Die thail\u00e4ndische Einwanderungspolizei hat einen 37-j\u00e4hrigen chinesischen Mann<\/strong> verhaftet, der beschuldigt wird, Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> und Fremdw\u00e4hrungen<\/strong> f\u00fcr ein Geldw\u00e4schenetzwerk zu tauschen, das mit mehr als 500 Millionen Yuan<\/strong> an Transaktionen in Verbindung steht. The Nation berichtete am 17. Oktober, dass die Ermittler den Verd\u00e4chtigen, der nur als Wu<\/em> identifiziert wurde, einen Tag zuvor in einer Luxuswohnanlage<\/strong> im Saphan Sung Bezirk von Bangkok festgenommen haben.<\/p>\n Wu wird von den chinesischen Beh\u00f6rden wegen angeblicher Beteiligung an einem transnationalen Verbrechensnetzwerk<\/strong> und Geldw\u00e4sche<\/strong> gesucht. Die Ermittler gaben an, dass das Netzwerk\u2026 Die Ermittler sagten, Wu sei in China wegen Vergehen im Zusammenhang mit einer Kredithaie-Bande<\/strong> gesucht worden. In Thailand wurde er von den Beamten wegen \u00dcberschreitung seiner Aufenthaltsgenehmigung<\/strong> angeklagt und f\u00fcr rechtliche Verfahren \u00fcberstellt, bevor seine R\u00fcckf\u00fchrung arrangiert wurde.<\/p>\n Laut dem Polizeibericht, der von lokalen Medien ver\u00f6ffentlicht wurde, half Wu dabei, Personen zu rekrutieren, um Bankkonten<\/strong> zu er\u00f6ffnen, sammelte deren Bankkarten<\/strong> und Kontodaten<\/strong> und lieferte diese an Geldw\u00e4schenetzwerke. Der angebliche Betrieb kombinierte den Zugang zu Bankkonten mit dem Austausch zwischen digitalen W\u00e4hrungen und Fremdw\u00e4hrungen. Die Ermittler sch\u00e4tzten das Transaktionsvolumen des Netzwerks auf \u00fcber 500 Millionen Yuan<\/strong>, ohne den gesamten Betrag als Kryptow\u00e4hrungs\u00fcberweisungen zu klassifizieren.<\/p>\n \u201eWu arrangierte Visa f\u00fcr Personen, die mit transnationalen kriminellen Netzwerken in anderen verd\u00e4chtigen Geldw\u00e4schef\u00e4llen verbunden waren.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Polizei beschrieb seine Rolle als Bereitstellung finanzieller und logistischer Dienstleistungen f\u00fcr kriminelle Gruppen. Das thail\u00e4ndische Medium Thaitabloid berichtete, dass Ermittler der Einwanderungsabteilung Informationen aus internationalen Polizeikan\u00e4len nutzten, um den Verd\u00e4chtigen zu verfolgen. Die Beamten konnten ihn schlie\u00dflich zu einer Immobilie im Ramkhamhaeng-Gebiet von Saphan Sung zur\u00fcckverfolgen.<\/p>\n W\u00e4hrend der Durchsuchung behaupteten die Ermittler, dass Wu gef\u00e4lschte Dokumente<\/strong> verwendet hatte, um seine Unterkunft zu registrieren. Sie sagten, er habe die Nummernschilder<\/strong> seines Fahrzeugs gewechselt und sein Auto mit einer andersfarbigen Folie \u00fcberzogen, um seine Bewegungen schwerer nachverfolgen zu k\u00f6nnen. Einwanderungskontrollen ergaben, dass Wus Aufenthaltsgenehmigung vor etwa drei Jahren und acht Monaten<\/strong> abgelaufen war, so lokale Berichte.<\/p>\n Die Beamten klagten ihn gem\u00e4\u00df Abschnitt 81 des thail\u00e4ndischen Einwanderungsgesetzes von 1979 an, weil er nach Ablauf seiner Genehmigung im Land geblieben war. Die thail\u00e4ndische Anklage betrifft seinen Einwanderungsstatus, w\u00e4hrend der ausstehende chinesische Haftbefehl die angebliche kriminelle Aktivit\u00e4t betrifft. Die Beh\u00f6rden sagten, sie w\u00fcrden mit den Abschiebungsverfahren beginnen und mit den chinesischen Beamten \u00fcber seine R\u00fcckkehr koordinieren.<\/p>\n The Nation berichtete, dass die Beamten ihn den Ermittlern f\u00fcr die thail\u00e4ndischen Verfahren \u00fcbergeben haben. Das Einwanderungsb\u00fcro erkl\u00e4rte, dass seine Einheiten weiterhin ausl\u00e4ndische Staatsangeh\u00f6rige \u00fcberpr\u00fcfen und Fl\u00fcchtige verfolgen w\u00fcrden, einschlie\u00dflich Verd\u00e4chtiger, die mit Maultierkonten<\/strong> und Geldw\u00e4sche in Verbindung stehen.<\/p>\n Im August 2025 berichtete crypto.news zuvor, dass die thail\u00e4ndische Polizei einen s\u00fcdkoreanischen Verd\u00e4chtigen in einer separaten Geldw\u00e4scheuntersuchung im Zusammenhang mit Krypto-zu-Gold<\/strong> in H\u00f6he von mehr als 50 Millionen Dollar<\/strong> verhaftet hatte. Die Beh\u00f6rden behaupteten, dass Wallets, die mit dem Mann, identifiziert als Han<\/em>, verbunden waren, zwischen Januar und M\u00e4rz 2024 mehr als 47 Millionen USDT<\/strong> verarbeitet hatten.