Die Enforcement Directorate (ED)<\/strong> hat eine Strafanzeige in einem Kryptow\u00e4hrungsbetrugsfall eingereicht, der mehr als 20 Millionen Dollar<\/strong> an gestohlenen digitalen Verm\u00f6genswerten umfasst. Zudem wurden Verm\u00f6genswerte im Wert von etwa 64,55 Crore INR<\/strong> (ca. 6,83 Millionen Dollar<\/strong>) beschlagnahmt, die mit den mutma\u00dflichen Ertr\u00e4gen aus dem Verbrechen in Verbindung stehen.<\/p>\n Laut der Beh\u00f6rde nennt die Beschwerde die Namen Chirag Tomar<\/strong>, Pankaj Tomar<\/strong>, Kushagra Shakya<\/strong>, Akash Vaish<\/strong>, Rahul Anand<\/strong>, Ketan Luthra<\/strong> sowie die Tomar Group of Industries Private Limited<\/strong> und Exahomes Realtors<\/strong>. Der Fall basiert auf den Vorw\u00fcrfen, dass Krypto-Investoren durch gef\u00e4lschte Websites, die so gestaltet waren, dass sie der US-amerikanischen Krypto-B\u00f6rse Coinbase<\/strong> \u00e4hnelten, get\u00e4uscht wurden.<\/p>\n Ermittler behaupten, dass Chirag Tomar<\/strong>, der sich derzeit in den USA in Haft befindet, eine zentrale Rolle in diesem Schema spielte. Die Beh\u00f6rde gab an, dass Beweise und Informationen \u00fcber den Fall von den US-Beh\u00f6rden im Rahmen des Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)<\/strong> erhalten wurden.<\/p>\n Die Ermittler behaupteten, dass die Gruppe betr\u00fcgerische Websites erstellt hat, die Coinbase<\/strong> \u00e4hneln, um Anmeldedaten und Authentifizierungsdetails von ahnungslosen Nutzern zu sammeln. Nachdem der Zugang erlangt wurde, wurden die Krypto-Best\u00e4nde angeblich von den Konten der Opfer in Wallets transferiert, die von den Beschuldigten kontrolliert wurden.<\/p>\n Gerichtsdokumente in den USA zeigen, dass Tomar im Dezember 2023 vom Federal Bureau of Investigation (FBI)<\/strong> am Flughafen Atlanta festgenommen wurde. Er bekannte sich sp\u00e4ter schuldig wegen Verschw\u00f6rung zu Drahtbetrug und wurde zu 60 Monaten Gef\u00e4ngnis<\/strong> verurteilt, gefolgt von zwei Jahren \u00fcberwachten Entlassung<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n US-Staatsanw\u00e4lte hatten behauptet, dass die Operation mindestens seit Juni 2021<\/strong> lief und Opfer in den USA sowie in anderen L\u00e4ndern \u00fcber gef\u00e4lschte Coinbase-Websites ins Visier nahm.<\/p>\n Laut Gerichtsdokumenten verwendeten die Betr\u00fcger Domains, die darauf ausgelegt waren, die Dienste von Coinbase<\/strong> zu imitieren, einschlie\u00dflich einer gef\u00e4lschten Version der Coinbase Pro-Plattform<\/strong>. Die Staatsanw\u00e4lte behaupteten zudem, dass Mitglieder des Plans sich als Kundenservicemitarbeiter von Coinbase ausgaben und in einigen F\u00e4llen Remote-Desktop-Software verwendeten, um Zugang zu den Konten der Opfer zu erhalten.<\/p>\n Ein Opfer in North Carolina<\/strong> soll im Februar 2022 mehr als 240.000 Dollar<\/strong> verloren haben. US-Beh\u00f6rden gaben an, dass das Schema mehr als 20 Millionen Dollar<\/strong> an gestohlener Kryptow\u00e4hrung von Hunderten von Opfern generierte.<\/p>\n Gerichtsdokumente behaupteten weiter, dass ein Teil der Ertr\u00e4ge f\u00fcr Luxusfahrzeuge<\/strong> und internationale Reisen<\/strong>, einschlie\u00dflich Reisen nach Dubai<\/strong>, ausgegeben wurde.<\/p>\n Indische Ermittler berichteten, dass nach dem Diebstahl der Kryptow\u00e4hrung die Verm\u00f6genswerte durch mehrere Wallets bewegt und in andere virtuelle digitale Verm\u00f6genswerte umgewandelt wurden, um die Transaktionsspur zu verschleiern. Die Beh\u00f6rde gab an, dass die Gelder schlie\u00dflich durch Peer-to-Peer-Transaktionen<\/strong> in indische W\u00e4hrung umgewandelt und auf Bankkonten geleitet wurden, die mit Chirag Tomar<\/strong> und anderen beschuldigten Personen verbunden sind.<\/p>\n Diese Gelder wurden dann angeblich verwendet, um Immobilien<\/strong> und andere Verm\u00f6genswerte in Indien zu erwerben, so die Untersuchung.<\/p>\n Die Strafanzeige erfolgt, w\u00e4hrend die indischen Beh\u00f6rden weiterhin die Aufsicht \u00fcber den Sektor der digitalen Verm\u00f6genswerte im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA)<\/strong> versch\u00e4rfen. Unter den von der Financial Intelligence Unit (FIU)<\/strong> durchgesetzten Regeln sind Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen und andere Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten verpflichtet, Kundenunterlagen zu f\u00fchren, Know-Your-Customer-Pr\u00fcfungen<\/strong> durchzuf\u00fchren und verd\u00e4chtige Transaktionen zu melden.<\/p>\n Die Enforcement Directorate fungiert als eine der wichtigsten Beh\u00f6rden, die f\u00fcr die Untersuchung mutma\u00dflicher Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit digitalen Verm\u00f6genswerten verantwortlich ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kryptow\u00e4hrungsbetrugsfall und Strafanzeige Die Enforcement Directorate (ED) hat eine Strafanzeige in einem Kryptow\u00e4hrungsbetrugsfall eingereicht, der mehr als 20 Millionen Dollar an gestohlenen digitalen Verm\u00f6genswerten umfasst. Zudem wurden Verm\u00f6genswerte im Wert von etwa 64,55 Crore INR (ca. 6,83 Millionen Dollar) beschlagnahmt, die mit den mutma\u00dflichen Ertr\u00e4gen aus dem Verbrechen in Verbindung stehen. Beschuldigte und Vorgehensweise Laut der Beh\u00f6rde nennt die Beschwerde die Namen Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra sowie die Tomar Group of Industries Private Limited und Exahomes Realtors. Der Fall basiert auf den Vorw\u00fcrfen, dass Krypto-Investoren durch gef\u00e4lschte Websites, die so gestaltet waren,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16190,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[10406,52,10404,49,10405,4196,65,794,25,46],"class_list":["post-16191","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-chirag-tomar","tag-coinbase","tag-coinbase-pro","tag-dubai","tag-enforcement-directorate","tag-financial-intelligence-unit","tag-hack","tag-india","tag-legal","tag-usa"],"yoast_description":"Indiens Enforcement Directorate hat Einzelpersonen in einem Kryptow\u00e4hrungsbetrugsfall angeklagt, der gef\u00e4lschte Coinbase-Websites und gestohlene digitale Verm\u00f6genswerte im Wert von \u00fcber 20 Millionen Dollar umfasst.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16191"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16191\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Beschuldigte und Vorgehensweise<\/h2>\n
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