteigen, bieten perfekten Schutz für illegitime dezentrale Pump-and-Dump-Betreiber. Hier sind einige Hinweise, wie Sie potenziellen Betrug und koordinierte Krypto-Pump-Gruppen erkennen können:

• Vermeiden Sie unbekannte Anlageberatung: Wenn ein Fremder Sie in sozialen Medien oder einer Messaging-App kontaktiert und das Gespräch schnell in eine „sichere Sache“-Investition lenkt, seien Sie vorsichtig. Es ist am besten, vorsichtig zu sein und nicht zu interagieren.
• Krypto-Soziale-Media-Anzeigen: Soziale Medien sind von Investitionsanzeigen geplagt, die hohe Renditen versprechen. Sie könnten wie legitime Unternehmen erscheinen oder sogar gefälschte Medien verwenden, um Investoren zu täuschen. Seien Sie besonders vorsichtig bei prominenten Persönlichkeiten, die anscheinend Web3-Projekte fördern. Oft erstellen Manipulatoren Deepfakes von bekannten Namen ohne deren Erlaubnis oder Unterstützung.
• Machen Sie Ihre eigene Recherche: Lassen Sie sich nicht von Druck zu Investitionsmöglichkeiten verleiten, bei denen es sich um eine „Jetzt oder nie“-Chance handelt. Nehmen Sie sich immer Zeit, um Projekte zu recherchieren. Sie sollten Informationen über die Gründer, Entwickler, Erfolgsbilanz und Unternehmensinformationen finden. Wenn dies unklar oder unzureichend ist, ist es am besten, von einer Investition abzusehen.
• Streuen Sie Ihr Risiko: Seien Sie wachsam gegenüber Anlageversprechen hoher Renditen bei geringem Risiko in kurzer Zeit. Setzen Sie auf keinen Fall den Großteil Ihrer Mittel in eine einzige Investition; streuen Sie stattdessen Ihre Mittel, um das Risiko zu verteilen und Verluste bei Investitionen, die schiefgehen, im Falle einer Marktmanipulation im Krypto-Bereich in Web3 zu minimieren.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder Empfehlungen. Jede Investition und Handelsentscheidung birgt Risiken, und die Leser sollten ihre eigenen Recherchen anstellen, bevor sie eine Entscheidung treffen.