Paxful Holdings Inc.<\/strong>, eine Online-Plattform f\u00fcr den Handel mit virtueller W\u00e4hrung, hat sich gestern schuldig bekannt, gegen eine dreifache Anklage im Eastern District of California versto\u00dfen zu haben. Das Unternehmen hat sich bereit erkl\u00e4rt, eine Geldstrafe von 4 Millionen Dollar<\/strong> zu zahlen, basierend auf seiner Zahlungsf\u00e4higkeit.<\/p>\n \u201ePaxful hat Millionen von Dollar verdient, indem es wissentlich Kryptow\u00e4hrung zum Vorteil von Betr\u00fcgern, Erpressern, Geldw\u00e4schern und Anbietern von Prostitution transferiert hat\u201c, erkl\u00e4rte Matthew R. Galeotti, amtierender stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u201eDas Gest\u00e4ndnis von Paxful Holdings macht das Unternehmen f\u00fcr die wissentliche Erleichterung schwerer krimineller Handlungen in den Vereinigten Staaten und dar\u00fcber hinaus verantwortlich\u201c, sagte Eric Grant, U.S. Attorney f\u00fcr den Eastern District of California.<\/p>\n \u201eDurch seine kalkulierte Missachtung der Kontrollen stellte sich das Unternehmen als ein Vehikel f\u00fcr Geldw\u00e4sche, Verst\u00f6\u00dfe gegen Sanktionen und andere kriminelle Aktivit\u00e4ten, einschlie\u00dflich Betrug, Romantikbetrug, Erpressung und Prostitution, zur Verf\u00fcgung.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n \u201eSeit Jahren ignorierte Paxful seine Verpflichtungen gem\u00e4\u00df dem Bank Secrecy Act<\/strong> und erleichterte Transaktionen, die mit illegalen Aktivit\u00e4ten und Hochrisikol\u00e4ndern wie dem Iran und Nordkorea verbunden waren\u201c, sagte Andrea Gacki, Direktorin des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).<\/p>\n \u201eFinCEN ist bestrebt, Risiken f\u00fcr das US-Finanzsystem zu mindern und gleichzeitig verantwortungsvolle Innovationen im \u00d6kosystem der virtuellen Verm\u00f6genswerte zu f\u00f6rdern.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n \u201ePaxful Holdings, Inc. erm\u00f6glichte wissentlich, dass seine Plattform als Kanal f\u00fcr kriminelle Aktivit\u00e4ten \u2013 einschlie\u00dflich Betrug und illegaler Prostitution \u2013 diente\u201c, erkl\u00e4rte Linda Nguyen, Sonderagentin der IRS Criminal Investigation (IRS-CI) im Oakland Field Office.<\/p>\n Laut Gerichtsdokumenten besa\u00dfen und betrieben Paxful Inc. und sp\u00e4ter Paxful Holdings Inc. (gemeinsam Paxful) eine Online-Plattform f\u00fcr Peer-to-Peer-Virtual-W\u00e4hrung und ein Geld\u00fcbertragungsunternehmen (MTB), bei dem Kunden virtuelle W\u00e4hrung gegen eine Vielzahl anderer Artikel, einschlie\u00dflich Fiat-W\u00e4hrung, Prepaid-Karten und Geschenkkarten, handelten.<\/p>\n Paxful war sich bewusst, dass seine Kunden Gelder aus kriminellen Straftaten, einschlie\u00dflich Betrugspl\u00e4nen und illegaler Prostitution, \u00fcbertrugen. Vom 1. Januar 2017 bis zum 2. September 2019 erleichterte Paxful mehr als 26,7 Millionen Trades<\/strong> mit einem Gesamtwert von fast 3 Milliarden Dollar<\/strong> und erzielte \u00fcber 29,7 Millionen Dollar<\/strong> an Einnahmen.<\/p>\n Paxful \u00fcbertrug wissentlich virtuelle W\u00e4hrung im Namen seiner Kunden, einschlie\u00dflich Backpage, einer Online-Werbeplattform f\u00fcr illegale Prostitution und \u00e4hnlicher Seiten. In verschiedenen Strafverfahren gaben Backpage und seine Eigent\u00fcmer und Betreiber zu, dass Backpage f\u00fcr illegale Prostitution warb und davon profitierte, einschlie\u00dflich illegaler Sexarbeit mit Minderj\u00e4hrigen.<\/p>\n Das Justizministerium erreichte seine L\u00f6sung mit Paxful basierend auf mehreren Faktoren, einschlie\u00dflich der Art und Schwere der Straftaten, die die Verarbeitung von Millionen von Dollar an illegalen Transaktionen durch Paxful umfassten. Paxful machte keine rechtzeitige und freiwillige Offenlegung von Fehlverhalten, erhielt jedoch Anerkennung f\u00fcr seine Zusammenarbeit mit der Untersuchung des Ministeriums.<\/p>\n Dementsprechend erhielt Paxful eine Reduzierung von 25 %<\/strong> von der unteren Grenze des anwendbaren Bu\u00dfgeldrahmens der US-Sentencing Guidelines. Laut Gerichtsdokumenten stimmte Paxful zu, dass die angemessene strafrechtliche Geldstrafe basierend auf dem Gesetz und den Fakten in seinem Fall 112.500.000 Dollar<\/strong> betr\u00e4gt.<\/p>\n Das Gericht wird Paxful am 10. Februar 2026<\/strong> verurteilen. Am 8. Juli 2024<\/strong> bekannte sich Paxfuls Mitbegr\u00fcnder und ehemaliger Chief Technology Officer, Artur Schaback, schuldig, sich verschworen zu haben, um ein effektives AML-Programm im Zusammenhang mit demselben Schema nicht aufrechtzuerhalten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. gesteht Vergehen gegen US-Gesetze Paxful Holdings Inc., eine Online-Plattform f\u00fcr den Handel mit virtueller W\u00e4hrung, hat sich gestern schuldig bekannt, gegen eine dreifache Anklage im Eastern District of California versto\u00dfen zu haben. Das Unternehmen hat sich bereit erkl\u00e4rt, eine Geldstrafe von 4 Millionen Dollar zu zahlen, basierend auf seiner Zahlungsf\u00e4higkeit. \u201ePaxful hat Millionen von Dollar verdient, indem es wissentlich Kryptow\u00e4hrung zum Vorteil von Betr\u00fcgern, Erpressern, Geldw\u00e4schern und Anbietern von Prostitution transferiert hat\u201c, erkl\u00e4rte Matthew R. 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Verst\u00f6\u00dfe gegen den Bank Secrecy Act<\/h2>\n
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