Securities and Exchange Commission gegen Ramil Ventura Palafox<\/strong>, Angeklagter, und BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox sowie Linda Ventura, Entlastungsbeklagte, Nr. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. eingereicht am 22. April 2025).<\/p>\n Die Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> hat am 22. April 2025 gegen Ramil Palafox Anklage erhoben, weil er ein betr\u00fcgerisches Schema<\/em> orchestriert hat, das weltweit rund 198 Millionen Dollar<\/strong> von Investoren eingesammelt hat und mehr als 57 Millionen Dollar<\/strong> von Anlegergeldern veruntreut hat.<\/p>\n Laut der Klage der SEC behauptete Palafox‘ Firma, bekannt als PGI Global<\/strong>, ein Unternehmen f\u00fcr den Handel mit Krypto-Assets und Devisen zu sein. Von Januar 2020 bis Oktober 2021<\/strong> bot Palafox „Mitgliedschaftspakete“ von PGI Global an und verkaufte diese, wobei er hochriskante Renditen aus dem angeblichen Handel mit Krypto-Assets und Devisen versprach. Er bot den Mitgliedern Anreize in Form von Empfehlungsverg\u00fctungen an, \u00e4hnlich wie im Multi-Level-Marketing<\/em>, um sie zu ermutigen, neue Investoren zu werben.<\/p>\n Die Klage behauptet jedoch, dass Palafox \u00fcber 57 Millionen Dollar<\/strong> aus Anlegergeldern veruntreute, um luxuri\u00f6se Autos wie Lamborghinis, Produkte aus Luxusgesch\u00e4ften sowie andere pers\u00f6nliche Ausgaben zu finanzieren. Zudem verwendete er den Gro\u00dfteil der verbleibenden Anlegerfonds, um angebliche Renditen und Empfehlungspr\u00e4mien an andere Investoren auszuzahlen, bis das System Ende 2021<\/strong> zusammenbrach.<\/p>\n Die SEC-Klage, die beim U.S. District Court<\/strong> f\u00fcr den Eastern District of Virginia eingereicht wurde, wirft Palafox Verst\u00f6\u00dfe gegen die Anti-Betrugs-<\/em> und Registrierungsbestimmungen<\/em> der US-B\u00f6rsengesetze vor. Die Klage strebt dauende Unterlassungsanspr\u00fcche<\/strong> an sowie Verhaltensunterlassungsverf\u00fcgungen, um Palafox daran zu hindern, an Multi-Level-Marketing-Programmen teilzunehmen, die den Verkauf oder die Vermarktung von Wertpapieren sowie von Krypto-Assets beinhalten, die als Wertpapiere gelten. Au\u00dferdem wird die R\u00fcckerstattung der unrechtm\u00e4\u00dfig erlangten Gewinne samt Zinsen und Geldbu\u00dfen gefordert.<\/p>\n Neben Palafox nennt die Klage auch BBMR Threshold LLC<\/strong>, Darvie Mendoza<\/strong>, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> und Linda Ventura<\/strong> als Entlastungsbeklagte, die ebenfalls zur R\u00fcckzahlung unrechtm\u00e4\u00dfig erlangter Gewinne sowie Zinsen aufgefordert werden.<\/p>\n In einem parallelen Verfahren wurde Palafox im U.S. District Court<\/strong> wegen krimineller Anklagen zur Verantwortung gezogen, die vom U.S. Attorney’s Office<\/strong> f\u00fcr den Eastern District of Virginia erhoben wurden.<\/p>\n Die laufende Untersuchung der SEC wird von Michael Cuff<\/strong> und Polly Hayes<\/strong> aus dem Philadelphia Regional Office sowie von Assunta Vivolo<\/strong> aus der Marktemissbrauchseinheit der SEC geleitet. Die Aufsicht \u00fcbernimmt Frau D\u2019Allaird<\/strong> und Herr Thompson<\/strong>. Die rechtlichen Verfahren werden von Spencer Willig<\/strong> und Gregory Bockin<\/strong> aus dem Philadelphia Regional Office sowie von Eugene Hansen<\/strong> aus dem SEC-Hauptquartier durchgef\u00fchrt. Die Kommission bedankt sich bei den US-Staatsanw\u00e4lten, dem FBI und dem IRS f\u00fcr ihre Unterst\u00fctzung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ramil Ventura Palafox Litigation Release Nr. 26295 \/ 29. April 2025 Securities and Exchange Commission gegen Ramil Ventura Palafox, Angeklagter, und BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox sowie Linda Ventura, Entlastungsbeklagte, Nr. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. eingereicht am 22. April 2025). Anklage wegen Betrugs im Bereich Krypto-Assets und Devisen Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am 22. April 2025 gegen Ramil Palafox Anklage erhoben, weil er ein betr\u00fcgerisches Schema orchestriert hat, das weltweit rund 198 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt hat und mehr als 57 Millionen Dollar von Anlegergeldern veruntreut hat. 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