Ein kolumbianischer Kryptow\u00e4hrungsbroker, bekannt als „Rey“<\/strong>, wurde zu 160 Monaten Gef\u00e4ngnis<\/strong> verurteilt, weil er 14,5 Millionen Dollar<\/strong> aus Drogenverk\u00e4ufen mit USDT<\/strong> von Tether gewaschen hat und an einer Verschw\u00f6rung zur Einfuhr von Kokain beteiligt war. Die Operation verband kolumbianische Drogenh\u00e4ndler, eine nicht lizenzierte amerikanische Krypto-B\u00f6rse und ein Netzwerk von Briefkastenfirmen.<\/p>\n Die Staatsanw\u00e4lte sicherten sich zudem einen Verfallsbeschluss \u00fcber 14,75 Millionen Dollar<\/strong>, w\u00e4hrend f\u00fcnf Mitangeklagte Haftstrafen erhielten. Diese Operation hat den Broker mehr als 13 Jahre hinter Gittern<\/strong> gebracht. Am Mittwoch, den 21. Oktober 2026<\/strong>, gaben die Bundesstaatsanw\u00e4lte bekannt, dass Leonardo de Jesus Zuluaga Duque<\/strong>, 63 Jahre alt, eine Haftstrafe von 160 Monaten f\u00fcr seine Rolle beim Waschen von etwa 14,5 Millionen Dollar und der Verschw\u00f6rung zur Einfuhr von Kokain in die Vereinigten Staaten erhielt.<\/p>\n Der Fall offenbarte zudem eine viel gr\u00f6\u00dfere finanzielle Operation, die Hunderte Millionen Dollar<\/strong> verwaltete. Zwischen Mai und November 2023 arbeitete Zuluaga Duque mit mehreren Komplizen zusammen, um etwa 14,5 Millionen Dollar aus Drogenhandelserl\u00f6sen durch ein grenz\u00fcberschreitendes Kryptow\u00e4hrungs-W\u00e4schenetzwerk zu bewegen.<\/p>\n Die Operation folgte einem einfachen finanziellen Schema: Kriminelle Erl\u00f6se<\/strong> wurden in Kolumbien in die Stablecoin USDT<\/strong> umgewandelt, an einen amerikanischen Vermittler \u00fcbertragen und gegen US-Dollar getauscht. Diese Dollar reisten dann durch amerikanische Briefkastenfirmen, bevor sie zu kolumbianischen Unternehmen zur\u00fcckkehrten, wo sie in Pesos umgewandelt und verteilt wurden.<\/p>\n Im Zentrum der amerikanischen Operation stand Maximilien de Hoop Cartier<\/strong>, ein argentinischer Staatsb\u00fcrger, der behauptete, Verbindungen zur ber\u00fchmten Cartier-Juwelierdynastie zu haben. Cartier betrieb ein nicht lizenziertes Kryptow\u00e4hrungs-Geld\u00fcberweisungsunternehmen, das als legitimes Technologieunternehmen pr\u00e4sentiert wurde. Die Staatsanw\u00e4lte gaben an, dass seine Operation mehr als 470 Millionen Dollar<\/strong> an illegalen Erl\u00f6sen bearbeitete, was die 14,5 Millionen Dollar, die direkt Zuluaga Duque’s W\u00e4scheaktivit\u00e4ten zugeschrieben wurden, bei weitem \u00fcberstieg. Cartier hatte zuvor schuldig pl\u00e4diert und erhielt eine Haftstrafe von acht Jahren<\/strong> im Bundesgef\u00e4ngnis.<\/p>\n Die Krypto-Transaktionen waren jedoch nur ein Teil des Ganzen. Bundesermittler verbanden Zuluaga Duque auch mit einer Operation, die beabsichtigte, Kokain aus Kolumbien nach New York zu bringen. Im November 2023 arrangierten vertrauliche Quellen, die mit den Strafverfolgungsbeh\u00f6rden zusammenarbeiteten, eine Transaktion, die etwa neun Kilogramm Kokainpaste<\/strong> betraf. Die Staatsanw\u00e4lte erkl\u00e4rten, das Material sei zur Verarbeitung zu Kokain bestimmt gewesen, bevor es in den Bundesstaat New York geliefert wurde.<\/p>\n Adrian Fernando Areiza Ceballos<\/strong> lieferte die Drogen an einen verdeckten Ermittler, w\u00e4hrend Zuluaga Duque eine Provision f\u00fcr die Unterst\u00fctzung bei der Arrangierung der Transaktion erhielt. Die Operation setzte sich bis Februar 2024 fort, als die Ermittler einen weiteren potenziellen Kauf von etwa 100 Kilogramm Kokainpaste<\/strong> arrangierten. Die kolumbianische Polizei f\u00fchrte anschlie\u00dfend Durchsuchungsbefehle aus und beschlagnahmte etwa 111 Kilogramm<\/strong>.