US-Staatsanw\u00e4lte haben eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage<\/strong> eingereicht, in der 61,2 Millionen Dollar<\/strong> in eingefrorenem USDT gefordert werden, die angeblich mit dem Schwarzmarkt f\u00fcr iranisches \u00d6l<\/em> in Verbindung stehen. Laut dem B\u00fcro des US-Staatsanwalts f\u00fcr den s\u00fcdlichen Bezirk von New York zielt die am 14. September<\/strong> eingereichte Klage auf Kryptow\u00e4hrungen ab, von denen die Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass sie dazu bestimmt waren, der iranischen Regierung und milit\u00e4rischen Einrichtungen, einschlie\u00dflich der Islamischen Revolutionsgarde<\/em>, zugutekommen.<\/p>\n Die Klage ist ein zivilrechtlicher Fall gegen die Verm\u00f6genswerte selbst, und das Justizministerium erkl\u00e4rt, dass die zugrunde liegenden Vorw\u00fcrfe unbewiesen bleiben, es sei denn, ein Gericht spricht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten.<\/p><\/blockquote>\n Gerichtsdokumente f\u00fcgen der Ank\u00fcndigung ein wichtiges Detail hinzu: Das angezielte USDT war bereits eingefroren, bevor die Staatsanw\u00e4lte den Fall einreichten. Die zehn TRON-Adressen hielten genau 61.192.367,59 USDT<\/strong>, als die Regierung ihre Klage einreichte.<\/p>\n Die verifizierte Beschlagnahmeklage, eingereicht als „Vereinigte Staaten gegen alle USD Tether, die in den folgenden Kryptow\u00e4hrungsadressen gehalten werden“, Fall 1:26-cv-08010<\/strong>, benennt zehn TRON-Adressen als Beklagte in rem. Zwei Adressen wurden am 26. Juli 2025<\/strong> eingefroren, w\u00e4hrend acht andere am 15. Juni 2025<\/strong> eingefroren wurden, so die Klage. Die Salden reichten von 1 Million USDT<\/strong> bis \u00fcber 12,75 Millionen USDT<\/strong> pro Adresse.<\/p>\n Die Staatsanw\u00e4lte gaben an, dass Tether alle zehn zum Zeitpunkt der Klage am 14. September<\/strong> eingefroren hatte, was die Gelder daran hinderte, durch gew\u00f6hnliche USDT-\u00dcberweisungen zu flie\u00dfen. Ein Beschlagnahmebeschluss, der am 14. September<\/strong> von US-Magistratsrichterin Ona T. Wang ausgestellt wurde, erm\u00e4chtigt das FBI, die Verm\u00f6genswerte in die Obhut der Regierung zu bringen.<\/p>\n Die Klage besagt, dass Tether erwartet, die an den angezielten Adressen gehaltenen Token zu verbrennen, gleichwertige USDT auszugeben und diese Token an die US-Regierung zu \u00fcbertragen. Die Staatsanw\u00e4lte gaben an, dass die Ersatzmittel in einer vom FBI kontrollierten Hardware-Wallet im s\u00fcdlichen Bezirk von New York aufbewahrt werden.<\/p>\n Die Regierung behauptet, dass die in Hongkong gegr\u00fcndete Blessed Trust Limited<\/strong> und Hexa Whale Trading Limited<\/strong> Konten bei Binance genutzt haben, um Erl\u00f6se aus dem Verkauf von iranischem Roh\u00f6l und Erd\u00f6l in Kryptow\u00e4hrung umzuwandeln. Die Staatsanw\u00e4lte beschreiben Blessed Trust als ein Unternehmen, das sich gegen\u00fcber Finanzunternehmen als Verm\u00f6gensverwaltungs- oder virtuelle Verm\u00f6gensverwahrstelle pr\u00e4sentiert, und Hexa Whale als ein Unternehmen, das sich als Rohstoffmakler darstellt.<\/p>\n Laut der Klage erhielten und verteilten mindestens sieben verkn\u00fcpfte Adressen, die als \u201eEntity A\u201c bezeichnet werden, mehr als 1,5 Milliarden Dollar<\/strong>, von denen die Ermittler glauben, dass sie aus iranischen \u00d6lverk\u00e4ufen stammen. Die Staatsanw\u00e4lte gaben an, dass sie Transaktionsfl\u00fcsse, Wallet-Aktivierungsprotokolle und Bewegungen von USDT und TRX verwendet haben, um die Adressen zu verkn\u00fcpfen.<\/p>\n Die Klage behauptet, dass Entity A Gelder an die iranische B\u00f6rse Nobitex, an mit der IRGC verbundene Kryptow\u00e4hrungsadressen und an Geld\u00fcbermittler gesendet hat, die die Ermittler als IRGC-Fassaden identifiziert haben.<\/p><\/blockquote>\n Eine Adresse von Entity A, die mit TU6Vd<\/strong> beginnt, wurde in der Klage mit einem finanziellen Netzwerk in Verbindung gebracht, das von Sepehr Energy Jahan Nama Pars<\/strong>, einem iranischen Unternehmen, das bereits von der US-Finanzbeh\u00f6rde sanktioniert wurde, kontrolliert wird. Das Finanzministerium hat Sepehr Energy separat als eine Verkaufsstelle f\u00fcr \u00d6l beschrieben, die mit dem Generalstab der iranischen Streitkr\u00e4fte verbunden ist.