Die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5)<\/strong> ver\u00f6ffentlichten am Donnerstag zwei Hinweise, in denen sie warnen, dass \u00fcber OTC-Krypto-Handelspl\u00e4tze und Zahlungsabwickler Gelder, die mit kriminellen Aktivit\u00e4ten<\/em> in Verbindung stehen, verschleiert und bewegt werden. Die J5, ein Zusammenschluss von Steuerbeh\u00f6rden aus Australien, Kanada, den Niederlanden, den USA und dem Vereinigten K\u00f6nigreich, gab an, dass das durchschnittliche t\u00e4gliche Handelsvolumen f\u00fcr OTC-Schalter insgesamt 1,44 Milliarden Dollar<\/strong> betrug \u2013 weit h\u00f6her als das gesch\u00e4tzte Volumen von 74,5 Millionen Dollar<\/strong> f\u00fcr regul\u00e4re B\u00f6rsen.<\/p>\n \u201eDiese Schalter bieten den Kunden Anonymit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit beim Bewegen gro\u00dfer Geld- oder Kryptow\u00e4hrungsbetr\u00e4ge und fungieren somit potenziell als Verschleierungstool f\u00fcr Steuerhinterzieher und Geldw\u00e4scher\u201c, erkl\u00e4rte die J5 in einer Mitteilung auf der Website des Australian Taxation Office.<\/p>\n<\/blockquote>\n Sie f\u00fcgte hinzu, dass bis heute \u201efast 236 Milliarden Dollar<\/strong> an verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten, die mit diesen Handelsplattformen verbunden sind, dem Financial Crimes Enforcement Network gemeldet wurden.\u201c<\/p>\n Die J5 stellte fest, dass Kryptow\u00e4hrungs-Zahlungsabwickler von 2020 bis 2024 einen Anstieg von mehr als 1.000 %<\/strong> bei den Berichten \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten verzeichneten, w\u00e4hrend die an das Financial Crimes Enforcement Network gemeldeten verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten, die mit Zahlungsabwicklern in Verbindung stehen, insgesamt 5 Milliarden Dollar<\/strong> betrugen. OTC-Schalter werden h\u00e4ufig von verm\u00f6genden Privatpersonen und Unternehmen genutzt, die nicht an einer offenen B\u00f6rse handeln m\u00f6chten.<\/p>\n Die J5 \u00e4u\u00dferte Bedenken, dass Strafverfolgungs- und Regulierungsbeh\u00f6rden die Transaktionen in Echtzeit nicht \u00fcberwachen k\u00f6nnen, da OTC-Schalter in vielen kommerziellen Blockchain-Analyse-Tools nicht identifiziert und gekennzeichnet sind. \u201eTrotz der Abwicklung von Milliarden an t\u00e4glichen Transaktionen reichen die meisten OTC-Schalter m\u00f6glicherweise keine Berichte \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten ein, um die Risiken zu mindern, die mit dem schieren Volumen an ausgetauschter Kryptow\u00e4hrung verbunden sind\u201c, so die J5.<\/p>\n Sie wies darauf hin, dass OTC-Schalter \u201eeine zus\u00e4tzliche Schicht f\u00fcr kriminelle Akteure bieten k\u00f6nnten, die versuchen, illegale Gelder aus dem Kryptow\u00e4hrungs\u00f6kosystem in die traditionelle Finanzwelt zu waschen.\u201c<\/p>\n Was die Zahlungsabwickler betrifft, so stellte die J5 fest, dass in den letzten Jahren einige Unternehmen f\u00fcr Luxusprodukte die M\u00f6glichkeit angeboten haben, mit Kryptow\u00e4hrung zu bezahlen, darunter H\u00e4ndler f\u00fcr Rolls-Royce<\/strong> und Bentley<\/strong>, Ferrari<\/strong>, Yachtmakler, Immobilienfirmen und Luxusuhrenhersteller. \u201eDie M\u00f6glichkeit, Kryptow\u00e4hrung in Bargeld umzuwandeln und Luxusg\u00fcter zu kaufen, kann ein attraktives Konzept f\u00fcr Steuerhinterzieher und illegale Akteure sein, die beabsichtigen, die Erl\u00f6se aus Steuerhinterziehung, Geldw\u00e4sche und anderen Finanzverbrechen zu nutzen.