<\/p>\n Bis zu diesem Zeitpunkt war der Druck hoch. Die kolumbianischen Beh\u00f6rden verhafteten Zuluaga Duque und andere Angeklagte am 30. April 2024<\/strong> in Medell\u00edn mit Unterst\u00fctzung von Interpol. Der US-Staatsanwalt Jamie McDonald<\/strong> erkl\u00e4rte, die Angeklagten h\u00e4tten Kryptow\u00e4hrung, Briefkastenfirmen und traditionelle Bankkan\u00e4le ausgenutzt, um kriminelle Erl\u00f6se \u00fcber internationale Grenzen zu bewegen. McDonald sagte: <\/p>\n „Der Angeklagte und seine Komplizen betrieben ein ausgekl\u00fcgeltes internationales Schema, um Kryptow\u00e4hrung, ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in den USA und Kolumbien sowie zahlreiche Krypto-Konten zu nutzen.“<\/p><\/blockquote>\n Der Bundesrichter ordnete an, dass Zuluaga Duque 14.751.846 Dollar<\/strong> sowie Kryptow\u00e4hrung, die mit vier Adressen unter seiner Kontrolle verbunden war, einziehen muss. Er erhielt zudem f\u00fcnf Jahre auf Bew\u00e4hrung<\/strong>. Alle f\u00fcnf Mitangeklagten wurden inzwischen verurteilt, mit Haftstrafen von drei bis acht Jahren<\/strong>.<\/p>\n Der Fall hat eine unangenehme Unterscheidung f\u00fcr jeden, der Kryptow\u00e4hrung als das gesamte W\u00e4schemechanismus darstellt: Die USDT-\u00dcberweisungen bewegten den Wert \u00fcber Grenzen hinweg, aber konventionelle Banken, Briefkastenfirmen und Dollartransaktionen waren unerl\u00e4sslich, um diesen Wert wieder in ausgebbare kolumbianische Pesos umzuwandeln. Die Bankenlobby in den USA wehrt sich gegen die Bundesregulierungsbeh\u00f6rden \u00fcber eine Stablecoin-Regel, die die Art und Weise, wie Krypto-Plattformen belohnt werden, umgestalten k\u00f6nnte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Verurteilung eines kolumbianischen Kryptow\u00e4hrungsbrokers Ein kolumbianischer Kryptow\u00e4hrungsbroker, bekannt als „Rey“, wurde zu 160 Monaten Gef\u00e4ngnis verurteilt, weil er 14,5 Millionen Dollar aus Drogenverk\u00e4ufen mit USDT von Tether gewaschen hat und an einer Verschw\u00f6rung zur Einfuhr von Kokain beteiligt war. Die Operation verband kolumbianische Drogenh\u00e4ndler, eine nicht lizenzierte amerikanische Krypto-B\u00f6rse und ein Netzwerk von Briefkastenfirmen. Details der Operation Die Staatsanw\u00e4lte sicherten sich zudem einen Verfallsbeschluss \u00fcber 14,75 Millionen Dollar, w\u00e4hrend f\u00fcnf Mitangeklagte Haftstrafen erhielten. Diese Operation hat den Broker mehr als 13 Jahre hinter Gittern gebracht. Am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, gaben die Bundesstaatsanw\u00e4lte bekannt, dass Leonardo de Jesus Zuluaga<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19610,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[11149,1515,2000,25,610,21],"class_list":["post-19611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cartier","tag-colombia","tag-interpol","tag-legal","tag-tether","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Ein kolumbianischer Krypto-Broker wurde zu 160 Monaten Gef\u00e4ngnis verurteilt, weil er 14,5 Millionen Dollar aus Drogengewinnen \u00fcber USDT gewaschen hat und in eine Kokainverschw\u00f6rung verwickelt war.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19611\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19610"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details der Operation<\/h2>\n
Finanzielles Schema der Kriminellen<\/h2>\n
Die Rolle von Maximilien de Hoop Cartier<\/h2>\n
Kokainoperation und Verhaftungen<\/h2>\n
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbeh\u00f6rden<\/h2>\n
Urteil und Auswirkungen<\/h2>\n