Die Staatsanwaltschaft Argentiniens<\/strong> hat Staatsanw\u00e4lte, Beamte und Mitarbeiter geschult, um virtuelle Verm\u00f6genswerte<\/strong> zu verfolgen, zu analysieren und zu beschlagnahmen, da Kryptow\u00e4hrungen eine zunehmend gr\u00f6\u00dfere Rolle in strafrechtlichen Ermittlungen im ganzen Land spielen.<\/p>\n Das Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF)<\/strong> gab bekannt, dass es einen spezialisierten Kurs mit dem Titel \u201eVirtuelle Verm\u00f6genswerte: Finanzanalyse, Verfolgung, Erkennung und Beschlagnahme\u201c<\/em> im Rahmen seines fakultativen akademischen Programms durchgef\u00fchrt hat. Die Schulungen fanden online am 19. August und 2. September statt.<\/p>\n Die Schulung war auf Mitarbeiter, Beamte und Richter innerhalb der Institution beschr\u00e4nkt und konzentrierte sich auf das technische Wissen, das erforderlich ist, wenn digitale Verm\u00f6genswerte Teil von finanziellen oder strafrechtlichen Ermittlungen werden. Carmen Chena<\/strong>, eine Anw\u00e4ltin, die auf Anti-Geldw\u00e4sche-Kontrollen spezialisiert ist, leitete die Sitzungen \u00fcber Zoom.<\/p>\n Das Programm umfasste die Finanzanalyse digitaler Geldb\u00f6rsen<\/strong>, die Verfolgung von Kryptow\u00e4hrungen, die R\u00fcckgewinnung von Verm\u00f6genswerten und die rechtlichen Verfahren, die zur Verf\u00fcgung stehen, wenn Ermittler versuchen, digitale Mittel einzuschr\u00e4nken oder zu beschlagnahmen. Der Kurs begann mit den Ver\u00e4nderungen in den Methoden zur R\u00fcckgewinnung von Verm\u00f6genswerten, die durch virtuelle Verm\u00f6genswerte geschaffen wurden, bevor er in die finanzielle und verm\u00f6gensrechtliche Analyse digitaler Geldb\u00f6rsen \u00fcberging.<\/p>\n Die Teilnehmer studierten den nationalen Rechtsrahmen Argentiniens sowie internationale Regeln, die virtuelle Verm\u00f6genswerte regeln, und untersuchten die Struktur des Kryptow\u00e4hrungs-\u00d6kosystems. Das Programm behandelte verschiedene Methoden zur Verh\u00e4ngung von Sicherungsma\u00dfnahmen \u00fcber digitale Mittel und verwendete praktische F\u00e4lle, um zu zeigen, wie solche Verfahren w\u00e4hrend einer Untersuchung funktionieren k\u00f6nnen.<\/p>\n F\u00fcr das MPF f\u00e4llt das Thema in seinen Aufgabenbereich als unabh\u00e4ngige Institution im argentinischen Justizsystem. Die Beh\u00f6rde f\u00f6rdert gerichtliche Ma\u00dfnahmen zum Schutz der Rechtm\u00e4\u00dfigkeit<\/strong> und der allgemeinen Interessen der Gesellschaft, w\u00e4hrend eine ihrer zentralen Aufgaben die Leitung \u00f6ffentlicher strafrechtlicher Ermittlungen ist.<\/p>\n Die Verfolgung von Krypto-Transaktionen ist bereits Teil mehrerer bedeutender argentinischer F\u00e4lle geworden, die von den Ermittlern verlangen, Transaktionen \u00fcber Geldb\u00f6rsen, Blockchain-Netzwerke und B\u00f6rsen zu verfolgen. Im Juli ordnete ein argentinischer Richter die Identifizierung der Personen hinter 25 Kryptow\u00e4hrungs-Geldb\u00f6rsen an, die mit der $LIBRA<\/strong>-Ermittlung verbunden sind, und lie\u00df die mit den Adressen verbundenen Verm\u00f6genswerte einfrieren.<\/p>\n \u201eDie Ermittler hatten Bewegungen im Wert von Millionen Dollar \u00fcber mehrere Blockchain-Netzwerke rekonstruiert.\u201c<\/p><\/blockquote>\n Ein Bericht des Cybercrime Technical Department der argentinischen Bundespolizei ergab, dass vier von acht Geldb\u00f6rsen, die dem Libra-Team zugeordnet wurden, Gelder in einer einzigen Adresse konsolidiert hatten. Die Beh\u00f6rden verfolgten sp\u00e4ter 498.539 USDT<\/strong>, die \u00fcber ein Cross-Chain-Protokoll an eine Geldb\u00f6rse im Tron-Netzwerk \u00fcbertragen wurden.