Die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde Kanadas hat die bisher gr\u00f6\u00dfte Strafe gegen ein Krypto-Unternehmen verh\u00e4ngt. Das in Vancouver ans\u00e4ssige Unternehmen Cryptomus<\/strong> sieht sich einer Geldstrafe von 126 Millionen Dollar<\/strong> gegen\u00fcber, weil es vers\u00e4umt hat, mehr als 1.000 verd\u00e4chtige Transaktionen<\/strong>, die mit Darknet-M\u00e4rkten und Terrorfinanzierung in einem einzigen Monat verbunden sind, zu melden.<\/p>\n In einer Erkl\u00e4rung gab das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)<\/strong> bekannt, dass es eine administrative Geldstrafe in H\u00f6he von 176,96 Millionen CAD<\/strong> (etwa 126 Millionen Dollar<\/strong>) gegen Xeltox Enterprises Ltd.<\/strong>, das die Krypto-Plattform Cryptomus betreibt, verh\u00e4ngt hat. Die Strafe, die am 16. Oktober<\/strong> verh\u00e4ngt wurde, resultiert aus schwerwiegenden Nichteinhaltungen, die es der Plattform erm\u00f6glichten, mehr als tausend verd\u00e4chtige Transaktionen in einem einzigen Monat zu verarbeiten, ohne einen einzigen Bericht an die Beh\u00f6rden zu erstatten.<\/p>\n FINTRAC verband diese Vers\u00e4umnisse mit der Geldw\u00e4sche von Erl\u00f6sen<\/strong> aus dem Handel mit Kinderpornografie<\/strong>, Betrug<\/strong>, Ransomware<\/strong> und der Umgehung von Sanktionen<\/strong>.<\/p>\n \u201eAngesichts der zahlreichen Verst\u00f6\u00dfe in diesem Fall, die mit dem Handel von Kinderpornografie, Betrug, Ransomware-Zahlungen und der Umgehung von Sanktionen verbunden waren, sah sich FINTRAC gezwungen, diese beispiellose Durchsetzungsma\u00dfnahme zu ergreifen\u201c, sagte FINTRAC-CEO Sarah Paquet<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Untersuchung ergab, dass Cryptomus einen ganzen Monat lang operierte, ohne 1.518 separate Transaktionen<\/strong> mit virtueller W\u00e4hrung zu melden, die den Schwellenwert von 10.000 CAD<\/strong> erreichten oder \u00fcberschritten. Diese grundlegende Meldepflicht ist ein Eckpfeiler des Anti-Geldw\u00e4sche-Rahmenwerks Kanadas<\/strong>, das darauf abzielt, eine finanzielle Spur f\u00fcr gro\u00dfe Wertbewegungen zu schaffen. Das schiere Volumen dieser vers\u00e4umten Berichte deutet auf ein \u00dcberwachungssystem hin, das entweder defekt oder v\u00f6llig abwesend war.<\/p>\n Versch\u00e4rft wurden diese Vers\u00e4umnisse durch die Missachtung einer spezifischen Ministerialanweisung bez\u00fcglich Iran<\/strong>. Zwischen Juli und Dezember 2024 vers\u00e4umte es Cryptomus, erstaunliche 7.557 Transaktionen<\/strong> aus dem sanktionierten Land zu melden. Durch die Missachtung dieser Anweisung soll die Handelsplattform einen direkten Kanal geschaffen haben, der f\u00fcr die Umgehung von Sanktionen h\u00e4tte ausgenutzt werden k\u00f6nnen, was ein kritisches Anliegen f\u00fcr die nationale Sicherheit darstellt.<\/p>\n Bemerkenswerterweise war dies kein Einzelfall f\u00fcr das in Vancouver ans\u00e4ssige Unternehmen. Das Muster der regulatorischen Missachtung war bereits im Mai letzten Jahres offensichtlich, als die B.C. Securities Commission<\/strong> Cryptomus vor\u00fcbergehend vom Handel mit Wertpapieren und anderen Marktaktivit\u00e4ten ausschloss. In Kanadas sich entwickelndem Krypto-Landschaft markiert die Strafe einen Wendepunkt. Noch im letzten Jahr wurde die gr\u00f6\u00dfte Geldstrafe von FINTRAC, etwa 20 Millionen CAD<\/strong>, gegen den KuCoin-Betreiber Peken Global Ltd.<\/strong> verh\u00e4ngt. Der Fall Cryptomus \u00fcbertrifft diesen Rekord fast um das Neunfache und sendet eine klare Botschaft an Unternehmen im Bereich digitaler Verm\u00f6genswerte, dass systematische Vernachl\u00e4ssigung der Compliance-Verpflichtungen<\/strong> nicht l\u00e4nger toleriert wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Strafe gegen Cryptomus Die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde Kanadas hat die bisher gr\u00f6\u00dfte Strafe gegen ein Krypto-Unternehmen verh\u00e4ngt. Das in Vancouver ans\u00e4ssige Unternehmen Cryptomus sieht sich einer Geldstrafe von 126 Millionen Dollar gegen\u00fcber, weil es vers\u00e4umt hat, mehr als 1.000 verd\u00e4chtige Transaktionen, die mit Darknet-M\u00e4rkten und Terrorfinanzierung in einem einzigen Monat verbunden sind, zu melden. Details der Strafe In einer Erkl\u00e4rung gab das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) bekannt, dass es eine administrative Geldstrafe in H\u00f6he von 176,96 Millionen CAD (etwa 126 Millionen Dollar) gegen Xeltox Enterprises Ltd., das die Krypto-Plattform Cryptomus betreibt, verh\u00e4ngt hat. Die Strafe, die am<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":10338,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,619,8908,954,1432,25,8909],"class_list":["post-10339","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-canada","tag-fintrac","tag-iran","tag-kucoin","tag-legal","tag-vancouver"],"yoast_description":"Kanadas FINTRAC verh\u00e4ngt eine Rekordstrafe von 126 Millionen Dollar gegen Cryptomus, weil das Unternehmen vers\u00e4umt hat, \u00fcber 1.000 verd\u00e4chtige Transaktionen, die mit Kriminalit\u00e4t und Terrorfinanzierung verbunden sind, zu melden.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10339","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10339"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10339\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10338"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10339"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10339"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10339"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details der Strafe<\/h2>\n
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Unzureichende Meldung von Transaktionen<\/h2>\n
Missachtung von Ministerialanweisungen<\/h2>\n
Regulatorische Missachtung und Wendepunkt<\/h2>\n