<\/p>\n Eine separate internationale Betrugsbek\u00e4mpfung, die im Juli 2026 angek\u00fcndigt wurde, f\u00fchrte zu 5.811 Festnahmen<\/strong> in 97 L\u00e4ndern und Gebieten, so INTERPOL. Operation First Light lief vom 15. Januar bis zum 30. April und beschlagnahmte 293 Millionen Dollar<\/strong> an illegalen Verm\u00f6genswerten. Im Rahmen dieser Operation verhafteten die thail\u00e4ndischen Beh\u00f6rden zwei Verd\u00e4chtige, die beschuldigt wurden, die Erl\u00f6se aus Romantbetrug<\/strong> durch mehrere Kryptow\u00e4hrungen und Cross-Chain-Token-Swaps bewegt zu haben.<\/p>\n INTERPOL sagte, dass eine Wallet, die mit einem 20-j\u00e4hrigen Verd\u00e4chtigen<\/strong> verbunden war, \u00fcber 122,5 Millionen Dollar<\/strong> in 10 Monaten verarbeitet hatte. Im Juli pr\u00fcften die Bank von Thailand und die Wertpapier- und B\u00f6rsenaufsichtsbeh\u00f6rde hochpreisige USDT-Transaktionen auf m\u00f6gliche verdeckte Eigent\u00fcmerschaft und Versuche, inl\u00e4ndische \u00dcberweisungskan\u00e4le zu umgehen, so Berichte \u00fcber die Pl\u00e4ne der Beh\u00f6rden.<\/p>\n Die Zentralbank plante \u00dcberpr\u00fcfungen der Geldquellen f\u00fcr Bareinzahlungen von mindestens 5 Millionen Baht<\/strong>, mit einer Umsetzung, die im vierten Quartal 2026 erwartet wird. Fr\u00fchere Abhebungsbeschr\u00e4nkungen erforderten von den Kunden, einen verifizierten gesch\u00e4ftlichen Grund f\u00fcr die Abhebung von Bargeld \u00fcber dieser Schwelle anzugeben.<\/p>\n Separat erkl\u00e4rte Thailands Abteilung f\u00fcr Sonderermittlungen in einer Erkl\u00e4rung im Juni, die im Juli aktualisiert wurde, dass eine Untersuchung des Krypto-Mining<\/strong> verd\u00e4chtige Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit Cyberbetrug<\/strong> und Online-Gl\u00fccksspiel<\/strong> aufgedeckt hatte. Die Beh\u00f6rde berichtete, dass verbundene Konten und Unternehmen mehr als 10 Milliarden Baht<\/strong> an j\u00e4hrlichen Transaktionen verzeichneten.<\/p>\n In einer Erkl\u00e4rung der Regierung vom 21. Juli sagte Thailand, Premierminister Anutin Charnvirakul<\/em> und FBI-Direktor Kash Patel<\/em> h\u00e4tten sich darauf geeinigt, den Informationsaustausch gegen transnationale Kriminalit\u00e4t zu st\u00e4rken. Die Erkl\u00e4rung identifizierte die Zusammenarbeit gegen Betrugsnetzwerke als Schwerpunkt ihres Treffens in Bangkok.<\/p>\n Laut dem Regierungsbericht dankte das FBI Thailand f\u00fcr die Mitveranstaltung eines Gipfels \u00fcber Betrugszentren am 20. und 21. Juli. Beide Parteien einigten sich darauf, die Zusammenarbeit gegen kriminelle Netzwerke neben den Bem\u00fchungen zur Festnahme einzelner T\u00e4ter voranzutreiben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Verhaftung eines chinesischen Mannes in Thailand Die thail\u00e4ndische Einwanderungspolizei hat einen 37-j\u00e4hrigen chinesischen Mann verhaftet, der beschuldigt wird, Kryptow\u00e4hrungen und Fremdw\u00e4hrungen f\u00fcr ein Geldw\u00e4schenetzwerk zu tauschen, das mit mehr als 500 Millionen Yuan an Transaktionen in Verbindung steht. The Nation berichtete am 17. Oktober, dass die Ermittler den Verd\u00e4chtigen, der nur als Wu identifiziert wurde, einen Tag zuvor in einer Luxuswohnanlage im Saphan Sung Bezirk von Bangkok festgenommen haben. Hintergrund und Vorw\u00fcrfe Wu wird von den chinesischen Beh\u00f6rden wegen angeblicher Beteiligung an einem transnationalen Verbrechensnetzwerk und Geldw\u00e4sche gesucht. Die Ermittler gaben an, dass das Netzwerk\u2026 Die Ermittler sagten, Wu sei<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19470,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[8320,11,50,2000,11120,25,688,21,1438,11119],"class_list":["post-19471","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bangkok","tag-bitcoin","tag-china","tag-interpol","tag-khaosod-english","tag-legal","tag-south-korea","tag-tether-usdt","tag-thailand","tag-wu"],"yoast_description":"Die thail\u00e4ndische Polizei hat einen chinesischen Mann verhaftet, der mit einem Geldw\u00e4schenetzwerk in H\u00f6he von 500 Millionen Yuan in Verbindung steht, das den Austausch von Kryptow\u00e4hrungen und Fremdw\u00e4hrungen in Bangkok umfasst.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19471\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19470"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Hintergrund und Vorw\u00fcrfe<\/h2>\n
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