Die Krypto-B\u00f6rse Bithumb<\/strong> muss eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won<\/strong>, etwa 24,5 Millionen Dollar<\/strong>, zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass sie gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften<\/em> S\u00fcdkoreas versto\u00dfen hat. Laut einem lokalen Medienbericht identifizierte die Financial Intelligence Unit<\/strong> S\u00fcdkoreas, die zur Finanzdienstleistungsbeh\u00f6rde geh\u00f6rt, etwa 6,65 Millionen Verst\u00f6\u00dfe<\/strong> w\u00e4hrend einer AML-Pr\u00fcfung. Dabei vers\u00e4umte es die B\u00f6rse, die Anforderungen an die \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t, die Transaktions\u00fcberwachung und die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu erf\u00fcllen.<\/p>\n Bithumb erleichterte 45.772 Krypto-\u00dcberweisungen<\/strong>, die 18 nicht registrierte ausl\u00e4ndische Anbieter<\/strong> von virtuellen Verm\u00f6genswerten betrafen, was einen klaren Versto\u00df gegen den AML-Rahmen des Landes darstellt. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden entschieden \u00fcber die Strafen nach einer Sitzung des Sanktionsberatungs-Ausschusses<\/strong>, der die Einhaltung des Gesetzes \u00fcber die Meldung und Nutzung spezifischer Finanztransaktionsinformationen durch die B\u00f6rse \u00fcberpr\u00fcfte.<\/p>\n Zus\u00e4tzlich wurde Bithumb f\u00fcr sechs Monate<\/strong>, vom 27. M\u00e4rz bis zum 26. September, von der Verarbeitung externer Krypto-\u00dcberweisungen f\u00fcr neue Kunden ausgeschlossen. Bestehende Kunden k\u00f6nnen jedoch weiterhin handeln und externe \u00dcberweisungen nutzen, w\u00e4hrend neue Kunden Krypto kaufen oder verkaufen sowie Koreanische Won \u00fcber die Plattform einzahlen oder abheben k\u00f6nnen.<\/p>\n Die Strafen folgen auf wiederholte Warnungen der Financial Intelligence Unit<\/strong>, die die B\u00f6rse aufgefordert hatte, alle Aktivit\u00e4ten mit nicht registrierten ausl\u00e4ndischen Krypto-Firmen auszusetzen. Berichten zufolge hat Bithumb es vers\u00e4umt, die erforderlichen Sperrma\u00dfnahmen trotz dieser Anweisungen umzusetzen.<\/p>\n Die j\u00fcngste Strafe stellt die gr\u00f6\u00dfte Geldstrafe dar, die jemals gegen eine s\u00fcdkoreanische Krypto-B\u00f6rse verh\u00e4ngt wurde, unter mehreren Plattformen, die von den Aufsichtsbeh\u00f6rden wegen AML-Verst\u00f6\u00dfen sanktioniert wurden. Im vergangenen Jahr erhielt Upbit<\/strong>, eine der gr\u00f6\u00dften Krypto-B\u00f6rsen S\u00fcdkoreas, eine dreimonatige Einschr\u00e4nkung f\u00fcr Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen f\u00fcr neue Nutzer aufgrund von Gesch\u00e4ften mit nicht registrierten VASPs sowie eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won<\/strong>.<\/p>\n Bithumb sieht sich zudem einer weiteren Untersuchung durch die Financial Supervisory Service<\/strong> gegen\u00fcber, die einen betrieblichen Fehler betrifft, bei dem versehentlich Nutzern eine enorme Menge an Bitcoin gutgeschrieben wurde. Am 6. Februar<\/strong> verteilte die B\u00f6rse versehentlich 620.000 Bitcoin<\/strong> im Wert von etwa 40 bis 44 Milliarden Dollar<\/strong> zu diesem Zeitpunkt, nachdem ein Mitarbeiter versehentlich Auszahlungsbetr\u00e4ge in BTC anstelle von Koreanischen Won w\u00e4hrend einer Werbeaktion eingegeben hatte. <\/p>\n FSS-Gouverneur Lee Chan Jin erkl\u00e4rte, die Aufsichtsbeh\u00f6rden w\u00fcrden untersuchen, wie eine B\u00f6rse mit weit weniger tats\u00e4chlichen Reserven in der Lage war, innerhalb von Minuten solche gro\u00dfen Phantom-Bitcoin-Best\u00e4nde zu erfassen und zu verteilen, was Fragen zu den internen Kontrollen und den elektronischen Hauptbuchsystemen der Plattform aufwirft.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Bithumb muss Geldstrafe zahlen Die Krypto-B\u00f6rse Bithumb muss eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won, etwa 24,5 Millionen Dollar, zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass sie gegen die Anti-Geldw\u00e4sche-Vorschriften S\u00fcdkoreas versto\u00dfen hat. Laut einem lokalen Medienbericht identifizierte die Financial Intelligence Unit S\u00fcdkoreas, die zur Finanzdienstleistungsbeh\u00f6rde geh\u00f6rt, etwa 6,65 Millionen Verst\u00f6\u00dfe w\u00e4hrend einer AML-Pr\u00fcfung. Dabei vers\u00e4umte es die B\u00f6rse, die Anforderungen an die \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t, die Transaktions\u00fcberwachung und die ordnungsgem\u00e4\u00dfe Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu erf\u00fcllen. Verst\u00f6\u00dfe gegen AML-Vorschriften Bithumb erleichterte 45.772 Krypto-\u00dcberweisungen, die 18 nicht registrierte ausl\u00e4ndische Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten betrafen, was einen klaren Versto\u00df gegen den AML-Rahmen des Landes darstellt.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14002,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[1091,11,1058,4196,1075,8212,25,688,1077],"class_list":["post-14003","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-aml","tag-bitcoin","tag-bithumb","tag-financial-intelligence-unit","tag-financial-services-commission","tag-korean-won","tag-legal","tag-south-korea","tag-upbit"],"yoast_description":"Bithumb sieht sich einer Geldstrafe von 24,5 Millionen Dollar von s\u00fcdkoreanischen Aufsichtsbeh\u00f6rden wegen AML-Verst\u00f6\u00dfen gegen\u00fcber, was Krypto-\u00dcberweisungen und Compliance-Ma\u00dfnahmen beeintr\u00e4chtigt.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14003\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14002"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Verst\u00f6\u00dfe gegen AML-Vorschriften<\/h2>\n
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Gr\u00f6\u00dfte Geldstrafe in S\u00fcdkorea<\/h2>\n
Weitere Untersuchungen<\/h2>\n