\u201c<\/p>\n In diesem Bereich gab es bereits einige Durchsetzungsma\u00dfnahmen. Im Jahr 2021 einigten sich die US-Beh\u00f6rden in einem Fall mit Bitpay<\/strong> wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen mehrere Sanktionsprogramme. In Hongkong wird die Regierung in diesem Jahr ein neues Regulierungsregime f\u00fcr OTC-Schalter einf\u00fchren, das die Einhaltung des lokalen Anti-Geldw\u00e4sche- und Anti-Terrorismusfinanzierungsgesetzes (AMLO) vorschreibt. Dieser Schritt wurde nach Jahren unregulierter OTC-Dienste, einschlie\u00dflich physischer Gesch\u00e4fte in der Stadt, unternommen.<\/p>\n Der Zusammenbruch der Krypto-B\u00f6rse JPEX<\/strong> im Jahr 2023, die Influencer zur Werbung f\u00fcr viele dieser Gesch\u00e4fte einsetzte, f\u00fchrte zu Eingest\u00e4ndnissen von Regulierungsbeh\u00f6rden, dass sie nicht wussten, wie viele OTC-Unternehmen in der Stadt t\u00e4tig waren und dass es wenig Aufsicht \u00fcber ihre Aktivit\u00e4ten gab.<\/p>\n Ihre Aktivit\u00e4ten werden durch das im letzten Jahr eingef\u00fchrte Lizenzregime f\u00fcr Stablecoins<\/strong> weiter eingeschr\u00e4nkt, da sie USDT f\u00fcr viele Transaktionen verwenden. OTC-Handelspl\u00e4tze, einschlie\u00dflich der von gro\u00dfen B\u00f6rsen betriebenen, nutzen eine Vielzahl von Techniken, um potenzielle illegale Geldfl\u00fcsse zu verfolgen.<\/p>\n \u201eVertrauen in Krypto aufzubauen bedeutet, die schlechten Akteure entschieden zu stoppen\u201c, sagte Haider Rafique<\/strong>, Global Managing Partner und CMO bei OKX, gegen\u00fcber Decrypt. \u201eWir unterst\u00fctzen die Strafverfolgung nachdr\u00fccklich bei der Bek\u00e4mpfung illegaler Krypto-Aktivit\u00e4ten, einschlie\u00dflich des Missbrauchs von OTC-Kan\u00e4len\u201c, f\u00fcgte er hinzu.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Warnung vor kriminellen Aktivit\u00e4ten im OTC-Krypto-Handel Die Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ver\u00f6ffentlichten am Donnerstag zwei Hinweise, in denen sie warnen, dass \u00fcber OTC-Krypto-Handelspl\u00e4tze und Zahlungsabwickler Gelder, die mit kriminellen Aktivit\u00e4ten in Verbindung stehen, verschleiert und bewegt werden. Die J5, ein Zusammenschluss von Steuerbeh\u00f6rden aus Australien, Kanada, den Niederlanden, den USA und dem Vereinigten K\u00f6nigreich, gab an, dass das durchschnittliche t\u00e4gliche Handelsvolumen f\u00fcr OTC-Schalter insgesamt 1,44 Milliarden Dollar betrug \u2013 weit h\u00f6her als das gesch\u00e4tzte Volumen von 74,5 Millionen Dollar f\u00fcr regul\u00e4re B\u00f6rsen. \u201eDiese Schalter bieten den Kunden Anonymit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit beim Bewegen gro\u00dfer Geld- oder Kryptow\u00e4hrungsbetr\u00e4ge und<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13310,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[199,197,11,619,8935,3873,8771,37,9642,25,1335,594,8002,21,651,46],"class_list":["post-13311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-australia","tag-australian-taxation-office","tag-bitcoin","tag-canada","tag-ferrari","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-haider-rafique","tag-hong-kong","tag-jpex","tag-legal","tag-netherlands","tag-okx","tag-otc","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_description":"Die J5 warnt, dass Krypto-OTC-Schalter f\u00fcr Steuerhinterziehung und Geldw\u00e4sche ausgenutzt werden und Milliarden an verd\u00e4chtigen Transaktionen erleichtern.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13311\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Steigende Berichte \u00fcber verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten<\/h2>\n
Kryptow\u00e4hrung und Luxusg\u00fcter<\/h2>\n
Regulierungsma\u00dfnahmen und Herausforderungen<\/h2>\n
\n