Spanische Beh\u00f6rden, die die betr\u00fcgerische Kryptow\u00e4hrungsplattform Arbistar<\/strong> untersuchen, haben massive Bitcoin-Bewegungen nach dem Zusammenbruch aufgedeckt. Neue Details sind in der Untersuchung zu Arbistar, der Plattform, die Zehntausende von Investoren betrogen hat, aufgetaucht. Erkenntnisse der Guardia Civil<\/strong> zeigen, dass digitale Wallets, die mit dem mittlerweile aufgel\u00f6sten Unternehmen verbunden sind, auch nach dem Zusammenbruch massive Bitcoin-\u00dcbertragungen abgewickelt haben, wie Berichte von Teneriffa News<\/em> belegen.<\/p>\n Die Saga begann im September 2020<\/strong>, als Arbicorp, das Mutterunternehmen mit Sitz im S\u00fcden von Teneriffa, pl\u00f6tzlich die Konten der Investoren einfrohr und einen „Fehler“ in seinen automatisierten Kryptow\u00e4hrungshandelsbots als Grund angab. Mit w\u00f6chentlichen Renditen von etwa 28 %<\/strong> hatte das Schema Zehntausende von Opfern aus 30 spanischen Provinzen sowie aus internationalen Jurisdiktionen wie Mexiko<\/strong>, Venezuela<\/strong>, Frankreich<\/strong> und Andorra<\/strong> angezogen. Spanische Beh\u00f6rden klassifizierten Arbistar sp\u00e4ter als Pyramidenschema<\/strong>, das bis zu 32.000 Investoren<\/strong> betraf, wobei die anf\u00e4nglichen Sch\u00e4den auf etwa 111 Millionen bis \u00fcber 220 Millionen Dollar<\/strong> gesch\u00e4tzt wurden.<\/p>\n Der neueste Bericht der Guardia Civil beschreibt jedoch, wie digitale Verm\u00f6genswerte aktiv bewegt wurden, um die Geldspuren zu verschleiern. Ermittler entdeckten, dass direkt nach dem Zusammenbruch der Plattform im September 2020 etwa 881 Bitcoin<\/strong> in externe Wallets umgeleitet wurden. Die Bewegung der Gelder eskalierte dramatisch Monate sp\u00e4ter. Zwischen Januar und M\u00e4rz 2021<\/strong> verzeichneten Wallets, die mit den Hauptangeklagten verbunden waren, massive Zufl\u00fcsse und Abfl\u00fcsse, die insgesamt \u00fcber 20.000 Bitcoin<\/strong> \u00fcberstiegen, was zum damaligen Zeitpunkt mehr als 1,1 Milliarden Dollar<\/strong> wert war \u2013 basierend auf dem Bitcoin-Preis am 31. M\u00e4rz 2021<\/strong>. Heute w\u00fcrde dieser Betrag etwa 1,6 Milliarden Dollar<\/strong> entsprechen.<\/p>\n Spanische Staatsanw\u00e4lte gaben 2020 an, dass etwa 1 Milliarde Dollar<\/strong> an Investorengeldern nicht nachverfolgt werden konnten. Die Beh\u00f6rden stellten fest, dass diese Transaktionen an Personen im inneren Kreis der Administratoren geleitet wurden, ohne dass es einen legitimen operativen Pr\u00e4zedenzfall gab, was stark auf eine Verm\u00f6gensverschleierungsoperation<\/strong> hindeutet. Die laufende finanzielle Nachverfolgung verl\u00e4uft parallel zu den strafrechtlichen Verfahren, die bereits die Kernf\u00fchrung der Plattform zu Fall gebracht haben.<\/p>\n Gr\u00fcnder Santiago Fuentes Jover<\/strong> und Partner Diego Fern\u00e1ndez Nojarova<\/strong> sehen sich Anklagen wegen schweren Betrugs, Urkundenf\u00e4lschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation gegen\u00fcber. Nach den ersten Verurteilungen verh\u00e4ngte die Berufungskammer der Audiencia Nacional<\/strong> hohe Haftstrafen und erh\u00f6hte die Strafen auf 16 Jahre<\/strong> und 11 Jahre<\/strong>, jeweils. Mit mehreren Personen, die formell in der laufenden Geldw\u00e4scheuntersuchung benannt wurden, setzen die spanischen Beh\u00f6rden ihre Bem\u00fchungen fort, das umfangreiche Kryptow\u00e4hrungsnetzwerk, das mit dem aufgel\u00f6sten Unternehmen auf Teneriffa verbunden ist, vollst\u00e4ndig nachzuverfolgen. Die Untersuchung gegen das angebliche gro\u00dfe spanische Ponzi-Kryptoschema wird nun vom Nationalgericht<\/strong> geleitet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Untersuchung der Arbistar-Plattform Spanische Beh\u00f6rden, die die betr\u00fcgerische Kryptow\u00e4hrungsplattform Arbistar untersuchen, haben massive Bitcoin-Bewegungen nach dem Zusammenbruch aufgedeckt. Neue Details sind in der Untersuchung zu Arbistar, der Plattform, die Zehntausende von Investoren betrogen hat, aufgetaucht. Erkenntnisse der Guardia Civil zeigen, dass digitale Wallets, die mit dem mittlerweile aufgel\u00f6sten Unternehmen verbunden sind, auch nach dem Zusammenbruch massive Bitcoin-\u00dcbertragungen abgewickelt haben, wie Berichte von Teneriffa News belegen. Der Beginn der Saga Die Saga begann im September 2020, als Arbicorp, das Mutterunternehmen mit Sitz im S\u00fcden von Teneriffa, pl\u00f6tzlich die Konten der Investoren einfrohr und einen „Fehler“ in seinen automatisierten Kryptow\u00e4hrungshandelsbots als Grund<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19776,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11191,11,646,621,932,11190,1520],"class_list":["post-19777","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-andorra","tag-bitcoin","tag-france","tag-mexico","tag-spain","tag-tenerife","tag-venezuela"],"yoast_description":"Erfahren Sie, wie spanische Beh\u00f6rden \u00fcber 1,1 Milliarden Dollar an Bitcoin-Bewegungen im Zusammenhang mit dem Arbistar Ponzi-Schema nach dessen Zusammenbruch aufdeckten.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19777"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19777\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19776"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Der Beginn der Saga<\/h2>\n
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