Das britische Unternehmensregister, Companies House<\/strong>, hat die Aufl\u00f6sung von Zedxion Exchange Ltd.<\/strong> eingeleitet, einer Kryptow\u00e4hrungsplattform, die beschuldigt wird, Gelder f\u00fcr die Islamische Revolutionsgarde (IRGC)<\/strong> des Iran verarbeitet zu haben. Diese Ma\u00dfnahme folgt auf die von den USA im Januar verh\u00e4ngten Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> des Finanzministeriums, das Zedxion und eine verwandte Einheit, Zedcex<\/strong>, wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Umgehung von Sanktionen durch den Iran und wegen Verbindungen zum sanktionierten Finanzier Babak Zanjani<\/strong> benannt hat.<\/p>\n Companies House erkl\u00e4rte, dass die Schlie\u00dfung mit „Informationen oder einer Erkl\u00e4rung in einem Antrag auf Gr\u00fcndung, die irref\u00fchrend, falsch oder t\u00e4uschend sind<\/em>“ zusammenh\u00e4ngt. Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/strong> hatten zuvor festgestellt, dass die als Direktorin und Person mit wesentlicher Kontrolle aufgef\u00fchrte Elizabeth Newman<\/strong> \u2013 in den Unterlagen als dominikanische Staatsangeh\u00f6rige beschrieben \u2013 wahrscheinlich eine fiktive Identit\u00e4t war. Das Unternehmen soll auch ein Stockfoto<\/strong> verwendet haben, um Newman in Werbematerialien darzustellen.<\/p>\n Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs<\/strong> stellte fest, dass Zedxion und ihre Schwesterplattform Zedcex etwa 1 Milliarde Dollar<\/strong> an Geldern verarbeitet haben, die mit der IRGC in Verbindung stehen, was etwa 56 %<\/strong> ihres gesamten Transaktionsvolumens ausmacht. Dieser Anteil stieg 2024 auf bis zu 87 %<\/strong>, als die mit der IRGC verbundenen Geldfl\u00fcsse etwa 619,1 Millionen Dollar<\/strong> erreichten, bevor er 2025 auf etwa 48 %<\/strong> zur\u00fcckging, als andere Aktivit\u00e4ten zunahmen.<\/p>\n Zedxion Exchange Ltd. wurde im Mai 2021 gegr\u00fcndet. Im Oktober desselben Jahres wurde eine Person namens „Babak Morteza“<\/strong> sowohl als Direktor als auch als Person mit wesentlicher Kontrolle aufgef\u00fchrt. Die Aufzeichnungen von Companies House zeigen, dass die Identifikationsdetails, die mit diesem Namen verbunden sind, mit denen von Babak Zanjani<\/strong> \u00fcbereinstimmen, einem iranischen Gesch\u00e4ftsmann, der lange Zeit der Umgehung von Sanktionen beschuldigt wurde. Die Unterlagen von Companies House weisen darauf hin, dass „Babak Morteza“ im August 2022 nicht mehr als Person mit wesentlicher Kontrolle aufgef\u00fchrt war. Newman wurde dann im selben Monat zur Direktorin ernannt.<\/p>\n Zanjani wurde 2013 von den USA und der Europ\u00e4ischen Union wegen Geldw\u00e4sche<\/strong> in H\u00f6he von Milliarden Dollar aus \u00d6leinnahmen im Auftrag iranischer Staatsstellen, einschlie\u00dflich der IRGC, sanktioniert. Er wurde 2016 im Iran wegen Veruntreuung von Staats\u00f6lgeldern verurteilt und zum Tode verurteilt, obwohl dieses Urteil 2024 nach der R\u00fcckzahlung von Geldern umgewandelt wurde. Bis 2025 trat Zanjani \u00f6ffentlich wieder in Erscheinung mit Verbindungen zu regimeverbundenen Wirtschaftsprojekten. Er leitet auch die DotOne Holding Group<\/strong>, ein Konglomerat, das Kryptow\u00e4hrung, Devisen, Logistik, Luftfahrt und Telekommunikation umfasst \u2013 alles Sektoren, die die Infrastruktur widerspiegeln, die in Netzwerken zur Umgehung von Sanktionen verwendet wird.<\/p>\n \u00d6ffentlich hat Zanjani sich f\u00fcr blockchain-basierte Finanzsysteme<\/strong> im Iran ausgesprochen und behauptet, an Bem\u00fchungen beteiligt zu sein, Teile der Bankinfrastruktur des Landes auf diese Technologie umzustellen. Der Iran hat eine umfassende Infrastruktur geschaffen, die Krypto nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen. Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis<\/strong> berichtete, dass illegale Kryptow\u00e4hrungsadressen, die mit der IRGC verbunden sind, im vergangenen Jahr mindestens 154 Milliarden Dollar<\/strong> an digitalen Verm\u00f6genswerten erhalten haben \u2013 ein Anstieg von 162 %<\/strong> im Jahresvergleich.<\/p>\n Nach den gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen auf den Iran im vergangenen Monat berichtete Chainalysis von etwa 10,3 Millionen Dollar<\/strong> an Krypto-Asset-Abfl\u00fcssen, die zwischen dem 28. Februar und dem 2. M\u00e4rz verzeichnet wurden, obwohl nicht festgestellt werden konnte, wie viel von dieser Aktivit\u00e4t mit staatlich verbundenen Akteuren verbunden war, die Gelder umschichteten. Companies House beginnt, erweiterte Befugnisse gem\u00e4\u00df dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023<\/strong> auszu\u00fcben, um verd\u00e4chtige Informationen aus dem Register zu \u00fcberpr\u00fcfen und zu entfernen, einschlie\u00dflich der verpflichtenden Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung f\u00fcr Direktoren und wirtschaftlich Berechtigte, die Ende 2025 eingef\u00fchrt werden.<\/p>\n Dies ist Teil eines umfassenderen Bem\u00fchens, den Missbrauch des britischen Unternehmensregisters zu verhindern. Seit M\u00e4rz 2024 kann der Registerf\u00fchrer verd\u00e4chtige Informationen \u00fcberpr\u00fcfen und entfernen und Unternehmen auffordern, eine registrierte E-Mail-Adresse anzugeben. Ab November 2025 m\u00fcssen alle Direktoren und Personen mit wesentlicher Kontrolle ihre Identit\u00e4t verifizieren, und Unternehmen m\u00fcssen best\u00e4tigen, dass sie zu rechtm\u00e4\u00dfigen Zwecken gegr\u00fcndet wurden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Aufl\u00f6sung von Zedxion Exchange Ltd. Das britische Unternehmensregister, Companies House, hat die Aufl\u00f6sung von Zedxion Exchange Ltd. eingeleitet, einer Kryptow\u00e4hrungsplattform, die beschuldigt wird, Gelder f\u00fcr die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran verarbeitet zu haben. Diese Ma\u00dfnahme folgt auf die von den USA im Januar verh\u00e4ngten Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums, das Zedxion und eine verwandte Einheit, Zedcex, wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Umgehung von Sanktionen durch den Iran und wegen Verbindungen zum sanktionierten Finanzier Babak Zanjani benannt hat. 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