China<\/strong> hat Pl\u00e4ne skizziert, um die Durchsetzung von Anti-Geldw\u00e4sche-Ma\u00dfnahmen<\/strong> zu verst\u00e4rken, die \u00dcberwachung von mit virtuellen W\u00e4hrungen verbundenen Verbrechen auszudehnen und die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen. Dies geschieht im Rahmen der Vorbereitung des finanziellen Sicherheitsrahmens des Landes f\u00fcr den n\u00e4chsten f\u00fcnfj\u00e4hrigen Politikzyklus.<\/p>\n Die People’s Bank of China<\/strong> erkl\u00e4rte in einem politischen Dokument, das die Anti-Geldw\u00e4sche-Arbeit w\u00e4hrend der 14. F\u00fcnfjahresplanperiode \u00fcberpr\u00fcft, dass die Beh\u00f6rden den Druck auf Geldw\u00e4schevergehen aufrechterhalten werden. Besonderes Augenmerk wird auf Geldw\u00e4sche mit virtuellen W\u00e4hrungen<\/em>, grenz\u00fcberschreitende Geldtransfers, Telekommunikationsbetrug, Online-Gl\u00fccksspiel, Drogenverbrechen, illegale Mittelbeschaffung und unterirdische Banknetzwerke gelegt.<\/p>\n Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass China eine neue Phase der Entwicklung im Bereich der Anti-Geldw\u00e4sche erreicht hat, nachdem in den letzten f\u00fcnf Jahren eine Reihe von rechtlichen, regulatorischen, durchsetzenden und internationalen Kooperationsinitiativen abgeschlossen wurden. Beamte sagten, dass zuk\u00fcnftige Bem\u00fchungen darauf abzielen werden, das \u00fcberarbeitete Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetz umzusetzen, die risikobasierte Aufsicht zu st\u00e4rken, die Berichterstattung \u00fcber wirtschaftlich Berechtigte zu verbessern und die grenz\u00fcberschreitende Durchsetzung zu intensivieren.<\/p>\n Die People’s Bank of China berichtete, dass die Beh\u00f6rden in den letzten Jahren durch eine gemeinsame Kampagne, die 2022 von der Zentralbank, dem Ministerium f\u00fcr \u00f6ffentliche Sicherheit und neun anderen Regierungsbeh\u00f6rden ins Leben gerufen wurde, verst\u00e4rkt gegen Geldw\u00e4scheverbrechen vorgegangen sind. Im Rahmen dieser Initiative erweiterten die Ermittler die Anwendung eines „Dual-\u00dcberpr\u00fcfungsansatzes“<\/strong>, der sowohl die zugrunde liegende kriminelle Aktivit\u00e4t als auch die damit verbundenen Geldw\u00e4schenetzwerke untersucht.<\/p>\n Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass koordinierte Anstrengungen unternommen wurden, um Fragen der Beweissammlung, Fallbearbeitung und rechtlichen Anwendung zu adressieren, w\u00e4hrend die Durchsetzung gegen professionelle Geldw\u00e4schegruppen, Geldw\u00e4scheoperationen mit virtuellen W\u00e4hrungen und grenz\u00fcberschreitende Geldw\u00e4schepl\u00e4ne verst\u00e4rkt wurde.<\/p>\n<\/blockquote>\n Der Bericht stellte fest, dass die Gerichte in ganz China im Jahr 2025 mehr als 2.000 Urteile gem\u00e4\u00df Artikel 191 des Strafgesetzbuches, der Bestimmung \u00fcber Geldw\u00e4schevergehen des Landes, erlassen haben.<\/p>\n Die Beh\u00f6rden warnten auch, dass kriminelle Organisationen<\/strong> neue Methoden angenommen haben, um illegale Gelder zu verbergen. Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass neue Technologien und Gesch\u00e4ftsmodelle zus\u00e4tzliche Kan\u00e4le bereitgestellt haben, die f\u00fcr Geldtransfers missbraucht werden k\u00f6nnen, was die Erkennung und Verfolgung von Transaktionen erschwert.<\/p>\n Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass China eine umfassende \u00dcberarbeitung seines Anti-Geldw\u00e4sche-Gesetzes abgeschlossen hat, das 2025 in Kraft trat. Die aktualisierte Gesetzgebung nahm formal einen risikobasierten Ansatz<\/em> an und f\u00fchrte Anforderungen zur \u00dcberwachung von Geldw\u00e4schebedrohungen ein, die mit neuen Technologien und aufkommenden Sektoren verbunden sind.