WASHINGTON<\/strong> \u2013 Heute ver\u00f6ffentlichte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong> des US-Finanzministeriums eine Feststellung und einen Vorschlag f\u00fcr eine Regel\u00e4nderung (NPRM) gem\u00e4\u00df Abschnitt 311<\/em> des USA PATRIOT Act<\/strong>, in der die in Kambodscha ans\u00e4ssige Huione Group<\/strong> als Finanzinstitution mit erheblichem Geldw\u00e4scheverdacht identifiziert wird. Dies soll den Zugang zur US-Finanzwelt unterbinden.<\/p>\n Die Huione Group fungiert als kritischer Knotenpunkt f\u00fcr die Geldw\u00e4sche von Ertr\u00e4gen aus Cyberdiebst\u00e4hlen<\/strong>, die von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK)<\/strong> durchgef\u00fchrt werden, sowie f\u00fcr transnationale kriminelle Organisationen (TCOs)<\/strong> in S\u00fcdostasien, die Betr\u00fcgereien mit konvertierbaren virtuellen W\u00e4hrungen (CVC), auch bekannt als „Pig Butchering<\/em>„-Betr\u00fcgereien, durchf\u00fchren. Angesichts des Geldw\u00e4sche-Risikos schl\u00e4gt FinCEN vor, US-Finanzinstitutionen zu verbieten, Korrespondenz- oder Durchleitungs-Konten f\u00fcr oder im Auftrag der Huione Group zu er\u00f6ffnen oder zu unterhalten.<\/p>\n \u201eDie Huione Group hat sich als bevorzugter Marktplatz f\u00fcr b\u00f6swillige Cyberakteure wie die DPRK und kriminelle Syndikate etabliert, die Milliarden von Dollar von allt\u00e4glichen Amerikanern gestohlen haben\u201c, sagte Schatzmeister Scott Bessent. \u201eDie heute vorgeschlagene Ma\u00dfnahme wird den Zugang der Huione Group zum Korrespondenzbanking unterbrechen und damit die F\u00e4higkeit dieser Gruppen verringern, ihre unrechtm\u00e4\u00dfig erlangten Gewinne zu waschen. Das Finanzministerium bleibt entschlossen, alle Versuche b\u00f6swilliger Cyberakteure zu st\u00f6ren, deren Eink\u00fcnfte aus oder f\u00fcr ihre kriminellen Machenschaften zu sichern.\u201c\n<\/p><\/blockquote>\n Wie im NPRM beschrieben, hat die Huione Group \u00fcber Jahre hinweg die Ertr\u00e4ge aus CVC-Betr\u00fcgereien, einschlie\u00dflich CVC-Investitionsbetr\u00fcgereien und Diebst\u00e4hlen, gewaschen. Die Huione Group hat ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, die jeweils unterschiedliche Rollen in ihrem Geldw\u00e4schegesch\u00e4ft spielen. Dazu geh\u00f6ren Huione Pay PLC<\/strong>, ein Zahlungsdienstleister; Huione Crypto<\/strong>, ein Anbieter von virtuellen Verm\u00f6genswerten (VASP); und Haowang Guarantee<\/strong>, ein Online-Marktplatz f\u00fcr illegale Waren und Dienstleistungen.<\/p>\n Dieses Netzwerk bietet Dienstleistungen an, die von einem Online-Marktplatz zum Verkauf von Gegenst\u00e4nden, die f\u00fcr Cyberbetr\u00fcgereien n\u00fctzlich sind, bis hin zu Zahlungsdiensten in Fiat-W\u00e4hrung und CVC reichen, die h\u00e4ufig zur Geldw\u00e4sche verwendet werden, sowie einer k\u00fcrzlich entwickelten Stablecoin. Die Untersuchung von FinCEN ergab, dass die Huione Group insgesamt mindestens 4 Milliarden Dollar<\/strong> an illegalen Ertr\u00e4gen zwischen August 2021 und Januar 2025 gewaschen hat. Von diesen 4 Milliarden Dollar stellte FinCEN fest, dass die Huione Group mindestens 37 Millionen Dollar<\/strong> CVC, die aus DPRK-Cyberdiebst\u00e4hlen stammten, mindestens 36 Millionen Dollar<\/strong> aus CVC-Investitionsbetr\u00fcgereien und 300 Millionen Dollar<\/strong> CVC aus anderen Cyberbetr\u00fcgereien gewaschen hat.<\/p>\n Die Risiken, die sich aus der Verbindung der Huione Group mit illegalen Akteuren und Transaktionen ergeben, die mit illegalen Aktivit\u00e4ten verbunden sind, werden durch das Fehlen oder die Ineffektivit\u00e4t von Vorschriften und Verfahren zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung\/Know Your Customer (AML\/KYC)<\/strong> zwischen den Bestandteilen der Huione Group versch\u00e4rft. Trotz \u00f6ffentlich verf\u00fcgbarer Informationen, die die Nutzung der verschiedenen Dienstleistungen der Huione Group durch TCOs f\u00fcr Betrugsaktivit\u00e4ten beschreiben, hatte keine der drei Huione Group-Komponenten AML\/KYC-Richtlinien ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n Die Huione Group selbst hat dieses Defizit sogar anerkannt, nachdem sie festgestellt hatte, dass die KYC-Kapazit\u00e4ten des Unternehmens nach dem Vers\u00e4umnis, die indirekte Geldempfang eines ihrer Komponenten aus einem DPRK-Diebstahl zu identifizieren, schwer unzureichend waren.<\/p>\n Der NPRM, wie er beim Bundesregister eingereicht wurde, ist derzeit hier verf\u00fcgbar. Schriftliche Kommentare zum NPRM k\u00f6nnen innerhalb von 30 Tagen nach Ver\u00f6ffentlichung des NPRM im Bundesregister eingereicht werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Feststellung des Financial Crimes Enforcement Network WASHINGTON \u2013 Heute ver\u00f6ffentlichte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums eine Feststellung und einen Vorschlag f\u00fcr eine Regel\u00e4nderung (NPRM) gem\u00e4\u00df Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act, in der die in Kambodscha ans\u00e4ssige Huione Group als Finanzinstitution mit erheblichem Geldw\u00e4scheverdacht identifiziert wird. Dies soll den Zugang zur US-Finanzwelt unterbinden. Huione Group und ihre Rolle in Geldw\u00e4sche Die Huione Group fungiert als kritischer Knotenpunkt f\u00fcr die Geldw\u00e4sche von Ertr\u00e4gen aus Cyberdiebst\u00e4hlen, die von der Demokratischen Volksrepublik Korea (DPRK) durchgef\u00fchrt werden, sowie f\u00fcr transnationale kriminelle Organisationen (TCOs) in S\u00fcdostasien, die Betr\u00fcgereien mit konvertierbaren virtuellen W\u00e4hrungen<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3914,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,3873,3878,3875,25,960,705,2587],"class_list":["post-3915","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-haowang-guarantee","tag-huione-group","tag-legal","tag-scott-bessent","tag-southeast-asia","tag-u-s-department-of-the-treasury"],"yoast_description":"FinCEN identifiziert die Huione Group aus Kambodscha als erhebliches Geldw\u00e4sche-Risiko im Zusammenhang mit Cyberbetr\u00fcgereien und schl\u00e4gt neue Regelungen vor, um den Zugang zur US-Finanzwelt zu unterbinden.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3915","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3915"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3915\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3914"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Huione Group und ihre Rolle in Geldw\u00e4sche<\/h2>\n
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