Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> hat heute Ramil Palafox angeklagt, da er einen betr\u00fcgerischen Plan<\/strong> durchgef\u00fchrt haben soll, durch den er weltweit etwa 198 Millionen Dollar<\/strong> von Investoren eingeworben und mehr als 57 Millionen Dollar<\/strong> an Investorengeldern veruntreut hat.<\/p>\n Laut der Klage behauptete Palafoxs Unternehmen, PGI Global<\/strong>, ein Handelsunternehmen f\u00fcr Krypto-Assets<\/em> und Devisen<\/em> zu sein. Von Januar 2020 bis Oktober 2021 bot Palafox sogenannte „Mitgliedschaftspakete“ von PGI Global an, die hohe Renditen aus dem angeblichen Handel mit Krypto-Assets und Devisen versprachen. Zudem motivierte er Mitglieder durch Empfehlungspr\u00e4mien<\/strong>, die einem Multi-Level-Marketing-System<\/em> \u00e4hnelten, neue Investoren zu werben.<\/p>\n Wie in der Klage ausgef\u00fchrt, veruntreute Palafox mehr als 57 Millionen Dollar an Investorengeldern, um Luxusg\u00fcter<\/strong> wie Lamborghinis<\/em> und andere Artikel von Hochpreish\u00e4ndlern sowie pers\u00f6nliche Ausgaben zu finanzieren. Den Gro\u00dfteil der verbleibenden Mittel verwendete er zudem, um anderen Investoren ihre vermeintlichen Renditen und Empfehlungspr\u00e4mien im Rahmen eines Ponzi-\u00e4hnlichen Schemas<\/strong> auszuzahlen, bis dieses Ende 2021 zusammenbrach.<\/p>\n Scott Thompson, stellvertretender Direktor des Philadelphia Regional Office der SEC, erkl\u00e4rte: „Wie wir in unserer Klage dargelegt haben, zog Palafox Investoren mit dem Versprechen garantierter Gewinne aus komplexem Handel mit Krypto-Assets und Devisen an. Anstatt zu handeln, nutzte er die Investorengelder, um sich und seiner Familie Luxusautos, Uhren und Immobilien zu kaufen. Wir werden unsere Ermittlungen fortsetzen und gegen Akteure vorgehen, die Investoren durch Versprechen auf garantierte passive Eink\u00fcnfte und andere irref\u00fchrende Praktiken ausnutzen.“<\/p><\/blockquote>\n Laura D\u2019Allaird, Leiterin der neuen Einheit f\u00fcr Cyber- und aufkommende Technologien der SEC, f\u00fcgte hinzu: „Palafox missbrauchte den Anschein von Innovation, um Investoren zur Zahlung von Millionen zu verleiten, w\u00e4hrend viele Opfer leer ausgehen. Seine falschen Anspr\u00fcche \u00fcber Expertise in der Krypto-Branche und einer angeblich KI-gesteuerten Auto-Trading-Plattform waren in Wirklichkeit nur eine Tarnung f\u00fcr einen internationalen Wertpapierbetrug.“<\/p><\/blockquote>\n Die Klage wurde vor dem U.S. District Court<\/strong> f\u00fcr den Eastern District of Virginia eingereicht und wirft Palafox Verst\u00f6\u00dfe gegen die Anti-Betrugs-<\/strong> und Registrierungsbestimmungen<\/strong> der Bundeswertpapiergesetze vor. Die SEC fordert eine dauervolle Unterlassungsverf\u00fcgung<\/strong> sowie verhaltensbasierte Beschr\u00e4nkungen, die Palafox daran hindern, an Multi-Level-Marketing-Programmen teilzunehmen, bei denen Wertpapiere angeboten oder verkauft werden. Zudem sollen unrechtm\u00e4\u00dfig erzielte Gewinne<\/strong> samt Zinsen zur\u00fcckgezahlt und Strafen verh\u00e4ngt werden.<\/p>\n In der Klage sind zudem BBMR Threshold LLC<\/strong>, Darvie Mendoza<\/strong>, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> und Linda Ventura<\/strong> als Beklagte benannt, von denen ebenfalls die R\u00fcckzahlung unrechtm\u00e4\u00dfig erzielter Gewinne gefordert wird. Palafox wurde zudem im U.S. District Court aufgrund strafrechtlicher Anklagen, die von der Staatsanwaltschaft f\u00fcr den Eastern District of Virginia erhoben wurden, angeklagt.<\/p>\n Die laufenden Ermittlungen der SEC werden von Michael Cuff<\/strong>, Polly Hayes<\/strong> und Assunta Vivolo<\/strong> \u00fcberwacht. Die SEC bedankt sich f\u00fcr die Unterst\u00fctzung des U.S. Attorney\u2019s Office, des FBI und des IRS.<\/p>\nVeruntreuung und Ponzi-Schema<\/h2>\n
Rechtliche Konsequenzen<\/h2>\n