Durchgestochene Dokumente zeigen, dass Binance<\/strong> $1,7 Milliarden<\/strong> \u00fcber 13 verd\u00e4chtige Konten<\/strong> abgewickelt hat \u2013 darunter $144 Millionen<\/strong> nach dem $4,3 Milliarden<\/strong> Vergleich mit den USA \u2013 trotz Warnsignalen<\/em> im Bereich der Terrorfinanzierung<\/em> und merkw\u00fcrdiger Logins.<\/p>\n Laut einem Bericht der Financial Times<\/strong>, der auf internen Unterlagen basiert, die von der Zeitung \u00fcberpr\u00fcft wurden, erlaubte Binance, dass Hunderte Millionen Dollar durch Konten flossen, die wegen verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten<\/strong> markiert waren, und dies nach einem Vergleich mit den US-Beh\u00f6rden im Jahr 2023<\/strong>.<\/p>\n \u201eDie durchgestochenen Daten umfassen Transaktionen von 2021 bis 2025.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Financial Times zitierte ein Konto, das auf einen Bewohner eines venezolanischen Slums registriert war und \u00fcber vier Jahre hinweg etwa $93 Millionen<\/strong> durch Binance bewegte. Ein Teil dieser Mittel stammte aus einem Netzwerk, das sp\u00e4ter von den US-Beh\u00f6rden beschuldigt wurde, heimlich Geld f\u00fcr den Iran<\/strong> und die Hisbollah<\/strong> im Libanon zu transferieren.<\/p>\n Ein weiteres Konto, das auf eine 25-j\u00e4hrige venezolanische Frau registriert war, erhielt \u00fcber zwei Jahre hinweg mehr als $177 Millionen<\/strong> in Kryptow\u00e4hrung und \u00e4nderte seine verkn\u00fcpften Bankdaten 647 Mal<\/strong> in 14 Monaten<\/strong>, wobei es durch fast 500 einzigartige Konten<\/strong> in mehreren L\u00e4ndern wechselte.<\/p>\n Die Zeitung \u00fcberpr\u00fcfte Daten, die mit 13 verd\u00e4chtigen Konten verbunden waren, die insgesamt $1,7 Milliarden<\/strong> an Transaktionen abwickelten. Etwa $144 Millionen<\/strong> dieses Volumens fanden nach dem Vergleich von 2023<\/strong> statt.<\/p>\n \u201eDie Aktivit\u00e4ten \u00e4hnelten denen eines nicht lizenzierten Geld\u00fcbertragungsunternehmens.\u201c \u2013 Stefan Cassella, ehemaliger US-Bundesstaatsanwalt<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Untersuchung deckte zudem Beispiele f\u00fcr Login-Aktivit\u00e4ten<\/strong> auf, die physisch unm\u00f6glich schienen. Ein Konto, das mit einem venezolanischen Bankangestellten verbunden war, zeigte Zugriffe aus Caracas<\/strong> am Nachmittag, gefolgt von einem Login aus Osaka, Japan<\/strong>, fr\u00fch am n\u00e4chsten Morgen, was auf einen Kompromiss<\/em> des Kontos oder eine koordiniert missbr\u00e4uchliche Nutzung<\/em> hindeutet.<\/p>\n Mehrere Konten erhielten Mittel in Tether\u2019s Stablecoin<\/strong> von Wallets, die sp\u00e4ter von den israelischen Beh\u00f6rden unter Antiterrorgesetzen<\/strong> eingefroren wurden. Viele \u00dcberweisungen konnten zu Wallets zur\u00fcckverfolgt werden, die mit Tawfiq Al-Law<\/strong>, einem syrischen Staatsb\u00fcrger, der beschuldigt wird, Geld f\u00fcr die Hisbollah und vom Iran unterst\u00fctzte Houthi-Gruppen zu bewegen, verbunden waren.<\/p>\n Israel beschlagnahmte verwandte Konten im Jahr 2023<\/strong>, und das US-Finanzministerium sanktionierte Al-Law im Jahr 2024<\/strong>.<\/p>\n Binance teilte der Financial Times mit, dass es strenge Compliance-Kontrollen<\/strong> und einen Null-Toleranz-Ansatz<\/strong> gegen\u00fcber illegalen Aktivit\u00e4ten aufrechterh\u00e4lt und Systeme zitiert, die dazu dienen, verd\u00e4chtige Transaktionen zu kennzeichnen und zu untersuchen.<\/p>\n Diese Ergebnisse kommen inmitten der \u00dcberpr\u00fcfung von Binances Governance<\/strong> nach einer Pr\u00e4sidialbegnadigung<\/strong> des Gr\u00fcnders Changpeng Zhao<\/strong> im Oktober wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen das Geldw\u00e4schegesetz. Die Begnadigung, zusammen mit erweiterten Gesch\u00e4ftsbeziehungen zwischen der Familie des ehemaligen Pr\u00e4sidenten und Binance-verbundenen Unternehmen, hat die Aufsicht erschwert, so ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, die von der Zeitung zitiert wurden.<\/p>\n Ein Gro\u00dfteil der von der Financial Times \u00fcberpr\u00fcften Aktivit\u00e4ten fand nach der Ernennung unabh\u00e4ngiger Pr\u00fcfer im Jahr 2024<\/strong> statt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Binance und Verd\u00e4chtige Konten Durchgestochene Dokumente zeigen, dass Binance $1,7 Milliarden \u00fcber 13 verd\u00e4chtige Konten abgewickelt hat \u2013 darunter $144 Millionen nach dem $4,3 Milliarden Vergleich mit den USA \u2013 trotz Warnsignalen im Bereich der Terrorfinanzierung und merkw\u00fcrdiger Logins. Bericht der Financial Times Laut einem Bericht der Financial Times, der auf internen Unterlagen basiert, die von der Zeitung \u00fcberpr\u00fcft wurden, erlaubte Binance, dass Hunderte Millionen Dollar durch Konten flossen, die wegen verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten markiert waren, und dies nach einem Vergleich mit den US-Beh\u00f6rden im Jahr 2023. \u201eDie durchgestochenen Daten umfassen Transaktionen von 2021 bis 2025.\u201c Die Financial Times zitierte ein<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12322,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,311,954,35,25,610,46,1520],"class_list":["post-12323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-changpeng-zhao","tag-iran","tag-japan","tag-legal","tag-tether","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Binance sieht sich einer \u00dcberpr\u00fcfung gegen\u00fcber, da durchgestochene Dokumente enth\u00fcllen, dass $1,7 Milliarden durch markierte Konten nach seinem $4,3 Milliarden Vergleich mit den USA bewegt wurden, was auf erhebliche Compliance-Probleme hinweist.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12323\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12322"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Bericht der Financial Times<\/h2>\n
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