Die Financial Intelligence Unit (FIU)<\/strong> Indiens hat mindestens drei gro\u00dfe Krypto-B\u00f6rsen aufgefordert, Daten zu au\u00dferb\u00f6rslichen Krypto-Transaktionen (OTC)<\/strong> \u00fcber 10.000 USD bereitzustellen, berichtet die Economic Times<\/em>. Diese Anfrage folgte einem Treffen Ende Mai und umfasst Aufzeichnungen, die die B\u00f6rsen ab Januar 2026 nachverfolgen und aufbewahren m\u00fcssen. Die Richtlinie konzentriert sich auf gro\u00dfe private Gesch\u00e4fte, die nicht \u00fcber \u00f6ffentliche B\u00f6rsen-Orderb\u00fccher abgewickelt werden. Diese OTC-Deals helfen gro\u00dfen K\u00e4ufern oft, scharfe Preisbewegungen zu vermeiden, k\u00f6nnen jedoch auch die \u00dcberpr\u00fcfung des Eigentums erschweren, insbesondere wenn private Unternehmen, Vermittler oder eng gehaltene Einheiten zwischen der Plattform und der tats\u00e4chlichen Geldquelle stehen.<\/p>\n Ein Beamter eines Krypto-Vermittlers erkl\u00e4rte gegen\u00fcber der Economic Times<\/em>: <\/p>\n \u201eOTC-Spieler sind haupts\u00e4chlich private Unternehmen, bei denen das KYC-Verfahren (Know Your Customer) eine gr\u00f6\u00dfere Herausforderung darstellen kann als bei Einzelhandelsinvestoren.\u201c<\/p><\/blockquote>\n Dieser Kommentar weist auf das Hauptproblem hinter der FIU-Anfrage hin. Wenn ein K\u00e4ufer ein privates Unternehmen, ein Trust oder einen Vermittler ist, m\u00fcssen die B\u00f6rsen die Direktoren, Kontrolleure und letztlich beg\u00fcnstigten Eigent\u00fcmer \u00fcberpr\u00fcfen. Dieser Prozess kann aufwendiger sein als die \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t eines Einzelhandelsnutzers, insbesondere wenn gef\u00e4lschte Dokumente oder \u201eMule\u201c-Konten in die Kette gelangen.<\/p>\n OTC-Kunden streben m\u00f6glicherweise auch schnellere Abhebungen auf private Wallets an, nachdem ein Gesch\u00e4ft abgeschlossen ist. Sobald Coins eine B\u00f6rsen-Wallet verlassen, hat die Plattform weniger Kontrolle dar\u00fcber, wohin sie als N\u00e4chstes bewegt werden. Das macht die Wallet-Eigent\u00fcmerschaft, die Geldquelle und die Bewegungen nach dem Handel zu zentralen Bestandteilen jeder \u00dcberpr\u00fcfung.<\/p>\n Die j\u00fcngste Anfrage baut auf Indiens breiterem Vorsto\u00df auf, Krypto-Plattformen unter die Anti-Geldw\u00e4sche-Regeln<\/strong> zu bringen. Wie zuvor von crypto.news<\/em> berichtet, gab die FIU im Januar neue Richtlinien heraus, die strengere KYC-Pr\u00fcfungen f\u00fcr Krypto-Nutzer erforderten, einschlie\u00dflich Live-Selfie-Pr\u00fcfungen, Geolokalisierung und IP-Tracking w\u00e4hrend der Onboarding-Phase. Die Richtlinien verlangten auch, dass B\u00f6rsen die Kundenaufzeichnungen alle sechs oder zw\u00f6lf Monate basierend auf dem Risiko aktualisieren. Dieser Schritt konzentrierte sich auf das Onboarding von Nutzern und die Konten\u00fcberwachung.<\/p>\n Die OTC-Anfrage lenkt nun die Aufmerksamkeit auf gro\u00dfe au\u00dferb\u00f6rsliche Transaktionen und die dahinterstehenden Entit\u00e4ten. Indien hat bereits Durchsetzungsma\u00dfnahmen ergriffen, um Krypto-Unternehmen zur Registrierung und Berichterstattung zu bewegen. crypto.news<\/em> berichtete zuvor, dass Binance in Indien eine Geldstrafe von 2,25 Millionen USD wegen AML-bezogener Verst\u00f6\u00dfe gezahlt hat. Das Land hat auch Mitteilungen an Offshore-Anbieter von virtuellen digitalen Verm\u00f6genswerten herausgegeben, die indische Nutzer ohne FIU-Registrierung bedienen. Das Finanzministerium hat erkl\u00e4rt, dass Anbieter von virtuellen digitalen Verm\u00f6genswerten unter Indiens Rahmen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche fallen. Dieser Rahmen verlangt von berichtenden Stellen, Aufzeichnungen zu f\u00fchren, verd\u00e4chtige Transaktionsberichte einzureichen und die Verpflichtungen der FIU-IND zu erf\u00fcllen, wenn sie indische Nutzer bedienen.<\/p>\n F\u00fcr B\u00f6rsen bedeutet die neueste Richtlinie, dass OTC-Schalter m\u00f6glicherweise st\u00e4rkere Pr\u00fcfungen vor und nach der Abwicklung ben\u00f6tigen. Sie m\u00fcssen m\u00f6glicherweise mehr Dokumente zu den beg\u00fcnstigten Eigent\u00fcmern, dem Zweck der Transaktion, der Geldquelle und den Ziel-Wallets sammeln. F\u00fcr gro\u00dfe Kunden k\u00f6nnte der Prozess langsamer und dokumentenintensiver werden. Private Unternehmen und Vermittler k\u00f6nnten vor dem Abschluss gro\u00dfer Krypto-K\u00e4ufe oder der \u00dcberweisung von Geldern auf externe Wallets mit mehr Fragen konfrontiert werden.<\/p>\n Die Anfrage zeigt auch, dass die Regulierungsbeh\u00f6rden nicht mehr nur auf den sichtbaren B\u00f6rsenhandel fokussiert sind. Indiens FIU schaut nun genauer auf private Krypto-Kan\u00e4le, in denen gro\u00dfe Transaktionen au\u00dferhalb \u00f6ffentlicher Orderb\u00fccher abgewickelt werden k\u00f6nnen, aber dennoch regulierte Plattformen ber\u00fchren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indiens FIU fordert Daten zu OTC-Krypto-Transaktionen an Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat mindestens drei gro\u00dfe Krypto-B\u00f6rsen aufgefordert, Daten zu au\u00dferb\u00f6rslichen Krypto-Transaktionen (OTC) \u00fcber 10.000 USD bereitzustellen, berichtet die Economic Times. 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