Am Morgen des Neujahrstags 2025 wurde ein virtuelles W\u00e4hrungsdelikt<\/strong> im Zusammenhang mit Tabak in Liuzhou, Guangxi, China, aufgedeckt. Eine kriminelle Bande<\/strong>, die seit l\u00e4ngerem die virtuelle W\u00e4hrung Tether (USDT)<\/em> f\u00fcr illegale Tabakgesch\u00e4fte verwendete, wurde vollst\u00e4ndig zerschlagen. Dieser Durchbruch markiert eine neue Phase im Kampf der Tabakmonopolbeh\u00f6rden<\/strong> in Guangxi gegen neuartige verdeckte Tabakdelikte und stellt einen signifikanten Fortschritt im Kampf gegen illegale Tabakgesch\u00e4fte mit virtueller W\u00e4hrung dar.<\/p>\n Am 28. September 2024 flackerte der Monitorbildschirm im Tobacco Joint Operations Data Center<\/strong> in Liuzhou. Das System zur Erkennung von Transaktionstrends bei virtueller W\u00e4hrung scannte rund um die Uhr Milliarden von Datenst\u00fccken aus dem Dark Web<\/em>. Ein Alarm ging los, als eine virtuelle W\u00e4hrungstransaktionsinformation<\/strong> auf einer illegalen Website entdeckt wurde, was die Aufmerksamkeit der Ermittler erregte.<\/p>\n Daraufhin bildete das \u00f6ffentliche Sicherheitsb\u00fcro von Liuzhou sofort eine Task Force<\/strong> in Zusammenarbeit mit den zust\u00e4ndigen Sicherheitsbeh\u00f6rden, um den Fall weiter zu untersuchen. Um die „Nebel“ zu durchbrechen, nutzte die Task Force die Technologie zur Aufl\u00f6sung von Blockchain-Smart-Knoten<\/em>, um insgesamt 2 Milliarden Tether-Transaktionen<\/strong> auf der Tron-Chain und 220 Millionen Wallet-Adressen<\/strong> vollst\u00e4ndig zu analysieren. Ein mehrdimensionaler, mehrquelliger Datensee<\/strong> wurde erstellt, um die Falluntersuchung zu leiten.<\/p>\n Durch die \u00dcberwachung der Transaktionsfl\u00fcsse<\/strong> und -betr\u00e4ge entdeckte die Task Force ungew\u00f6hnliche Geldbewegungen mit kumulierten Transaktionsfl\u00fcssen von \u00fcber 30.000 Tether<\/strong>, was ungef\u00e4hr 217.000 RMB<\/strong> entspricht. Zus\u00e4tzlich identifizierten die Ermittler sieben verwandte Wallets und lokalisierten wichtige Transaktions-Hashes von zwei in \u00dcbersee befindlichen B\u00f6rsen.<\/p>\n Um die Herausforderung der Anonymisierung von Wallet-Adressen zu meistern, reinigte die Task Force die Beweisdaten aus dem virtuellen W\u00e4hrungshandel, reduzierte St\u00f6rger\u00e4usche und normalisierte diese. Letztendlich wurden anonyme Adressen mit realen Personen verkn\u00fcpft.<\/p>\n Am 30. November 2024 konnte die Task Force den Ursprung der kriminellen Bande<\/strong> identifizieren und den gesamten Umfang des Falls aufdecken: Zw\u00f6lf Personen, darunter Wu und Qin, bildeten eine Bande, die in einem Modell von \u201eOnline-Abgleich \u2013 virtuelle Abrechnung \u2013 Logistikverteilung\u201c<\/em> operierte.<\/p>\n Am 1. Januar 2025 ergriff die Task Force Ma\u00dfnahmen, nahm 12 lokale Verd\u00e4chtige<\/strong> in Liuzhou fest und beschlagnahmte 84.400 illegale Zigaretten<\/strong> im Wert von 28.625 Tether<\/strong>. Im Verh\u00f6rraum \u00e4u\u00dferte der Verd\u00e4chtige Huang Reue:<\/p>\n \u201eIch dachte, die Nutzung virtueller W\u00e4hrung w\u00fcrde meine Spuren verwischen. Ich h\u00e4tte nie gedacht, dass ich so schnell enttarnt werden w\u00fcrde.\u201c<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einf\u00fchrung in das virtuelle W\u00e4hrungsdelikt Am Morgen des Neujahrstags 2025 wurde ein virtuelles W\u00e4hrungsdelikt im Zusammenhang mit Tabak in Liuzhou, Guangxi, China, aufgedeckt. Eine kriminelle Bande, die seit l\u00e4ngerem die virtuelle W\u00e4hrung Tether (USDT) f\u00fcr illegale Tabakgesch\u00e4fte verwendete, wurde vollst\u00e4ndig zerschlagen. Dieser Durchbruch markiert eine neue Phase im Kampf der Tabakmonopolbeh\u00f6rden in Guangxi gegen neuartige verdeckte Tabakdelikte und stellt einen signifikanten Fortschritt im Kampf gegen illegale Tabakgesch\u00e4fte mit virtueller W\u00e4hrung dar. Der Ermittlungsvorgang Am 28. September 2024 flackerte der Monitorbildschirm im Tobacco Joint Operations Data Center in Liuzhou. 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Analyse der Transaktionen<\/h2>\n
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