Die indische Enforcement Directorate (ED)<\/strong> f\u00fchrte am 18. Dezember<\/strong> koordinierte Razzien an 21 Standorten<\/strong> in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch. Ziel war eine Organisation, die beschuldigt wird, ein Betrugsschema im Bereich Kryptow\u00e4hrung<\/em> betrieben zu haben, wie die Regierung mitteilte. Die Razzien, die im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche (PMLA)<\/strong> durchgef\u00fchrt wurden, konzentrierten sich auf B\u00fcros und Wohnsitze, die mit 4th Bloc Consultants<\/strong> und seinen Partnern in Verbindung stehen.<\/p>\n Ermittler behaupten, das Schema habe Investoren in Indien und im Ausland<\/strong> \u00fcber fast ein Jahrzehnt betrogen. Laut der ED-Untersuchung, die aus einer Beschwerde der Polizei des Bundesstaates Karnataka hervorging, operierten die mutma\u00dflichen T\u00e4ter \u00fcber fiktive Investitionsplattformen<\/em>, die so gestaltet waren, dass sie legitimen globalen Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen \u00e4hnelten. Diese Plattformen verf\u00fcgten \u00fcber pers\u00f6nliche Dashboards, Echtzeit-Salden und Transaktionshistorien, jedoch fanden hinter der Benutzeroberfl\u00e4che keine tats\u00e4chlichen Markttransaktionen statt, so die ED.<\/p>\n \u201eDie Ermittler beschrieben die Struktur als Ponzi-Schema<\/strong> oder Multi-Level-Marketing (MLM)-Modell<\/strong>, bei dem die von den Nutzern gezahlten Gelder angeblich durch die Organisation gewaschen wurden.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Gruppe soll ohne Genehmigung Bilder bekannter Krypto-Kommentatoren und \u00f6ffentlicher Personen verwendet haben, um ihre Glaubw\u00fcrdigkeit zu erh\u00f6hen. Diese gef\u00e4lschten Testimonials dienten angeblich dazu, neue Investoren anzuziehen.<\/p>\n Das Schema soll anf\u00e4nglichen Investoren kleine Renditen<\/strong> gezahlt haben, um Vertrauen aufzubauen, so die ED. Die Opfer wurden dann ermutigt, gr\u00f6\u00dfere Betr\u00e4ge zu investieren und neue Mitglieder durch Empfehlungsboni<\/em> zu werben. Die Organisation nutzte soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp<\/strong> und Telegram<\/strong>, um ihr Netzwerk international auszubauen.<\/p>\n Die ED berichtete, dass beschlagnahmte Gelder, die als Ertr\u00e4ge aus Straftaten<\/strong> klassifiziert wurden, durch ein komplexes Verschleierungssystem bewegt wurden. Dazu geh\u00f6rten mehrere Kryptow\u00e4hrungs-Wallets<\/em>, die verwendet wurden, um Betr\u00e4ge zu teilen und zu verschleiern, Hawala-Transaktionen<\/strong>, Briefkastenfirmen sowie Kan\u00e4le zur \u00dcberweisung von Geldern au\u00dferhalb regulierter Bankensysteme. Zudem wurden nicht deklarierte ausl\u00e4ndische Konten identifiziert, auf denen Kryptow\u00e4hrung durch Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen<\/strong> in Bargeld umgewandelt wurde.<\/p>\n Die Beh\u00f6rden identifizierten w\u00e4hrend der Durchsuchungen zahlreiche digitale Wallet-Adressen und beschlagnahmten bewegliche und unbewegliche Verm\u00f6genswerte, die in Indien und im Ausland mit mutma\u00dflichen Ertr\u00e4gen aus den Aktivit\u00e4ten erworben wurden. Ermittler gaben an, dass die Operation angeblich bis mindestens 2015<\/strong> zur\u00fcckreicht. Die Promotoren von 4th Bloc Consultants passten ihre Techniken im Laufe der Jahre an, um der Entdeckung zu entgehen, w\u00e4hrend sich die Vorschriften f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen weiterentwickelten.<\/p>\n Die ED erkl\u00e4rte, dass die Analyse der beschlagnahmten Server und Ger\u00e4te fortgesetzt wird und die Untersuchung weiterhin im Gange ist. Die Beh\u00f6rden gaben an, dass das Ziel darin besteht, das Netzwerk ausl\u00e4ndischer Akteure zu kartieren und Gelder zur\u00fcckzugewinnen, um die Opfer zu entsch\u00e4digen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Koordinierte Razzien der indischen Enforcement Directorate Die indische Enforcement Directorate (ED) f\u00fchrte am 18. Dezember koordinierte Razzien an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch. Ziel war eine Organisation, die beschuldigt wird, ein Betrugsschema im Bereich Kryptow\u00e4hrung betrieben zu haben, wie die Regierung mitteilte. Die Razzien, die im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche (PMLA) durchgef\u00fchrt wurden, konzentrierten sich auf B\u00fcros und Wohnsitze, die mit 4th Bloc Consultants und seinen Partnern in Verbindung stehen. Details des Betrugsschemas Ermittler behaupten, das Schema habe Investoren in Indien und im Ausland \u00fcber fast ein Jahrzehnt betrogen. 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