Die Zentralbank von Brasilien hat mit der Normativen Anweisung Nr. 739<\/strong>, die am Freitag ver\u00f6ffentlicht wurde, neue Anforderungen f\u00fcr Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten (VASPs<\/strong>) eingef\u00fchrt. Demnach m\u00fcssen VASPs nun eine Pr\u00fcfung durch eine genehmigte Drittpartei durchf\u00fchren lassen, um eine Betriebsgenehmigung in Brasilien zu erhalten. Diese Ma\u00dfnahme versch\u00e4rft die bereits strengen Vorschriften und erschwert den Lizenzierungsprozess f\u00fcr VASPs im Land.<\/p>\n Gem\u00e4\u00df der neuen Regelung sind VASPs verpflichtet, ein unabh\u00e4ngiges Audit von einer bei der brasilianischen Wertpapier- und B\u00f6rsenaufsichtsbeh\u00f6rde (CVM<\/strong>) registrierten Stelle vorzulegen. Die Pr\u00fcfungen, die als „Berichte \u00fcber angemessene Sicherheit“<\/em> bezeichnet werden, m\u00fcssen Daten enthalten, die die rechtliche Konformit\u00e4t des VASP in verschiedenen Bereichen bewerten. Dazu geh\u00f6ren:<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus sollte der Bericht auch die Bereitschaft des gepr\u00fcften VASP zur \u00dcberwachung, Auswahl, Analyse und Berichterstattung \u00fcber Operationen und Situationen bewerten, die im Verdacht stehen, mit Geldw\u00e4sche<\/strong>, Terrorismusfinanzierung<\/strong> oder Massenvernichtungswaffen<\/strong> in Verbindung zu stehen. Dies umfasst auch die \u00dcberwachung und Analyse von Beweisen f\u00fcr Betrugsversuche sowie administrative Verm\u00f6genssperren.<\/p>\n Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass diese Ma\u00dfnahmen darauf abzielen, „die Sicherheit der Entscheidungen in Genehmigungsprozessen zu erh\u00f6hen und die Ausrichtung des Landes an internationalen Praktiken und Standards zur Bek\u00e4mpfung dieser Verbrechen zu verst\u00e4rken.“<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n Zudem betonte sie, dass „die \u00dcberpr\u00fcfung durch unabh\u00e4ngige Pr\u00fcfungen zu gr\u00f6\u00dferer Transparenz und Zuverl\u00e4ssigkeit in den von den Unternehmen im Sektor angewandten Kontrollen beitr\u00e4gt.“<\/strong><\/p>\n Diese neuen Regelungen folgen auf die Operation „Hidden Flow“<\/strong>, eine hochriskante Aktion, die sechs Fintech-Unternehmen ins Visier nahm, die \u00fcber 5 Milliarden Dollar<\/strong> unregelm\u00e4\u00dfig bewegten und die Nutzung digitaler Verm\u00f6genswerte zur Geldw\u00e4sche aufdeckte. Das Primeiro Comando da Capital<\/strong>, eine Drogenhandelsorganisation, die k\u00fcrzlich von der Trump-Administration als besonders benannte globale Terroristen (SDGT<\/strong>) eingestuft wurde, wird verd\u00e4chtigt, hinter diesen Operationen zu stecken. Laut lokalen Medien hat die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr illegale Zwecke in Brasilien stark zugenommen, wobei kriminelle Gruppen diese zunehmend ausnutzen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Neue Anforderungen f\u00fcr Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten in Brasilien Die Zentralbank von Brasilien hat mit der Normativen Anweisung Nr. 739, die am Freitag ver\u00f6ffentlicht wurde, neue Anforderungen f\u00fcr Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten (VASPs) eingef\u00fchrt. Demnach m\u00fcssen VASPs nun eine Pr\u00fcfung durch eine genehmigte Drittpartei durchf\u00fchren lassen, um eine Betriebsgenehmigung in Brasilien zu erhalten. Diese Ma\u00dfnahme versch\u00e4rft die bereits strengen Vorschriften und erschwert den Lizenzierungsprozess f\u00fcr VASPs im Land. Pr\u00fcfungsanforderungen Gem\u00e4\u00df der neuen Regelung sind VASPs verpflichtet, ein unabh\u00e4ngiges Audit von einer bei der brasilianischen Wertpapier- und B\u00f6rsenaufsichtsbeh\u00f6rde (CVM) registrierten Stelle vorzulegen. 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