Das US-Justizministerium<\/strong> hat eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob iranische Netzwerke die Krypto-B\u00f6rse Binance<\/strong> genutzt haben, um amerikanische Sanktionen zu umgehen, berichtet das Wall Street Journal<\/em>. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf digitale Transaktionen, die angeblich mehr als 1 Milliarde Dollar<\/strong> \u00fcber die Plattform geleitet haben. Diese Transaktionen k\u00f6nnten zur Finanzierung von Netzwerken beigetragen haben, die mit von Iran unterst\u00fctzten Gruppen in Verbindung stehen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.<\/p>\n Bundesermittler haben Berichten zufolge Personen kontaktiert, die \u00fcber Kenntnisse der Transaktionen verf\u00fcgen, um Interviews anzufordern<\/strong> und Beweise zu sammeln. Dabei wird untersucht, wie die Gelder durch die B\u00f6rse bewegt wurden. Die Beh\u00f6rden haben bislang nicht best\u00e4tigt, ob die Untersuchung Binance selbst wegen m\u00f6glicher Fehlverhalten ins Visier nimmt oder sich ausschlie\u00dflich auf Nutzer konzentriert, die die Plattform m\u00f6glicherweise ausgenutzt haben, um Sanktionen zu umgehen.<\/p>\n Die Untersuchung folgt einer internen Pr\u00fcfung von Binance zu verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten, die mit einem Zahlungsintermedi\u00e4r verbunden sind, der angeblich \u00dcberweisungen von chinesischen Kunden in Krypto-Wallets erleichtert hat, die mit iranischen Netzwerken assoziiert sind. Binance erkl\u00e4rte, dass man mit den Strafverfolgungsbeh\u00f6rden kooperiert habe und schlie\u00dflich das Konto, das mit den fraglichen Transaktionen verbunden war, geschlossen habe.<\/p>\n Die B\u00f6rse gab an, dass nachfolgende \u00dcberpr\u00fcfungen ergeben h\u00e4tten, dass nur etwa 24 Millionen Dollar<\/strong> in Wallets geflossen seien, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten Irans verbunden sind. Dies ist weit weniger als die anf\u00e4nglichen Sch\u00e4tzungen, die mit dem breiteren Netzwerk in Verbindung standen.<\/p>\n Die Untersuchung bringt Binance erneut ins regulatorische Rampenlicht, nachdem das Unternehmen 2023 eine Einigung \u00fcber 4,3 Milliarden Dollar<\/strong> mit US-Beh\u00f6rden wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen Geldw\u00e4sche- und Sanktionengesetze erzielt hat. Die B\u00f6rse betont, dass sie die internationalen Sanktionengesetze einh\u00e4lt und nicht direkt mit sanktionierten Entit\u00e4ten Gesch\u00e4fte macht. Dennoch verdeutlicht die j\u00fcngste Untersuchung die anhaltenden Bedenken der Regulierungsbeh\u00f6rden, wie Kryptow\u00e4hrungen und globale B\u00f6rsen genutzt werden k\u00f6nnten, um Gelder trotz finanzieller Einschr\u00e4nkungen \u00fcber Grenzen hinweg zu bewegen.<\/p>\n Das Justizministerium hat sich bislang nicht \u00f6ffentlich zu den Ermittlungen ge\u00e4u\u00dfert, und es bleibt unklar, ob die Untersuchung zu formellen Anklagen<\/strong> oder regulatorischen Ma\u00dfnahmen f\u00fchren wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Untersuchung des US-Justizministeriums Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung eingeleitet, um festzustellen, ob iranische Netzwerke die Krypto-B\u00f6rse Binance genutzt haben, um amerikanische Sanktionen zu umgehen, berichtet das Wall Street Journal. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf digitale Transaktionen, die angeblich mehr als 1 Milliarde Dollar \u00fcber die Plattform geleitet haben. 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Interne Pr\u00fcfung von Binance<\/h2>\n
\u00dcberpr\u00fcfungen und Ergebnisse<\/h2>\n
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