Aufdeckung eines transkontinentalen Geldwäschebetriebs
Die indische Enforcement Directorate (ED) hat einen transkontinentalen Geldwäschebetrieb aufgedeckt, der sich um die illegale Handelsplattform OctaFX dreht. Die Plattform soll in nur neun Monaten aus ihren indischen Aktivitäten kriminelle Erträge in Höhe von ₹800 Crore (90 Millionen Dollar) generiert haben. OctaFX, mit Sitz in Zypern, wird von Betreibern in Russland geleitet, erhält technische Unterstützung aus Georgien, verwaltet ihre Operationen aus Dubai und nutzt Server in Barcelona. Die ED untersucht Netzwerke, die die Erträge aus Straftaten in Kryptowährungen umwandeln.
Methoden der Geldwäsche
Die multizentrale Untersuchung ergab, dass OctaFX, das im Devisen-, Rohstoff- und Kryptowährungsbereich tätig ist, internationale Zahlungsgateways und Krypto-Kanäle nutzte, um Gelder aus Anlagebetrugsprogrammen, die sich gegen indische Bürger richteten, zu waschen. Einige Transaktionen wurden durch den fingierten Import von Dienstleistungen aus Singapur verschleiert, um den Ursprung der illegalen Gelder zu kaschieren.
Laut der Times of India hat die ED Vermögenswerte im Wert von 19 Millionen Dollar in Indien und im Ausland beschlagnahmt. Dazu gehören eine Yacht, eine Villa in Spanien, 4 Millionen Dollar auf Bankkonten, 39.000 USDT in Krypto-Beständen sowie Grundstücke und Aktienmarktinvestitionen im Wert von 9 Millionen Dollar.
Weitere illegale Plattformen
OctaFX ist nicht die einzige illegale Plattform, die von der ED untersucht wird. Weitere Plattformen sind Power Bank (untersucht von der zonalen Einheit Bengaluru), Angel One, TM Traders und Vivan Li (untersucht von Kolkata) sowie Zara FX (untersucht von Kochi). Die Fälle der ED basieren auf FIRs, die von der Polizei in verschiedenen indischen Städten registriert wurden.
Cyberbetrügereien und deren Auswirkungen
Die Untersuchung ergab, dass Cyberbetrügereien Unternehmen wie Birfa IT einbezogen, die als Broker fungierten und große Geldbeträge in und aus Kryptowährungen umwandelten, um Kunden zu helfen, Gelder nach China für unterbewertete Importe zu senden. Im Fall von Birfa wurden Überweisungen in Höhe von insgesamt 540 Millionen Dollar an Hongkonger und kanadische Unternehmen gesendet, die von Betrügern kontrolliert wurden, unter dem Vorwand, Server und Treuhanddienste mit gefälschten Rechnungen zu mieten.
Ein ED-Bericht schätzte, dass Inder im Jahr 2024 mehr als 2,56 Milliarden Dollar in etwa 3,64 Millionen gemeldeten Finanzbetrugsfällen verloren haben. Dies stellt einen Anstieg der Verluste um 206 % im Vergleich zu 840 Millionen Dollar im Jahr 2023 dar und einen Anstieg der gemeldeten Fälle um über 50 % im Vergleich zu 2,44 Millionen in diesem Jahr.
Internationale Verbindungen und Betrugsnetzwerke
Ermittlungen zu ähnlichen Cyber-Investitionsbetrügereien ergaben, dass Drahtzieher, die aus Laos, Hongkong und Thailand operierten, Agenten in Indien anheuerten, um Briefkastenfirmen mit gefälschten Dokumenten einzurichten. Diese Operationen gaben gefälschte IPO-Zuteilungen und Aktienmarktinvestitionen aus, während sie gefälschte digitale Festnahmen durchführten, um Opfer einzuschüchtern. Kriminelle Erträge wurden durch Briefkastenfirmen geleitet, in Kryptowährungen umgewandelt und ins Ausland als Zahlungen für gefälschte importierte Dienstleistungen überwiesen. Während internationale Zahlungsgateways viele dieser illegalen Transaktionen erleichterten, wurde ein Teil der Gelder auch über Hawala-Kanäle gewaschen. Einige Erträge wurden nach Indien zurückgebracht und als legitime Investitionen in den Aktienmarkt getarnt.
