Eine seit 2024 laufende Untersuchung hat eine 18-k\u00f6pfige Geldw\u00e4schegruppe<\/strong> identifiziert, die mehrere Bankkonten, irregul\u00e4re Unternehmen und Krypto-\u00dcberweisungen nutzte, um Gelder aus den illegalen Aktivit\u00e4ten des venezolanischen Kartells Tren de Aragua<\/strong> zu waschen. Die zweij\u00e4hrige Ermittlung f\u00fchrte zur Festnahme von 18 Personen, die ein Schema betrieben, das Krypto-Assets zur W\u00e4sche der Erl\u00f6se aus illegalen Aktivit\u00e4ten der venezolanischen Bande in Chile einbezog.<\/p>\n Die Operation, die am Dienstag von der chilenischen Polizei und der Staatsanwaltschaft des S\u00fcdens durchgef\u00fchrt wurde, fand in drei Regionen des Landes statt und deckte ein komplexes Netzwerk von Bankkonten, irregul\u00e4ren Unternehmen und Krypto-\u00dcberweisungen auf. Juan Carlos P\u00e9rez Asencio<\/strong>, ein venezolanischer Staatsb\u00fcrger, der seit 2019 als R\u00fcckgewinnungsexperte bei Banco Santander t\u00e4tig war, spielte eine entscheidende Rolle, indem er der Gruppe die notwendigen Werkzeuge zur Verf\u00fcgung stellte, um ihre Operationen effektiv durchzuf\u00fchren.<\/p>\n Lokale Berichte deuten darauf hin, dass P\u00e9rez Asencio mehrere Bankkonten f\u00fcr die Gruppe er\u00f6ffnete, was es ihr erm\u00f6glichte, gro\u00dfe Transaktionen auszuf\u00fchren, deren Gelder aus Drogenhandel, Erpressung, Prostitution und Entf\u00fchrungen<\/strong> stammten.<\/p>\n \u201eIch w\u00fcrde sagen, dies ist das erste Mal, dass wir sie dort getroffen haben, wo es am meisten wehtut: ihre Verm\u00f6genswerte\u201c,<\/p>\n f\u00fcgte H\u00e9ctor Barros<\/strong>, der Staatsanwalt, der f\u00fcr den Fall zust\u00e4ndig ist, hinzu. Barros spezifizierte, dass diese Gelder \u201eunser Land \u00fcber Krypto-Unternehmen verlassen haben, um in andere L\u00e4nder zu gelangen.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n W\u00e4hrend der Aktion wurden \u00fcber 140 Bankkonten eingefroren<\/strong> und 300.000 Dollar<\/strong> von der Gruppe beschlagnahmt. Diese Ma\u00dfnahme folgt einer weiteren hochkar\u00e4tigen Operation, die im Juli durchgef\u00fchrt wurde, als die chilenischen Beh\u00f6rden auch eine Gruppe namens \u201eTren del Mar\u201c<\/strong> zerschlugen. Zu diesem Zeitpunkt wurden 52 Personen festgenommen, die Bankkonten und Kryptow\u00e4hrungen nutzten, um sch\u00e4tzungsweise 13,5 Millionen Dollar<\/strong> zu waschen und diese Gelder nach Venezuela, Kolumbien, in die USA, nach Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien zu transferieren.<\/p>\n Tren de Aragua<\/strong>, eine internationale kriminelle Gruppe mit venezolanischen Urspr\u00fcngen, wurde 2024 von der U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert. Das B\u00fcro erkl\u00e4rte, dass die Gruppe \u201ein lokale kriminelle Wirtschaften in S\u00fcdamerika infiltriert, transnationale Finanzoperationen etabliert, Gelder durch Kryptow\u00e4hrungen gewaschen und Verbindungen zur von den USA sanktionierten Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong> gebildet hat.\u201c<\/p>\n Tren de Aragua, eine kriminelle Bande mit venezolanischen Urspr\u00fcngen, wurde von der OFAC als transnationale Organisation sanktioniert.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ermittlung gegen Geldw\u00e4schegruppe Eine seit 2024 laufende Untersuchung hat eine 18-k\u00f6pfige Geldw\u00e4schegruppe identifiziert, die mehrere Bankkonten, irregul\u00e4re Unternehmen und Krypto-\u00dcberweisungen nutzte, um Gelder aus den illegalen Aktivit\u00e4ten des venezolanischen Kartells Tren de Aragua zu waschen. Die zweij\u00e4hrige Ermittlung f\u00fchrte zur Festnahme von 18 Personen, die ein Schema betrieben, das Krypto-Assets zur W\u00e4sche der Erl\u00f6se aus illegalen Aktivit\u00e4ten der venezolanischen Bande in Chile einbezog. Details der Operation Die Operation, die am Dienstag von der chilenischen Polizei und der Staatsanwaltschaft des S\u00fcdens durchgef\u00fchrt wurde, fand in drei Regionen des Landes statt und deckte ein komplexes Netzwerk von Bankkonten, irregul\u00e4ren Unternehmen und Krypto-\u00dcberweisungen<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15944,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[511,9943,11,1479,1515,25,621,953,2858,932,46,1520],"class_list":["post-15945","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-argentina","tag-banco-santander","tag-bitcoin","tag-chile","tag-colombia","tag-legal","tag-mexico","tag-ofac","tag-paraguay","tag-spain","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Die chilenischen Beh\u00f6rden haben ein 88 Millionen Dollar schweres Krypto-W\u00e4sche-Netzwerk, das mit dem Tren de Aragua-Kartell verbunden ist, zerschlagen und 18 Personen in einem gro\u00dfangelegten Schlag gegen die organisierte Kriminalit\u00e4t festgenommen.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15945\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15944"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details der Operation<\/h2>\n
Reaktionen der Beh\u00f6rden<\/h2>\n
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Hintergrund zu Tren de Aragua<\/h2>\n