Die Demokraten im US-Senat<\/strong> haben am 27. Februar das Finanzministerium und das Justizministerium aufgefordert, zu pr\u00fcfen, ob Binance<\/strong> effektive Kontrollen gegen illegale Finanzierungen und Verst\u00f6\u00dfe gegen Sanktionen aufrechterh\u00e4lt. In einem an Finanzminister Scott Bessent<\/strong> und Generalstaatsanw\u00e4ltin Pamela Bondi<\/strong> gesendeten Schreiben forderten die Senatoren eine z\u00fcgige und umfassende \u00dcberpr\u00fcfung der Anti-Geldw\u00e4sche-<\/strong> und Sanktionenkontrollsysteme<\/strong> der Krypto-B\u00f6rse.<\/p>\n Die Senatoren \u00e4u\u00dferten Bedenken, dass Binance m\u00f6glicherweise vers\u00e4umt hat, Transaktionen zu verhindern, die mit sanktionierten Akteuren<\/strong> verbunden sind. Sie verlangten eine Antwort, in der dargelegt wird, welche Schritte die Beh\u00f6rden zu unternehmen gedenken und ob Binance weiterhin seinen fr\u00fcheren rechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Sie setzten eine Frist bis zum 13. M\u00e4rz<\/strong> f\u00fcr die Abteilungen, um zu antworten.<\/p>\n Das Schreiben verwies auf aktuelle Berichte, die behaupteten, dass gro\u00dfe Mengen digitaler Verm\u00f6genswerte \u00fcber Binance an mit dem Iran verbundene Entit\u00e4ten geflossen seien.<\/p>\n<\/blockquote>\n Laut den Gesetzgebern identifizierte das Compliance-Personal Transaktionen im Gesamtwert von etwa 1,7 Milliarden Dollar<\/strong>, die mit iranischen Akteuren verbunden waren, einschlie\u00dflich Gruppen, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten<\/strong> und den Houthis<\/strong> in Verbindung stehen. Dar\u00fcber hinaus verwiesen die Senatoren auf Behauptungen, dass ein Anbieter von Binance etwa 1,2 Milliarden Dollar<\/strong> an Transaktionen mit iranisch verbundenen Entit\u00e4ten bearbeitet habe.<\/p>\n Sie zitierten auch Vorw\u00fcrfe, dass mehr als 1.500 Konten<\/strong>, die mit iranischen Nutzern verbunden sind, die Plattform trotz der US-Sanktionen genutzt h\u00e4tten. Das Schreiben \u00e4u\u00dferte zudem Bedenken, dass Binance m\u00f6glicherweise Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen<\/strong> erleichtert hat.<\/p>\n Die Gesetzgeber schrieben, dass diese Behauptungen, falls sie zutreffen, auf erhebliche Schw\u00e4chen in den Sanktionenkontroll- und \u00dcberwachungssystemen des Unternehmens hindeuten. Die Senatoren hinterfragten auch, ob Binance weiterhin die Bedingungen seiner Vergleichsvereinbarungen von 2023<\/strong> mit US-Beh\u00f6rden einh\u00e4lt.<\/p>\n Im November 2023 einigten sich Binance und sein Gr\u00fcnder darauf, Anklagen im Zusammenhang mit Verst\u00f6\u00dfen gegen die Anti-Geldw\u00e4sche- und Sanktionengesetze zu kl\u00e4ren, indem sie Milliarden an Strafen zahlten und eine fortlaufende Compliance-\u00dcberwachung akzeptierten.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Gesetzgeber forderten das Finanzministerium und das DOJ auf zu pr\u00fcfen, ob Binance seine Verpflichtungen aus diesen Vereinbarungen eingehalten hat. Sie verlangten auch Informationen \u00fcber m\u00f6gliche interne Vergeltungsma\u00dfnahmen gegen Compliance-Mitarbeiter, die potenzielle Verst\u00f6\u00dfe identifiziert haben k\u00f6nnten.<\/p>\n Das Schreiben betonte, dass eine strenge Durchsetzung von Sanktionen und Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetzen f\u00fcr die nationale Sicherheit<\/strong> der USA von entscheidender Bedeutung bleibt. Die Senatoren dr\u00e4ngten die Bundesbeh\u00f6rden, sicherzustellen, dass Krypto-Plattformen, die global t\u00e4tig sind, denselben Standards folgen, die auch f\u00fcr traditionelle Finanzinstitute gelten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00dcberpr\u00fcfung von Binance durch US-Senatoren Die Demokraten im US-Senat haben am 27. Februar das Finanzministerium und das Justizministerium aufgefordert, zu pr\u00fcfen, ob Binance effektive Kontrollen gegen illegale Finanzierungen und Verst\u00f6\u00dfe gegen Sanktionen aufrechterh\u00e4lt. 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Vorw\u00fcrfe und Compliance<\/h2>\n
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