Die Finanzregulierungsbeh\u00f6rde von Abu Dhabi<\/strong> hat das Krypto-Unternehmen Hayvn<\/strong> und dessen CEO mit mehr als 12 Millionen Dollar<\/strong> bestraft, aufgrund von Verst\u00f6\u00dfen gegen die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (AML)<\/em> sowie unlizenzierter Aktivit\u00e4ten.<\/p>\n Die Finanzdienstleistungsaufsichtsbeh\u00f6rde<\/strong> des Abu Dhabi Global Market (ADGM)<\/strong> hat gegen die Hayvn Group und ihren ehemaligen CEO, Christopher Flinos<\/strong>, Ma\u00dfnahmen wegen regulatorischer Verst\u00f6\u00dfe ergriffen. In einer Pressemitteilung vom Montag, den 14. April<\/strong>, gab die FSRA bekannt, dass insgesamt 8,85 Millionen Dollar<\/strong> an Geldstrafen verh\u00e4ngt wurden und die Finanzdienstleistungslizenz von Hayvn widerrufen wurde.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus hat die Registrierungsbeh\u00f6rde des ADGM eine separate Geldstrafe von 3,6 Millionen Dollar<\/strong> verh\u00e4ngt, wovon 3,3 Millionen Dollar<\/strong> auf Flinos wegen seiner Beteiligung an verschiedenen betr\u00fcgerischen Praktiken<\/em> entfallen. Weitere Geldstrafen beinhalten:<\/p>\n Die FSRA f\u00fcgte hinzu, dass Flinos von jeglicher Rolle im Bereich Finanzdienstleistungen im ADGM ausgeschlossen wird.<\/p>\n Laut der Finanzregulierungsbeh\u00f6rde lie\u00df Hayvn ADGM Kunden\u00fcberweisungen<\/em> \u00fcber Konten abwickeln, die von der unlizenzierten Entit\u00e4t AC Holding gehalten wurden. Der Regulator stellte fest, dass das Unternehmen „es vers\u00e4umt hat, angemessene Systeme und Kontrollen zur Verwaltung seiner T\u00e4tigkeiten und Risiken zu schaffen und aufrechtzuerhalten“<\/strong> und dass alle Kundenbeziehungen nicht ausreichend dokumentiert wurden, wodurch die AML-Anforderungen verletzt wurden.<\/p>\n Die FSRA stellte au\u00dferdem fest, dass Hayvn Cayman und AC Holding „Kunden\u00fcberweisungen im Zusammenhang mit der Umwandlung von virtuellen Verm\u00f6genswerten in Fiat-W\u00e4hrung und umgekehrt \u00fcber die von AC Holding gehaltenen und kontrollierten Konten geleitet haben.“<\/strong><\/p><\/blockquote>\n Die Untersuchung ergab zudem, dass Hayvn Cayman, AC Holding und Flinos „falsche und irref\u00fchrende Informationen erstellt und verbreitet haben“<\/strong>, darunter „\u00fcber 200 falsche und irref\u00fchrende Dokumente“<\/strong>.<\/p>\n Laut der Website von Hayvn erm\u00f6glichte die Plattform Nutzern den Handel mit Krypto \u00fcber au\u00dferb\u00f6rsliche Dienstleistungen sowie die Annahme von Krypto-Zahlungen sowohl online als auch pers\u00f6nlich. Im November 2022<\/strong> genehmigte der Vorstand von Hayvn einen Plan, um \u00fcber ein \u00f6ffentliches Verfahren die Zahlungsabteilung von FTX<\/strong>, FTX Pay<\/strong>, zu \u00fcbernehmen. Flinos erkl\u00e4rte damals, dass FTX Pay ein wertvolles Asset sei, „aufgrund seiner Beziehungen zu gro\u00dfen Unternehmen wie Mastercard“<\/strong>. Es bleibt unklar, ob Hayvn den Erwerb tats\u00e4chlich abgeschlossen hat.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Regulatorische Ma\u00dfnahmen gegen Hayvn Die Finanzregulierungsbeh\u00f6rde von Abu Dhabi hat das Krypto-Unternehmen Hayvn und dessen CEO mit mehr als 12 Millionen Dollar bestraft, aufgrund von Verst\u00f6\u00dfen gegen die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (AML) sowie unlizenzierter Aktivit\u00e4ten. Details der Strafen Die Finanzdienstleistungsaufsichtsbeh\u00f6rde des Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat gegen die Hayvn Group und ihren ehemaligen CEO, Christopher Flinos, Ma\u00dfnahmen wegen regulatorischer Verst\u00f6\u00dfe ergriffen. In einer Pressemitteilung vom Montag, den 14. April, gab die FSRA bekannt, dass insgesamt 8,85 Millionen Dollar an Geldstrafen verh\u00e4ngt wurden und die Finanzdienstleistungslizenz von Hayvn widerrufen wurde. 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Missbr\u00e4uchliche Praktiken<\/h2>\n