Die indische Vollzugsbeh\u00f6rde hat im Rahmen von Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetzen<\/strong> Kryptow\u00e4hrungen im Wert von 286 Millionen Dollar<\/strong> beschlagnahmt. Zudem wurde Pavel Prozorov<\/strong>, der mutma\u00dfliche Drahtzieher des milliardenschweren OctaFX-Ponzi-Schemas<\/em>, verhaftet. Spanische Beh\u00f6rden nahmen Prozorov aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalit\u00e4t<\/strong> fest, die mehrere L\u00e4nder betrifft, wie in einer Erkl\u00e4rung der ED vermerkt.<\/p>\n Die vorl\u00e4ufige Anordnung, die im Rahmen des Geldw\u00e4schegesetzes erlassen wurde, bindet die Krypto-Best\u00e4nde als Teil einer laufenden Untersuchung der nicht autorisierten Forex-Handelsplattform OctaFX<\/strong>. Diese Plattform soll zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen Dollar<\/strong> betrogen haben. Berichten zufolge erzielte sie zudem Gewinne von etwa 96 Millionen Dollar<\/strong> durch einen l\u00e4nder\u00fcbergreifenden Betrieb, der von 2019 bis 2024 lief.<\/p>\n Die ED-Untersuchung ergab, dass OctaFX \u00fcber ein global verteiltes Netzwerk operierte, das darauf ausgelegt war, regulatorische Aufsicht zu umgehen und illegale Gelder \u00fcber mehrere Jurisdiktionen hinweg zu verschleiern. Die Marketingaktivit\u00e4ten wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln<\/strong> verwaltet, w\u00e4hrend in Spanien<\/strong> ans\u00e4ssige Unternehmen und Einzelpersonen Server und Backoffice-Operationen hosteten. Estnische Unternehmen<\/strong> k\u00fcmmerten sich um Zahlungsgateways, georgische Operationen<\/strong> boten technische Unterst\u00fctzung, und ein in Zypern<\/strong> ans\u00e4ssiges Unternehmen diente als Holdinggesellschaft f\u00fcr die indischen Operationen.<\/p>\n In Dubai<\/strong> ans\u00e4ssige Unternehmen \u00fcberwachten die indischen Aktivit\u00e4ten \u00fcber russische Promotoren, w\u00e4hrend Unternehmen in Singapur<\/strong> den Export von gef\u00e4lschten Dienstleistungen zur Geldw\u00e4sche ins Ausland erleichterten. OctaFX pr\u00e4sentierte sich als Online-Forex-Handelsplattform f\u00fcr W\u00e4hrungen, Rohstoffe und Kryptow\u00e4hrungen, ohne die Genehmigung der Reserve Bank of India<\/strong> zu besitzen. Die Gesamtertr\u00e4ge aus Indien werden auf \u00fcber 600 Millionen Dollar<\/strong> gesch\u00e4tzt, wobei ein erheblicher Teil dieses Betrags illegal ins Ausland transferiert wurde, indem gef\u00e4lschte Importe von Software und F&E-Dienstleistungen verwendet wurden.<\/p>\n Die Gelder wurden an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien<\/strong>, Estland<\/strong>, Russland<\/strong>, Hongkong<\/strong>, Singapur<\/strong>, den VAE<\/strong> und dem Vereinigten K\u00f6nigreich<\/strong> geleitet. OctaFX sammelte Investorenmittel \u00fcber UPI-Zahlungssysteme<\/strong> und lokale Bank\u00fcberweisungen. Diese wurden dann \u00fcber Scheinfirmen in Indien und individuelle Konten geleitet, bevor sie \u00fcber mehrere Geldw\u00e4scherkonten geschichtet wurden. Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde sp\u00e4ter als ausl\u00e4ndische Direktinvestition wieder nach Indien eingef\u00fchrt, was einen zirkul\u00e4ren Fluss erzeugte, der seine illegalen Urspr\u00fcnge verschleierte.<\/p>\n Die ED hat in diesem Fall Verm\u00f6genswerte im Gesamtwert von 321 Millionen Dollar<\/strong> beschlagnahmt, darunter 19 Immobilien<\/strong> und eine Luxusjacht<\/strong> in Spanien, die Prozorov geh\u00f6rt. Diese Beschlagnahmungen z\u00e4hlen zu den bedeutendsten, die von den indischen Beh\u00f6rden im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen im Rahmen der Geldw\u00e4schegesetze durchgef\u00fchrt wurden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indische Vollzugsbeh\u00f6rde beschlagnahmt Kryptow\u00e4hrungen Die indische Vollzugsbeh\u00f6rde hat im Rahmen von Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetzen Kryptow\u00e4hrungen im Wert von 286 Millionen Dollar beschlagnahmt. Zudem wurde Pavel Prozorov, der mutma\u00dfliche Drahtzieher des milliardenschweren OctaFX-Ponzi-Schemas, verhaftet. Spanische Beh\u00f6rden nahmen Prozorov aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalit\u00e4t fest, die mehrere L\u00e4nder betrifft, wie in einer Erkl\u00e4rung der ED vermerkt. Untersuchung und Betrug durch OctaFX Die vorl\u00e4ufige Anordnung, die im Rahmen des Geldw\u00e4schegesetzes erlassen wurde, bindet die Krypto-Best\u00e4nde als Teil einer laufenden Untersuchung der nicht autorisierten Forex-Handelsplattform OctaFX. Diese Plattform soll zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen Dollar betrogen haben. Berichten zufolge erzielte<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10254,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[8053,7836,49,2987,100,65,794,25,74,469,932,80,651],"class_list":["post-10255","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-british-virgin-islands","tag-cyprus","tag-dubai","tag-estonia","tag-georgia","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-russia","tag-singapore","tag-spain","tag-uae","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Indiens ED beschlagnahmt 286 Millionen Dollar in Kryptow\u00e4hrungen, die mit dem OctaFX-Ponzi-Schema verbunden sind, und verhaftet den Drahtzieher Pavel Prozorov im Rahmen eines umfassenden Kampfes gegen Geldw\u00e4sche.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10255","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10255"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10255\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10255"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10255"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10255"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Untersuchung und Betrug durch OctaFX<\/h2>\n
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