Die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden<\/strong> aus Ghana und dem Vereinigten K\u00f6nigreich haben k\u00fcrzlich erfolgreich zusammengearbeitet, um 15,1 Millionen Dollar<\/strong> in Kryptow\u00e4hrung<\/em> aus einem transnationalen Investitionsbetrug zu beschlagnahmen. Laut einem Bericht von Chainalysis<\/strong> haben die beteiligten Beh\u00f6rden eine betr\u00fcgerische E-Commerce-Plattform zerschlagen, die Tausende von Opfern<\/strong> in beiden L\u00e4ndern betrogen hat.<\/p>\n Das betr\u00fcgerische Schema lockte Nutzer dazu, Online-Shops zu betreiben, Punkte durch Handel zu verdienen und scheinbar legitime Guthaben aufzubauen. Die Beh\u00f6rden enth\u00fcllten jedoch, dass die Benutzeroberfl\u00e4che tats\u00e4chlich eine Tarnung f\u00fcr ein chinesisch-malaysisches organisiertes Verbrechersyndikat<\/strong> war, das Millionen von Dollar von Opfern abgezweigt und die Erl\u00f6se durch digitale W\u00e4hrungen gewaschen hat.<\/p>\n Die Untersuchung begann, als die Compliance-Teams der Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse OKX<\/strong> ungew\u00f6hnliche Aktivit\u00e4ten meldeten und Europol<\/strong> informierten. Der Fall wurde an die britische National Crime Agency (NCA<\/strong>) weitergeleitet, die die operativen Zentren und Frontb\u00fcros bis nach Ghana zur\u00fcckverfolgte. Raymond Archer<\/strong>, der Exekutivdirektor des Economic and Organized Crime Office (EOCO)<\/strong> in Ghana, nutzte eine 14-t\u00e4gige administrative Sperre, um die Kontobewegungen zu stoppen, bevor er eine formelle gerichtliche Anordnung zur Aufrechterhaltung der Sperre sicherte.<\/p>\n \u201eDie sich entwickelnde Natur neuer Bedrohungen wie Betrug erfordert eine neue Art von Partnerschaft, die auf Informationsaustausch und fortschrittlichen Werkzeugen basiert\u201c, sagte Archer.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ermittler von EOCO und der NCA verwendeten den Chainalysis Reactor<\/strong>, um den Fluss der gestohlenen Gelder zu verfolgen. Die Software erm\u00f6glichte es den Teams in beiden L\u00e4ndern, dieselben On-Chain-Daten in Echtzeit zu sehen, was offenbarte, dass scheinbar disparate digitale Wallets Teil eines einzigen, koordinierten kriminellen Netzwerks waren. Die Beh\u00f6rden identifizierten und konsolidierten illegale Erl\u00f6se im Gegenwert von 119,4 Bitcoin<\/strong>, 93 Ethereum<\/strong> und 2,85 Millionen USDT<\/strong>, verteilt auf fast 20 verschiedene Token. Die Betr\u00fcger hatten einen Gro\u00dfteil der Kryptow\u00e4hrung zun\u00e4chst in Dogecoin (DOGE)<\/strong> umgewandelt, um ihre Best\u00e4nde zu fragmentieren und zu verschleiern.<\/p>\n \u201eIn diesem Fall konnten die EOCO-Analysten genau sehen, was wir in den Blockchain-Daten sahen\u201c, sagte Matthew Perfect<\/strong>, Senior Manager f\u00fcr Betrugsbedrohungsf\u00fchrung im National Economic Crime Centre des Vereinigten K\u00f6nigreichs. \u201eDas bedeutete, dass wir uns nicht nur Berichte zuschickten \u2013 wir haben gemeinsam ermittelt.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Nach der Beschlagnahme durch die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden wurden die digitalen Verm\u00f6genswerte durch Partnerschaften mit dem Privatsektor, darunter Complycrypto<\/strong> und der Treuh\u00e4nder Zodia Custody<\/strong>, liquidiert. Die resultierenden 15,1 Millionen Dollar<\/strong> wurden auf ein spezielles Ausstellungs-Konto \u00fcberwiesen, das von den ghanaischen Beh\u00f6rden verwaltet wird.<\/p>\n Die Beh\u00f6rden \u00fcberpr\u00fcfen die Opfer, um die R\u00fcckerstattung abzuschlie\u00dfen, wobei ein Teil der wiedergewonnenen Mittel an das Vereinigte K\u00f6nigreich zur\u00fcckgef\u00fchrt werden soll, um britische Opfer zu entsch\u00e4digen. Die Bank von Ghana<\/strong> hat eine verbindliche Anordnung erlassen, die alle regulierten Finanzinstitute auffordert, sofort die Unterst\u00fctzung unautorisierter ausl\u00e4ndischer Finanztransaktionen einzustellen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Zusammenarbeit zwischen Ghana und dem Vereinigten K\u00f6nigreich Die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden aus Ghana und dem Vereinigten K\u00f6nigreich haben k\u00fcrzlich erfolgreich zusammengearbeitet, um 15,1 Millionen Dollar in Kryptow\u00e4hrung aus einem transnationalen Investitionsbetrug zu beschlagnahmen. Laut einem Bericht von Chainalysis haben die beteiligten Beh\u00f6rden eine betr\u00fcgerische E-Commerce-Plattform zerschlagen, die Tausende von Opfern in beiden L\u00e4ndern betrogen hat. Das betr\u00fcgerische Schema Das betr\u00fcgerische Schema lockte Nutzer dazu, Online-Shops zu betreiben, Punkte durch Handel zu verdienen und scheinbar legitime Guthaben aufzubauen. Die Beh\u00f6rden enth\u00fcllten jedoch, dass die Benutzeroberfl\u00e4che tats\u00e4chlich eine Tarnung f\u00fcr ein chinesisch-malaysisches organisiertes Verbrechersyndikat war, das Millionen von Dollar von Opfern abgezweigt und die<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16268,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,76,133,1619,1630,65,25,594,21,651,8472],"class_list":["post-16269","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-dogecoin","tag-europol","tag-ghana","tag-hack","tag-legal","tag-okx","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-zodia-custody"],"yoast_description":"Ghana und das Vereinigte K\u00f6nigreich arbeiten zusammen, um 15,1 Millionen Dollar aus einem grenz\u00fcberschreitenden Kryptow\u00e4hrungsbetrug zur\u00fcckzuholen und ein chinesisch-malaysisches organisiertes Verbrechersyndikat zu zerschlagen.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16269\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Das betr\u00fcgerische Schema<\/h2>\n
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