{"id":4614,"date":"2025-05-19T14:25:51","date_gmt":"2025-05-19T14:25:51","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/europol-zerschlagt-hawala-bank-netzwerk-das-kryptowahrungen-fur-kriminelle-umwandelt\/"},"modified":"2025-05-19T14:25:51","modified_gmt":"2025-05-19T14:25:51","slug":"europol-zerschlagt-hawala-bank-netzwerk-das-kryptowahrungen-fur-kriminelle-umwandelt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/europol-zerschlagt-hawala-bank-netzwerk-das-kryptowahrungen-fur-kriminelle-umwandelt\/","title":{"rendered":"Europol zerschl\u00e4gt ‚Hawala-Bank‘-Netzwerk, das Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr Kriminelle umwandelt"},"content":{"rendered":"
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Europ\u00e4ische Beh\u00f6rden zerschlagen geheimes Bankennetzwerk<\/h2>\n

Europ\u00e4ische Beh\u00f6rden haben ein geheimes Bankennetzwerk<\/strong> zerschlagen, das \u00fcber 23 Millionen US-Dollar<\/strong> (rund 21 Millionen Euro<\/strong>) an Kryptow\u00e4hrungen gewaschen hat, die aus organisierten Verbrechensgruppen in ganz Europa stammten. Laut den Beh\u00f6rden sind viele dieser Gruppen auch in den Menschenhandel<\/strong> und Drogenhandel<\/strong> verwickelt.<\/p>\n

Festnahmen und Ermittlungen<\/h2>\n

Die EU-Agentur f\u00fcr Strafverfolgungszusammenarbeit<\/strong>, Europol, berichtete in einem letzten Woche ver\u00f6ffentlichten Bericht, dass mindestens 17 Personen<\/strong>, die mit einem Geldw\u00e4sche- und kriminellen Bankenkonglomerat in Verbindung standen, in Eins\u00e4tzen in Spanien<\/strong>, \u00d6sterreich<\/strong> und Belgien<\/strong> festgenommen wurden. Die Aktivit\u00e4ten des Rings umfassten „parallel Bankdienstleistungen, illegale Hawala-Bankgesch\u00e4fte, Bargeldsammlung, Bargeldkurierdienste und den Umtausch von Kryptow\u00e4hrungen gegen Bargeld“.<\/p>\n

\u00dcberwachung von Krypto-Transfers<\/h2>\n

Diese Festnahmen erfolgen, w\u00e4hrend die Europ\u00e4ische Union in Erw\u00e4gung zieht, Krypto-Transfers zu \u00fcberwachen<\/strong>, indem sie ihre bestehenden Gesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche anwendet. Die EU sucht nach M\u00f6glichkeiten, dies zu tun, indem sie Daten zu den Absendern und Empf\u00e4ngern von Geldern<\/strong> aufzeichnet, damit diese auf Anbieter von Krypto-Assets angewendet werden k\u00f6nnen, erkl\u00e4rte Paschal Donohoe<\/strong>, der Finanzminister Irlands.<\/p>\n

Beschlagnahmte Verm\u00f6genswerte<\/h2>\n

Berichten zufolge haben die Beh\u00f6rden Bargeld in H\u00f6he von etwa 229.600 US-Dollar<\/strong>, Kryptow\u00e4hrungen im Wert von 204.960 US-Dollar<\/strong>, 18 Luxusfahrzeuge<\/strong> im Wert von \u00fcber 232.000 US-Dollar<\/strong>, 10 Immobilien<\/strong> im Wert von \u00fcber 2,8 Millionen US-Dollar<\/strong>, hochwertige Zigaretten im Wert von rund 701.000 US-Dollar<\/strong> und Luxus-Handtaschen<\/strong> im Wert von mindestens 259.000 US-Dollar<\/strong> beschlagnahmt.<\/p>\n

Internationale Zusammenarbeit<\/h2>\n

Europol hat auch drei spanische Ermittler<\/strong> finanziert, die nach Belgien und \u00d6sterreich reisten, w\u00e4hrend zwei weitere Europol-Agenten gesandt wurden, um unterst\u00fctzende Hilfe vor Ort<\/em> zu leisten. Zudem wurden zwei weitere Europol-Sonderermittler in Spanien eingesetzt.<\/p>\n

Hintergrund der Verbrecherorganisation<\/h2>\n

Unter den Festgenommenen wurden chinesische<\/strong> und syrische Staatsangeh\u00f6rige<\/strong> identifiziert, deren Kunden haupts\u00e4chlich im Nahen Osten<\/strong> und auf dem chinesischen Festland<\/strong> ans\u00e4ssig sein sollen. Die Verbrecher betrieben Berichten zufolge zwei Hauptfraktionen<\/strong>: chinesische Staatsangeh\u00f6rige, die die Bargeldsammlung im Inland in Spanien leiteten; und arabische Staatsangeh\u00f6rige, die internationale \u00dcberweisungen abwickelten und das traditionelle „Hawala-System<\/strong>“ modernisierten, indem sie Krypto integrierten.<\/p>\n

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Das Hawala-System ist ein informelles \u00dcbertragungssystem (IFT), das es erm\u00f6glicht, Gelder von einer Person zur anderen zu \u00fcbertragen, ohne dass eine physische Bewegung von Geld erforderlich ist, erkl\u00e4rt Mohammed El-Qorchi<\/strong>, leitender \u00d6konom des Internationalen W\u00e4hrungsfonds (IWF).<\/p>\n<\/blockquote>\n

Hawala bedeutet im Bankjargon Arabisch „\u00dcbertragung“ oder „\u00dcberweisung“, erl\u00e4utert El-Qorchi. Die Netzwerke, die solche Dienstleistungen erm\u00f6glichen, werden informell „Hawaladars“<\/strong> genannt.<\/p>\n

Medienberichterstattung und Best\u00e4tigung<\/h2>\n

Das spanische Medienunternehmen The Olive Press<\/strong> beschrieb die Operation zun\u00e4chst als „Mafia-Krypto-Bank“ – ein Etikett, das aufgrund der \u00c4hnlichkeiten mit Mafia-Operationen sp\u00e4ter \u00fcbernommen wurde. Decrypt<\/strong> hat Europol kontaktiert, um zu best\u00e4tigen, welche spezifischen Kryptow\u00e4hrungen beteiligt waren.<\/p>\n

Bearbeitet von Stacy Elliott.<\/em><\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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