U.S. Senator Richard Blumenthal<\/strong> hat eine formelle Senatsuntersuchung gegen Binance<\/strong> angek\u00fcndigt, nachdem aktuelle Nachrichtenberichte enth\u00fcllten, dass die weltweit gr\u00f6\u00dfte Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse angeblich Transaktionen im Wert von fast 1,7 Milliarden Dollar<\/strong> erleichtert hat, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen und der sogenannten \u201eSchattenflotte\u201c Russlands von \u00d6ltankern in Verbindung stehen.<\/p>\n Die Untersuchung konzentriert sich auf die Compliance-Praktiken<\/strong> des Unternehmens sowie auf dessen Reaktion auf interne Warnungen von Compliance-Mitarbeitern. In einem Schreiben an den CEO von Binance, Richard Teng<\/strong>, forderte Blumenthal, rangh\u00f6chstes Mitglied des st\u00e4ndigen Senatsausschusses f\u00fcr Ermittlungen, Dokumente und Aufzeichnungen an, die die Umst\u00e4nde rund um die illegalen \u00dcberweisungen und die Gr\u00fcnde erl\u00e4utern, warum Compliance-Personal, das diese Aktivit\u00e4ten aufdeckte, angeblich suspendiert oder entlassen wurde.<\/p>\n Interessanterweise erfolgt die Untersuchung, nachdem Binance k\u00fcrzlich erkl\u00e4rt hat, dass es seine Exposition gegen\u00fcber sanktionierten Einrichtungen drastisch reduziert hat und einen R\u00fcckgang von etwa 96 %<\/strong> bei den damit verbundenen Aktivit\u00e4ten zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 meldete. Die B\u00f6rse argumentierte, dass sanktionenbezogene Transaktionen nun nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Handelsvolumens ausmachen.<\/p>\n Laut Berichten der New York Times<\/em> und des Wall Street Journal<\/em> fanden interne Ermittler von Binance \u00fcber 1.500 Konten<\/strong>, die aus dem Iran zugegriffen wurden, und verfolgten Gelder, die \u00fcber Zwischenh\u00e4ndler, darunter Hexa Whale<\/strong> und Blessed Trust<\/strong>, an Einrichtungen gesendet wurden, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten des Iran und Zahlungen an Personal auf russischen Schiffen, die Sanktionen umgehen, verbunden sind.<\/p>\n „Binance ist ein Wiederholungst\u00e4ter: Es ist seit langem bekannt, dass das iranische Regime und seine terroristischen Stellvertreter die Kryptow\u00e4hrungsplattform als ein bequemes und zuverl\u00e4ssiges Mittel nutzen, um internationale Sanktionen, Anti-Geldw\u00e4sche-Kontrollen und andere Bankbeschr\u00e4nkungen zu umgehen“, schrieb der Senator in seinem Schreiben.<\/p>\n<\/blockquote>\n Blumenthals Schreiben beschuldigte Binance auch, klare Warnsignale ignoriert zu haben, potenziell illegale Konten zuzulassen und sogar Berichten zufolge Unterst\u00fctzung f\u00fcr Geldw\u00e4scheeinrichtungen geleistet zu haben, trotz einer Einigung mit den US-Beh\u00f6rden im Jahr 2023, die verbesserte Anti-Geldw\u00e4sche-Kontrollen erforderte.<\/p>\n Die Untersuchung des Senators wirft auch Bedenken hinsichtlich der Berichte \u00fcber die Entlassung interner Ermittler<\/strong> auf, die die Aktivit\u00e4ten gemeldet hatten, was Fragen zur Unternehmenskultur<\/strong> der Compliance aufwirft. Binance hat \u00f6ffentlich bestritten, wissentlich Sanktionen umgangen zu haben oder dass sein Compliance-Personal bestraft wurde, weil es Bedenken ge\u00e4u\u00dfert hat, und erkl\u00e4rte, dass markierte Konten abgemeldet wurden und dass das Unternehmen mit den Regulierungsbeh\u00f6rden kooperiert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Untersuchung gegen Binance U.S. Senator Richard Blumenthal hat eine formelle Senatsuntersuchung gegen Binance angek\u00fcndigt, nachdem aktuelle Nachrichtenberichte enth\u00fcllten, dass die weltweit gr\u00f6\u00dfte Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse angeblich Transaktionen im Wert von fast 1,7 Milliarden Dollar erleichtert hat, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen und der sogenannten \u201eSchattenflotte\u201c Russlands von \u00d6ltankern in Verbindung stehen. Fokus der Untersuchung Die Untersuchung konzentriert sich auf die Compliance-Praktiken des Unternehmens sowie auf dessen Reaktion auf interne Warnungen von Compliance-Mitarbeitern. In einem Schreiben an den CEO von Binance, Richard Teng, forderte Blumenthal, rangh\u00f6chstes Mitglied des st\u00e4ndigen Senatsausschusses f\u00fcr Ermittlungen, Dokumente und Aufzeichnungen an, die die Umst\u00e4nde rund um die illegalen<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13540,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,954,9565,25,8629,8540,2972,74,46,8205],"class_list":["post-13541","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-iran","tag-islamic-revolutionary-guard-corps","tag-legal","tag-new-york-times","tag-richard-blumenthal","tag-richard-teng","tag-russia","tag-usa","tag-wall-street-journal"],"yoast_description":"U.S. Senator Richard Blumenthal leitet eine Untersuchung gegen Binance wegen angeblicher Verst\u00f6\u00dfe gegen Sanktionen ein, die 1,7 Milliarden Dollar an Transaktionen mit Iran und Russland betreffen.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13541\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13540"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fokus der Untersuchung<\/h2>\n
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