Die oberste Anti-Schmuggelbeh\u00f6rde Indiens hat Alarm geschlagen \u00fcber die zunehmende Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> und Stablecoins<\/strong> im Drogen- und Goldschmuggel. Diese Technologien erm\u00f6glichen schnelle, nicht nachverfolgbare internationale Geldtransfers, die die formelle Finanzaufsicht umgehen. Die Warnung stammt aus dem Bericht „Schmuggel in Indien 2024-25“ der Directorate of Revenue Intelligence (DRI), der am Donnerstag ver\u00f6ffentlicht wurde. Darin wird darauf hingewiesen, dass digitale Verm\u00f6genswerte „schnellere und anonyme Abwicklungen, minimale Aufsicht und schwache Compliance bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche“<\/strong> erm\u00f6glichen.<\/p>\n „Kryptow\u00e4hrung hat sich aufgrund ihrer dezentralen, pseudonymen und grenz\u00fcberschreitenden Natur als ein m\u00e4chtiges Werkzeug f\u00fcr Schmuggel-Syndikate herausgestellt“<\/p>\n<\/blockquote>\n Es wird betont, dass digitale Verm\u00f6genswerte nun weit verbreitet zur Abwicklung illegaler Zahlungen und zur Bewegung von Kriminalertr\u00e4gen verwendet werden, insbesondere im Drogenhandel und bei Goldschmuggel.<\/p>\n Zu den im Bericht hervorgehobenen F\u00e4llen geh\u00f6rt ein transnationales Goldschmuggelnetzwerk, das im vergangenen Juli \u00fcber die Indo-China-Grenze 108 kg Gold<\/strong> transportierte. Dabei wurden \u00fcber 12,7 Millionen Dollar<\/strong> (\u20b9108 Crore) an Ertr\u00e4gen nach China \u00fcber Hawala<\/strong> und Tether’s Stablecoin USDT<\/strong> gesendet, nachdem das Gold in Delhi verkauft worden war. „Der chinesische Mastermind verwendete mehrere Krypto-Wallets, um Gelder f\u00fcr Anonymit\u00e4t zu schichten, und kommunizierte \u00fcber verschl\u00fcsselte Apps wie WeChat unter Verwendung von VPNs“, bemerkte die DRI. „Forensische Analysen von Chats, Transaktions-Hashes und Wallet-IDs best\u00e4tigten die Schmuggelspur und markierten einen bedeutenden Durchbruch in der Erkennung von Krypto-Hawala durch die DRI.“<\/p>\n Musheer Ahmed, Gr\u00fcnder und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Finstep Asia, \u00e4u\u00dferte sich gegen\u00fcber Decrypt: <\/p>\n „Die meisten Jurisdiktionen weltweit haben noch keine umfassenden Krypto-Vorschriften, was zu regulatorischem Arbitrage und L\u00fccken f\u00fchrt, die f\u00fcr kriminelle und illegale Aktivit\u00e4ten ausgenutzt werden.“<\/p>\n<\/blockquote>\n Er betonte, dass ein aktives Regime es Regulierungsbeh\u00f6rden und Regierungsstellen erm\u00f6glichen w\u00fcrde, nur konforme Betreiber zuzulassen, KYC-Regeln<\/strong> umzusetzen und Transaktions\u00fcberwachung durchzuf\u00fchren, was helfen kann, den Missbrauch virtueller Verm\u00f6genswerte f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten zu reduzieren.<\/p>\n Ahmed wies darauf hin, dass es klug w\u00e4re, wenn Indien und \u00e4hnliche Jurisdiktionen ein „umfassendes regulatorisches Regime“<\/strong> in Betracht ziehen, das nicht nur illegale Aktivit\u00e4ten verhindert, sondern auch einen h\u00f6heren Verbraucherschutz bietet. „Generelle Verbote werden solche Aktivit\u00e4ten nicht unbedingt verhindern“<\/strong>, f\u00fcgte er hinzu und warnte, dass sie das Verbrechen weiter in den Untergrund dr\u00e4ngen und die legitime Nutzung tokenisierter Verm\u00f6genswerte untergraben k\u00f6nnten, die effizienteren grenz\u00fcberschreitenden Handel erm\u00f6glichen.<\/p>\n Es besteht auch die Notwendigkeit, so Ahmed, dass Regulierungsbeh\u00f6rden und Strafverfolgungsbeh\u00f6rden „in der Aktivit\u00e4t und den Transaktionswerkzeugen virtueller Verm\u00f6genswerte geschult werden“<\/strong>, damit sie schnell und effektiv auf verd\u00e4chtige oder illegale Krypto-Aktivit\u00e4ten reagieren k\u00f6nnen.<\/p>\n Der DRI-Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Indien mit krypto-unterst\u00fctztem Verbrechen an mehreren Fronten zu k\u00e4mpfen hat. Im Juni verhaftete das Central Bureau of Investigation den in Delhi lebenden Rahul Arora und beschlagnahmte Krypto im Wert von \u00fcber 327.000 Dollar<\/strong>, nachdem ein transnationales Cyberkriminalit\u00e4tsnetzwerk aufgedeckt wurde, das Opfer in den Vereinigten Staaten und Kanada ins Visier nahm. Im Juli verhaftete die NCB Indiens einen 35-j\u00e4hrigen Ingenieur aus Kerala, der angeblich das Darknet-Drogensyndikat „Ketamelon“<\/strong> betrieb, und beschlagnahmte LSD<\/strong>, Ketamin<\/strong> und \u00fcber 82.000 Dollar<\/strong> in Krypto. Die Ermittler gaben an, dass er Drogen weltweit bezog und die Ertr\u00e4ge \u00fcber die Privacy Coin Monero<\/strong> wusch.<\/p>\n Der Bericht erkennt an, dass, w\u00e4hrend die Nachverfolgbarkeit von Blockchain-Transaktionen M\u00f6glichkeiten f\u00fcr eine verbesserte Informationsbeschaffung bietet, „die sich entwickelnde Natur digitaler Verm\u00f6genswerte st\u00e4rkere regulatorische Rahmenbedingungen, verbesserte Compliance bei der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und fortschrittliche forensische Werkzeuge erfordert, unterst\u00fctzt durch globale Zusammenarbeit zur Eind\u00e4mmung des Missbrauchs von Kryptow\u00e4hrungen.“<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Alarm \u00fcber Kryptow\u00e4hrungen im Schmuggel Die oberste Anti-Schmuggelbeh\u00f6rde Indiens hat Alarm geschlagen \u00fcber die zunehmende Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen und Stablecoins im Drogen- und Goldschmuggel. 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