<\/p>\n Die Beh\u00f6rden richteten auch 2024 ein nationales System zur Berichterstattung \u00fcber wirtschaftlich Berechtigte ein, das durch Ma\u00dfnahmen, die gemeinsam von der People’s Bank of China und der Staatsverwaltung f\u00fcr Marktregulierung herausgegeben wurden, eingef\u00fchrt wurde. Beamte beschrieben das System als ein wichtiges Werkzeug zur Verhinderung, dass Briefkastenfirmen<\/strong> zur Verschleierung illegaler Aktivit\u00e4ten verwendet werden.<\/p>\n Der Bericht sagte, dass die Regulierungsbeh\u00f6rden sp\u00e4ter neue Regeln einf\u00fchrten, die Finanzinstitute verpflichten, wirtschaftlich Berechtigte von Kunden zu identifizieren und zu \u00fcberpr\u00fcfen, w\u00e4hrend die Informationsqualit\u00e4t durch einen differenzierten Berichterstattungsmechanismus verbessert wird. China erweiterte auch die Aufsicht \u00fcber Geldw\u00e4sche \u00fcber Banken und Finanzinstitute hinaus.<\/p>\n Das Dokument erscheint, w\u00e4hrend die chinesischen Beh\u00f6rden weiterhin die Aufsicht \u00fcber Aktivit\u00e4ten im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> versch\u00e4rfen. Im Februar gaben die People’s Bank of China, die China Securities Regulatory Commission und andere Beh\u00f6rden eine Mitteilung heraus, die regulatorische Einschr\u00e4nkungen auf Offshore, an den Renminbi gebundene Stablecoins und tokenisierte reale Verm\u00f6genswerte ausdehnte.<\/p>\n Die Mitteilung klassifizierte den Handel mit Krypto, die Ausgabe von Token, Marktbildungsdienste und krypto-verkn\u00fcpfte Finanzprodukte als illegale Finanzaktivit\u00e4ten.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Zentralbank erkl\u00e4rte, dass zuk\u00fcnftige Anti-Geldw\u00e4sche-Bem\u00fchungen eine st\u00e4rkere internationale Zusammenarbeit bei der Informationsweitergabe, Ermittlungen, Verm\u00f6gensr\u00fcckgewinnung und Durchsetzungskoordination umfassen werden, insbesondere in F\u00e4llen, die grenz\u00fcberschreitende kriminelle Aktivit\u00e4ten und illegale Geldtransfers betreffen.<\/p>\n Im Mai sagte Liu Guixiang, ein Mitglied des Justizausschusses des Obersten Volksgerichts Chinas, dass die Gerichte weitere Forschungen zu den Entscheidungsstandards f\u00fcr Streitigkeiten im Zusammenhang mit virtuellen W\u00e4hrungen und grenz\u00fcberschreitenden Finanzaktivit\u00e4ten durchf\u00fchren w\u00fcrden. Trotz der j\u00fcngsten Bedenken sagte Wang Xin, Generaldirektor des Forschungsb\u00fcros der People’s Bank of China, dass die politischen Entscheidungstr\u00e4ger den Stablecoins und digitalen Zentralbankw\u00e4hrungen gro\u00dfe Aufmerksamkeit schenken.<\/p>\n Bei der Lujiazui-Konferenz am 17. Juni sagte Wang, dass Stablecoins<\/strong> in Zukunft eine gr\u00f6\u00dfere Rolle bei internationalen Zahlungen \u00fcbernehmen k\u00f6nnten und forderte eine fortgesetzte Aufmerksamkeit auf die regulatorische Koordination und internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit ihrer Nutzung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einleitung China hat Pl\u00e4ne skizziert, um die Durchsetzung von Anti-Geldw\u00e4sche-Ma\u00dfnahmen zu verst\u00e4rken, die \u00dcberwachung von mit virtuellen W\u00e4hrungen verbundenen Verbrechen auszudehnen und die internationale Zusammenarbeit zu vertiefen. Dies geschieht im Rahmen der Vorbereitung des finanziellen Sicherheitsrahmens des Landes f\u00fcr den n\u00e4chsten f\u00fcnfj\u00e4hrigen Politikzyklus. Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche Die People’s Bank of China erkl\u00e4rte in einem politischen Dokument, das die Anti-Geldw\u00e4sche-Arbeit w\u00e4hrend der 14. F\u00fcnfjahresplanperiode \u00fcberpr\u00fcft, dass die Beh\u00f6rden den Druck auf Geldw\u00e4schevergehen aufrechterhalten werden. Besonderes Augenmerk wird auf Geldw\u00e4sche mit virtuellen W\u00e4hrungen, grenz\u00fcberschreitende Geldtransfers, Telekommunikationsbetrug, Online-Gl\u00fccksspiel, Drogenverbrechen, illegale Mittelbeschaffung und unterirdische Banknetzwerke gelegt. 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