<\/p>\n Die empfangende Adresse teilte die Mittel in 17 Transaktionen auf, w\u00e4hrend die Ermittler \u00dcberweisungen \u00fcber Binance<\/strong>, Bybit<\/strong>, OKX<\/strong> und Bitfinex<\/strong> identifizierten. Das Gericht forderte Know-your-Customer-Daten, IP-Adressen, Transaktionshistorien und andere Informationen, die helfen k\u00f6nnten, die Personen hinter den Transaktionen zu identifizieren.<\/p>\n Die gerichtliche Untersuchung hat weiterhin finanzielle Beziehungen, Kommunikationen und Transaktionen im Zusammenhang mit LIBRA untersucht. Die Staatsanw\u00e4lte mussten sowohl konventionelle Aufzeichnungen als auch Blockchain-Aktivit\u00e4ten analysieren, w\u00e4hrend sie die Bewegung von Mitteln, die mit dem Token verbunden sind, rekonstruierten.<\/p>\n Solche Ermittlungen k\u00f6nnen von den Beh\u00f6rden verlangen, Geldb\u00f6rsenadressen zu identifizieren, Verbindungen zwischen Adressen und Personen herzustellen, Verm\u00f6genswerte zu verfolgen, wenn sie zwischen Blockchains bewegt werden, und Kundenunterlagen zu erhalten, wenn Mittel durch zentralisierte B\u00f6rsen flie\u00dfen.<\/p>\n Die Schulung des MPF erfolgt, w\u00e4hrend die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen in Argentinien nach wie vor erheblich ist. Stablecoins machten 94 %<\/strong> des in Peso denominierten Handelsvolumens mit Kryptow\u00e4hrungen aus, wie aus Daten hervorgeht, die a16z Crypto am 30. August unter Verwendung von Zahlen von Artemis ver\u00f6ffentlicht hat.<\/p>\n Die Nationale Wertpapierkommission, lokal bekannt als CNV<\/strong>, f\u00fchrt das Register der Dienstleister f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte des Landes. Unternehmen, die in das System aufgenommen werden, m\u00fcssen Anforderungen im Zusammenhang mit Anti-Geldw\u00e4sche<\/strong>– und Terrorismusfinanzierungskontrollen<\/strong> erf\u00fcllen.<\/p>\n Die Krypto-Aktivit\u00e4t hat sich auf Produkte ausgeweitet, die von traditionellen Finanzgruppen entwickelt werden. Im Juli entwickelten die BIND Group<\/strong> und die Petersen Group<\/strong> Peso-Stablecoins durch separate digitale Verm\u00f6gensgesch\u00e4fte f\u00fcr Anwendungen wie programmierbare Zahlungen, Treasury-Operationen, Sicherheitenmanagement und On-Chain-Abwicklung.<\/p>\n F\u00fcr Staatsanw\u00e4lte, die Transaktionen innerhalb dieses sich ausweitenden \u00d6kosystems untersuchen, behandelte der MPF-Kurs sowohl die nationalen als auch die internationalen Regeln, die f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte gelten, sowie die praktischen Methoden zur Analyse von Geldb\u00f6rsen, zur Verfolgung von Transaktionen und zur Anwendung von Sicherungsma\u00dfnahmen auf Krypto-Mittel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Schulung zur Verfolgung von Kryptow\u00e4hrungen in Argentinien Die Staatsanwaltschaft Argentiniens hat Staatsanw\u00e4lte, Beamte und Mitarbeiter geschult, um virtuelle Verm\u00f6genswerte zu verfolgen, zu analysieren und zu beschlagnahmen, da Kryptow\u00e4hrungen eine zunehmend gr\u00f6\u00dfere Rolle in strafrechtlichen Ermittlungen im ganzen Land spielen. Details des Schulungsprogramms Das Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF) gab bekannt, dass es einen spezialisierten Kurs mit dem Titel \u201eVirtuelle Verm\u00f6genswerte: Finanzanalyse, Verfolgung, Erkennung und Beschlagnahme\u201c im Rahmen seines fakultativen akademischen Programms durchgef\u00fchrt hat. Die Schulungen fanden online am 19. August und 2. September statt. 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Relevanz der Krypto-Verfolgung in Argentinien<\/h2>\n
Fallbeispiel: $LIBRA<\/h2>\n
Ermittlungen und rechtliche Herausforderungen<\/h2>\n
Auswirkungen auf die Krypto-Regulierung in Argentinien<\/h2>\n