Paxful Holdings Inc.<\/strong>, das Unternehmen hinter einer Peer-to-Peer-Bitcoin-B\u00f6rse, die 2023 geschlossen wurde, hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar<\/strong> an das US-Justizministerium zu zahlen. Dies kommt zus\u00e4tzlich zu einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 3,5 Millionen Dollar<\/strong>, die am Dienstag von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) verh\u00e4ngt wurde.<\/p>\n Laut dem Justizministerium hat das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 etwa 3 Milliarden Dollar<\/strong> an Handelsvolumen abgewickelt und dabei \u00fcber 29 Millionen Dollar Umsatz<\/strong> erzielt, w\u00e4hrend es wissentlich kriminelle Aktivit\u00e4ten erm\u00f6glichte. Paxful betrieb eine Peer-to-Peer-B\u00f6rse, \u00fcber die Nutzer Bitcoin und andere Kryptow\u00e4hrungen gegen Fiat-W\u00e4hrungen, Prepaid-Karten und Geschenkkarten handelten.<\/p>\n „Paxful verdiente Millionen von Dollar, indem es wissentlich Kryptow\u00e4hrungen zum Vorteil von Betr\u00fcgern, Erpressern, Geldw\u00e4schern und Anbietern von Prostitution bewegte“, sagte der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew R. Galeotti von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in einer Erkl\u00e4rung. „Der Angeklagte zog seine kriminelle Klientel an, indem er seine mangelhaften Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche und seine bewusste Entscheidung, seine Kunden nicht zu identifizieren, f\u00f6rderte.“<\/p>\n<\/blockquote>\n Bemerkenswert ist, dass Paxful Transaktionen f\u00fcr Backpage<\/strong>, eine illegale Plattform f\u00fcr Prostitutionsanzeigen, die 2018 vom Justizministerium beschlagnahmt wurde, abwickelte. Zwischen 2015 und 2022 flossen fast 17 Millionen Dollar in Bitcoin<\/strong> von Paxful zu Backpage und \u00e4hnlichen Seiten, was Paxful mindestens 2,7 Millionen Dollar Gewinn<\/strong> einbrachte. Die Gr\u00fcnder des Unternehmens feierten Berichten zufolge den „Backpage-Effekt“, der ihr Unternehmenswachstum ankurbelte.<\/p>\n Das DOJ erkl\u00e4rte, dass die Plattform auch Transaktionen mit sanktionierten L\u00e4ndern<\/strong>, darunter Iran, Nordkorea und Venezuela, erleichterte und \u00fcber 500 Millionen Dollar<\/strong> an verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten verarbeitete. Trotz des Wissens \u00fcber kriminelles Verhalten auf ihrer Plattform vers\u00e4umte es Paxful, die erforderlichen Berichte \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten einzureichen und stellte die Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche gegen\u00fcber Dritten falsch dar.<\/p>\n Paxful bekannte sich schuldig zu drei Verschw\u00f6rungsvorw\u00fcrfen: Versto\u00df gegen das Travel Act<\/strong> durch die F\u00f6rderung illegaler Prostitution, Betrieb eines nicht lizenzierten Geld\u00fcbertragungsunternehmens<\/strong> und Versto\u00df gegen die Anforderungen des Bank Secrecy Act<\/strong>. W\u00e4hrend die angemessene Strafe gem\u00e4\u00df den geltenden Richtlinien auf 112,5 Millionen Dollar<\/strong> berechnet wurde, stellte das Justizministerium fest, dass Paxful nur 4 Millionen Dollar<\/strong> zahlen konnte.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus verh\u00e4ngte FinCEN eine zivilrechtliche Geldstrafe von 3,5 Millionen Dollar<\/strong> gegen Paxful wegen vors\u00e4tzlicher Verst\u00f6\u00dfe gegen den Bank Secrecy Act. Das Unternehmen erhielt einen gewissen Kredit f\u00fcr die Zusammenarbeit mit den Ermittlern und die Umsetzung von Abhilfema\u00dfnahmen, nachdem es die f\u00fcr die Verst\u00f6\u00dfe verantwortlichen F\u00fchrungskr\u00e4fte entlassen hatte.<\/p>\n Die Urteilsverk\u00fcndung ist f\u00fcr den 10. Februar 2026<\/strong> angesetzt. Der Mitbegr\u00fcnder und ehemalige CTO von Paxful, Artur Schaback, bekannte sich im Juli 2024 schuldig zu Vorw\u00fcrfen, die aus demselben Schema resultieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. und die rechtlichen Konsequenzen Paxful Holdings Inc., das Unternehmen hinter einer Peer-to-Peer-Bitcoin-B\u00f6rse, die 2023 geschlossen wurde, hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen und eine strafrechtliche Geldstrafe von 4 Millionen Dollar an das US-Justizministerium zu zahlen. Dies kommt zus\u00e4tzlich zu einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 3,5 Millionen Dollar, die am Dienstag von der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) verh\u00e4ngt wurde. Laut dem Justizministerium hat das Unternehmen zwischen 2017 und 2019 etwa 3 Milliarden Dollar an Handelsvolumen abgewickelt und dabei \u00fcber 29 Millionen Dollar Umsatz erzielt, w\u00e4hrend es wissentlich kriminelle Aktivit\u00e4ten erm\u00f6glichte. 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