Die t\u00fcrkischen Staatsanw\u00e4lte haben 504 Personen<\/strong> beschuldigt, ein angebliches Geldw\u00e4sche-Netzwerk betrieben zu haben, das fast 40 Milliarden t\u00fcrkische Lira<\/strong> durch Briefkastenfirmen, Juweliergesch\u00e4fte, Zahlungsdienstleister und Kryptow\u00e4hrungstransaktionen bewegt hat. Laut einer 1.548-seitigen Anklageschrift<\/strong>, die von der Staatsanwaltschaft Istanbul vorbereitet wurde, sollen die Verd\u00e4chtigen Briefkastenfirmen, Bankkonten, Devisenb\u00fcros, Point-of-Sale-Terminals und Krypto-Transfers genutzt haben, um die aus illegalen Wettoperationen generierten Einnahmen zu verschleiern.<\/p>\n Die Staatsanw\u00e4lte behaupten, das Netzwerk habe ein Netz von Frontunternehmen<\/strong> etabliert, das es den Wettgewinnen erm\u00f6glichte, in das Finanzsystem einzutreten, bevor sie \u00fcber eine propriet\u00e4re digitale Buchhaltungsplattform namens \u201eM80\u201c<\/em> geleitet wurden. Die Anklage besagt, dass das System die Bewegung und Verfolgung der finanziellen Operationen der Gruppe verwaltete. Die Ermittler behaupten weiter, dass ein Teil der Einnahmen in Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> umgewandelt wurde, bevor sie ins Ausland transferiert wurden.<\/p>\n Die Anklage beschuldigt auch Mitglieder des Netzwerks, Opfer in betr\u00fcgerische Investitionsschemata<\/strong> zu locken, indem sie ungew\u00f6hnlich hohe Renditen versprachen. Die t\u00fcrkischen Staatsanw\u00e4lte fordern Haftstrafen von bis zu 34,5 Jahren<\/strong> f\u00fcr den mutma\u00dflichen Anf\u00fchrer T\u00fcrker Ak<\/strong> und bis zu 31 Jahren<\/strong> f\u00fcr den mutma\u00dflichen Netzwerkmanager Murat D\u00f6nmezo\u011flu<\/strong>.<\/p>\n Die t\u00fcrkischen Beh\u00f6rden haben ihre Aufmerksamkeit auf krypto-bezogene Ermittlungen verst\u00e4rkt. Im vergangenen Jahr im August wurde der Ethereum-Kernentwickler Federico Carrone<\/strong>, online bekannt als Fede\u2019s Intern<\/em>, etwa 24 Stunden lang festgenommen, nachdem das t\u00fcrkische Innenministerium ihn beschuldigt hatte, anderen bei der missbr\u00e4uchlichen Nutzung des Ethereum-Netzwerks geholfen zu haben. Carrone bestritt jegliche Beteiligung an illegalen Aktivit\u00e4ten und erkl\u00e4rte, seine Arbeit konzentriere sich auf akademische Forschung zu Datenschutztools. Er wurde sp\u00e4ter freigelassen und kehrte nach Europa zur\u00fcck.<\/p>\n \u201eZusammen zeigen die j\u00fcngsten Ermittlungen, dass Regulierungsbeh\u00f6rden in mehreren Jurisdiktionen weiterhin untersuchen, wie Kryptow\u00e4hrungen in Finanzkriminalit\u00e4t verwendet werden.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Der Fall f\u00fcgt sich in eine Reihe von j\u00fcngsten Durchsetzungsma\u00dfnahmen weltweit ein, bei denen die Beh\u00f6rden Kryptow\u00e4hrungen als ein Mittel identifiziert haben, um illegale Gelder zu bewegen oder zu verbergen, anstatt als die zugrunde liegende Quelle krimineller Aktivit\u00e4ten. Anfang dieses Jahres erkl\u00e4rte die Volksbank von China<\/strong>, dass die Geldw\u00e4sche mit virtuellen W\u00e4hrungen eine ihrer Durchsetzungspriorit\u00e4ten bleiben w\u00fcrde, als Teil ihrer n\u00e4chsten Strategie zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche. Die chinesischen Beh\u00f6rden sagten, dass kriminelle Gruppen zunehmend virtuelle W\u00e4hrungen mit grenz\u00fcberschreitenden Geldtransfers, Untergrundbankennetzwerken und Treuhandkonten kombinieren, um Transaktionen schwerer nachverfolgen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n Irland hat ebenfalls Krypto-Assets als ein \u201esehr signifikantes\u201c Risiko<\/strong> f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung in seiner neuesten nationalen Risikoanalyse identifiziert. Das Finanzministerium des Landes gab an, dass es plant, bis zur zweiten H\u00e4lfte des Jahres 2027<\/strong> Branchenstandards f\u00fcr krypto-bezogene Geldquellen einzuf\u00fchren und gleichzeitig die Kontrollen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche im Finanzsektor zu st\u00e4rken.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ermittlungen gegen Geldw\u00e4sche-Netzwerk in der T\u00fcrkei Die t\u00fcrkischen Staatsanw\u00e4lte haben 504 Personen beschuldigt, ein angebliches Geldw\u00e4sche-Netzwerk betrieben zu haben, das fast 40 Milliarden t\u00fcrkische Lira durch Briefkastenfirmen, Juweliergesch\u00e4fte, Zahlungsdienstleister und Kryptow\u00e4hrungstransaktionen bewegt hat. Laut einer 1.548-seitigen Anklageschrift, die von der Staatsanwaltschaft Istanbul vorbereitet wurde, sollen die Verd\u00e4chtigen Briefkastenfirmen, Bankkonten, Devisenb\u00fcros, Point-of-Sale-Terminals und Krypto-Transfers genutzt haben, um die aus illegalen Wettoperationen generierten Einnahmen zu verschleiern. Details des Netzwerks Die Staatsanw\u00e4lte behaupten, das Netzwerk habe ein Netz von Frontunternehmen etabliert, das es den Wettgewinnen erm\u00f6glichte, in das Finanzsystem einzutreten, bevor sie \u00fcber eine propriet\u00e4re digitale Buchhaltungsplattform namens \u201eM80\u201c geleitet wurden. Die Anklage<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16940,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,13,4021,8995,25,4167,512,8997],"class_list":["post-16941","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-ethereum","tag-ireland","tag-istanbul","tag-legal","tag-peoples-bank-of-china-2","tag-turkey","tag-turkish"],"yoast_description":"Die T\u00fcrkei erhebt Anklage gegen 504 Verd\u00e4chtige in einem Geldw\u00e4schefall \u00fcber 1 Milliarde Dollar, der mit Kryptow\u00e4hrungen, illegalen Wetten und Betrugspl\u00e4nen verbunden ist.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16941\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details des Netzwerks<\/h2>\n
Betr\u00fcgerische Investitionsschemata<\/h2>\n
Internationale Reaktionen auf Krypto-Kriminalit\u00e4t<\/h2>\n
\n
Globale Trends in der Regulierung<\/h2>\n