Die Financial Intelligence Unit (FIU)<\/strong> S\u00fcdkoreas hat Sanktionen gegen die lokale Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse Korbit<\/strong> verh\u00e4ngt und dabei erhebliche Verst\u00f6\u00dfe gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften<\/strong> des Landes festgestellt. Die Entscheidung wurde am 31. Dezember<\/strong> nach einer Sitzung des Ausschusses zur \u00dcberpr\u00fcfung von Sanktionen finalisiert, wie die FIU mitteilte.<\/p>\n Der Regulierer erteilte Korbit eine institutionelle Warnung<\/strong> und verh\u00e4ngte eine Verwaltungsstrafe von \u20a92,73 Milliarden<\/strong> gem\u00e4\u00df dem Gesetz \u00fcber spezifische Finanztransaktionsinformationen. Dar\u00fcber hinaus wurden pers\u00f6nliche Sanktionen ausgesprochen: Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Korbit erhielt eine Verwarnung, und der Compliance-Beauftragte der B\u00f6rse wurde ger\u00fcgt.<\/p>\n Die FIU erkl\u00e4rte, die Sanktionen seien das Ergebnis einer \u00dcberpr\u00fcfung der internen Kontrollen und Korrekturma\u00dfnahmen von Korbit. W\u00e4hrend des \u00dcberpr\u00fcfungsprozesses legte die B\u00f6rse ihre Position dar, jedoch kam der Regulierer zu dem Schluss, dass mehrere Verst\u00f6\u00dfe best\u00e4tigt wurden und formelle Strafen erforderlich seien.<\/p>\n \u201eDie Inspektion identifizierte etwa 22.000 F\u00e4lle<\/strong>, in denen es an der erforderlichen Kundenpr\u00fcfung und an Transaktionsbeschr\u00e4nkungen mangelte.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Diese F\u00e4lle umfassten unklare oder fehlende Identit\u00e4tsdokumente, unvollst\u00e4ndige Adressinformationen und Situationen, in denen veraltete Dokumente zur erneuten \u00dcberpr\u00fcfung verwendet wurden. In mehreren F\u00e4llen durften Kunden weiterhin handeln, obwohl die Identit\u00e4tspr\u00fcfungen nicht vollst\u00e4ndig abgeschlossen waren, so die FIU.<\/p>\n Der Regulierer beschrieb diese Vers\u00e4umnisse als Verst\u00f6\u00dfe gegen grundlegende AML-Verpflichtungen<\/strong>, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivit\u00e4ten \u00fcber Plattformen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte zu verhindern. Die Inspektion identifizierte zudem 655 F\u00e4lle<\/strong>, in denen Korbit vers\u00e4umte, die erforderlichen Geldw\u00e4sche-Risikoanalysen durchzuf\u00fchren, bevor neue Transaktionen unterst\u00fctzt wurden.<\/p>\n Die FIU erkl\u00e4rte, dass einige dieser F\u00e4lle Aktivit\u00e4ten betrafen, die mit nicht fungiblen Token<\/em> verbunden waren, die gem\u00e4\u00df den koreanischen Vorschriften ebenfalls den gleichen Risikopr\u00fcfungsstandards unterliegen.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus gab die FIU an, dass Korbit 19 Transaktionen<\/strong> zur \u00dcbertragung virtueller Verm\u00f6genswerte unterst\u00fctzte, die drei ausl\u00e4ndlichen Anbietern von virtuellen Verm\u00f6genswerten zugeordnet waren, die den obligatorischen Meldeprozess in S\u00fcdkorea nicht abgeschlossen hatten. Der Regulierer stellte fest, dass dies gegen das ausdr\u00fcckliche Verbot von Transaktionen mit nicht gemeldeten VASPs<\/em> verstie\u00df.<\/p>\n Die FIU betonte, dass diese Ergebnisse Schw\u00e4chen in Korbits \u00dcberwachungssystemen f\u00fcr grenz\u00fcberschreitende Transaktionen aufzeigten. Infolgedessen entschied die Beh\u00f6rde, dass eine st\u00e4rkere Durchsetzung notwendig sei, um die Compliance-Erwartungen im gesamten Markt zu verst\u00e4rken.<\/p>\n Die FIU f\u00fcgte hinzu, dass detaillierte Informationen zu den Sanktionen \u00f6ffentlich ver\u00f6ffentlicht werden, nachdem die Geldstrafe einen vorherigen Benachrichtigungs- und Meinungsabgabeprozess durchlaufen hat. Dieser Fall reiht sich in eine Reihe von Durchsetzungsma\u00dfnahmen ein, die darauf abzielen, die Aufsicht \u00fcber den digitalen Verm\u00f6genssektor S\u00fcdkoreas zu versch\u00e4rfen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" FIU S\u00fcdkoreas verh\u00e4ngt Sanktionen gegen Korbit Die Financial Intelligence Unit (FIU) S\u00fcdkoreas hat Sanktionen gegen die lokale Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse Korbit verh\u00e4ngt und dabei erhebliche Verst\u00f6\u00dfe gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften des Landes festgestellt. Die Entscheidung wurde am 31. Dezember nach einer Sitzung des Ausschusses zur \u00dcberpr\u00fcfung von Sanktionen finalisiert, wie die FIU mitteilte. Details der Sanktionen Der Regulierer erteilte Korbit eine institutionelle Warnung und verh\u00e4ngte eine Verwaltungsstrafe von \u20a92,73 Milliarden gem\u00e4\u00df dem Gesetz \u00fcber spezifische Finanztransaktionsinformationen. Dar\u00fcber hinaus wurden pers\u00f6nliche Sanktionen ausgesprochen: Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Korbit erhielt eine Verwarnung, und der Compliance-Beauftragte der B\u00f6rse wurde ger\u00fcgt. \u00dcberpr\u00fcfung und Feststellungen Die FIU erkl\u00e4rte, die<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12462,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[1091,11,4196,8546,6136,1210,25,688,2239],"class_list":["post-12463","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-aml","tag-bitcoin","tag-financial-intelligence-unit","tag-fiu","tag-korbit","tag-korea","tag-legal","tag-south-korea","tag-vasps"],"yoast_description":"Die Financial Intelligence Unit S\u00fcdkoreas verh\u00e4ngt eine Geldstrafe von \u20a92,73 Milliarden gegen die Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse Korbit wegen mehrfacher Verst\u00f6\u00dfe gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12463","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12463"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12463\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12462"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12463"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12463"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12463"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details der Sanktionen<\/h2>\n
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