<\/p>\n Die neue Klage enth\u00e4lt Details, die das US-Bankensystem betreffen. Die Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass ein in Hongkong ans\u00e4ssiges Unternehmen, das nur als Company-1<\/strong> identifiziert wird, im M\u00e4rz und April 2024 etwa 37,15 Millionen Dollar<\/strong> in 11 \u00dcberweisungen an Hexa Whale gesendet hat. Weitere rund 443,49 Millionen Dollar<\/strong> sollen zwischen November 2024 und M\u00e4rz 2025 in 32 Transaktionen von Company-1 an Blessed Trust geflossen sein.<\/p>\n Interne Hexa Whale-\u00dcberweisungen im Wert von etwa 22,2 Millionen Dollar<\/strong> und weitere 5,3 Millionen Dollar<\/strong> sollen laut der Klage \u00fcber US-basierte Korrespondenzkonten geflossen sein. Die Regierung sagt, dass die Unternehmen keine OFAC-Lizenzen f\u00fcr die in der Klage beschriebenen Transaktionen hatten.<\/p>\n Binance hatte die Vorw\u00fcrfe gegen Blessed Trust und Hexa Whale Monate vor der neuen DOJ-Klage \u00f6ffentlich angefochten. In einer Antwort vom 6. M\u00e4rz<\/strong> auf eine Anfrage des US-Senats bezeichnete die B\u00f6rse mehrere Medienbehauptungen als \u201enachweislich falsch, nicht durch glaubw\u00fcrdige Beweise gest\u00fctzt und verleumderisch\u201c. Die B\u00f6rse erkl\u00e4rte, dass Anfragen von Strafverfolgungsbeh\u00f6rden Ermittlungen zu Transaktionen im Zusammenhang mit den beiden Unternehmen ausgel\u00f6st h\u00e4tten.<\/p>\n Binance gab an, dass Hexa Whale am 13. August 2025<\/strong> abgelehnt und Blessed Trust im Januar 2026<\/strong> entfernt wurde, nachdem separate \u00dcberpr\u00fcfungen abgeschlossen waren. Binance erkl\u00e4rte im M\u00e4rz, dass nach ihrem Wissen kein Binance-Konto direkt mit einer in Iran ans\u00e4ssigen Einheit transaktiert hatte.<\/p>\n Die neue zivilrechtliche Klage des Justizministeriums behauptet, dass die beiden Unternehmen Binance-Handelskonten als Teil des Netzwerks genutzt haben, aber die Klage richtet sich gegen die im zehn Wallets gehaltenen USDT. Es wird Binance in diesem Verfahren kein strafrechtliches Vergehen vorgeworfen.<\/p>\n Der Einziehungsfall folgt mehreren US-Ma\u00dfnahmen, die sich gegen die angebliche iranische Nutzung digitaler Verm\u00f6genswerte richten. Im Juni bezeichnete OFAC Nobitex und drei andere iranische B\u00f6rsen und erkl\u00e4rte, dass Nobitex Transaktionen verarbeitet habe, die mit der IRGC und sanktionierten Akteuren verbunden sind.<\/p>\n Das Finanzministerium gab an, dass Nobitex mehr als 50 %<\/strong> der iranischen digitalen Verm\u00f6genszufl\u00fcsse im Jahr 2025 abgewickelt habe. In verwandten Berichten berichtete crypto.news im August \u00fcber US-Sanktionen gegen Shelbit und Aban Tether, nachdem das Finanzministerium die Plattformen beschuldigt hatte, Gelder verarbeitet zu haben, die mit Iran und der IRGC verbunden sind.<\/p>\n Die SDNY-Klage strebt die Einziehung gem\u00e4\u00df den Gesetzen an, die Erl\u00f6se abdecken, die auf Sanktionen zur\u00fcckzuf\u00fchren sind, Eigentum, das in Geldw\u00e4sche verwickelt ist, und Verm\u00f6genswerte, die mit bundesstaatlichen Terrorismusdelikten verbunden sind. Das DOJ erkl\u00e4rt ausdr\u00fccklich, dass eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde eine Behauptung gegen Eigentum ist und dass die Anspr\u00fcche nicht bewiesen sind, bis ein Bundesgericht ein Urteil zugunsten der Vereinigten Staaten erl\u00e4sst.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" US-Staatsanw\u00e4lte reichen Beschlagnahmeklage ein US-Staatsanw\u00e4lte haben eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage eingereicht, in der 61,2 Millionen Dollar in eingefrorenem USDT gefordert werden, die angeblich mit dem Schwarzmarkt f\u00fcr iranisches \u00d6l in Verbindung stehen. Laut dem B\u00fcro des US-Staatsanwalts f\u00fcr den s\u00fcdlichen Bezirk von New York zielt die am 14. September eingereichte Klage auf Kryptow\u00e4hrungen ab, von denen die Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass sie dazu bestimmt waren, der iranischen Regierung und milit\u00e4rischen Einrichtungen, einschlie\u00dflich der Islamischen Revolutionsgarde, zugutekommen. 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