Ein US-Amerikaner, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen \u201eKeine Fragen gestellten\u201c Bargeld-zu-Bitcoin-Konversionsdienst<\/strong> betrieben hat, wurde zu sechs Jahren Gef\u00e4ngnis<\/strong> verurteilt und muss Millionen von Dollar abgeben. Der Bundesrichter Richard Stearns in Boston verurteilte Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, am 22. Mai zu sechs Jahren Gef\u00e4ngnis, gefolgt von drei Jahren \u00fcberwachten Entlassung, und ordnete an, dass er 1,5 Millionen Dollar einb\u00fc\u00dfen muss<\/strong>, so das B\u00fcro des US-Staatsanwalts in Boston.<\/p>\n Laut Staatsanwaltschaft betrieb Nguyen zwischen September 2017 und Oktober 2020 ein nicht lizenziertes Geld\u00fcbertragungsunternehmen<\/em> namens National Vending und wandte verschiedene Techniken an, die er in einem Online-Kurs gelernt hatte, um den Beh\u00f6rden zu entkommen. Im Rahmen des Kurses wurde ihm beigebracht, wie er sein tats\u00e4chliches Gesch\u00e4ft vor Banken, Krypto-B\u00f6rsen und staatlichen Beh\u00f6rden verbergen konnte, indem er sich als Verkaufsautomatenfirma ausgab, die Bargeldeinzahlungen akzeptierte, eine Liste fiktiver Lieferanten hatte und den Begriff \u201eBitcoin\u201c<\/strong> wo immer m\u00f6glich vermied.<\/p>\n Laut Staatsanwaltschaft geh\u00f6rten zu Nguyens Kundenstamm mehrere Betrugsopfer, die von ausl\u00e4ndischen Betr\u00fcgern \u00fcbers Ohr gehauen wurden, indem sie Bargeld in Bitcoin umwandelten, sowie ein Drogenh\u00e4ndler, der 2018 in zehn Transaktionen insgesamt 250.000 Dollar in bar<\/strong> \u00fcbermittelte. Das Justizministerium gab bekannt, dass Nguyen mehr als 1 Million Dollar in Bitcoin umwandelte und \u201evors\u00e4tzlich vers\u00e4umte\u201c<\/strong>, sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums zu registrieren, obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet war. Nguyen unterlie\u00df es zudem, Verdachtsberichte oder W\u00e4hrungsberichte \u00fcber Transaktionen zu \u00fcbermitteln, einschlie\u00dflich Bargesch\u00e4ften von mehr als 10.000 Dollar<\/strong>.<\/p>\n Undercover-Beamte nahmen Nguyen schlie\u00dflich in die Zange. Er traf sich oft pers\u00f6nlich mit seinen Kunden, um gro\u00dfe Bargeldbetr\u00e4ge entgegenzunehmen, und genau dadurch wurde er von den Staatsanw\u00e4lten gefasst. Eine Anklage aus Mai 2023 erkl\u00e4rte, dass Nguyen w\u00e4hrend mehrerer Treffen mit verdeckten Ermittlern Bargeld annahm und im Gegenzug Bitcoin sendete, wobei er einen Anteil von etwas mehr als 5 %<\/strong> als Provision forderte. Die Anklage f\u00fchrte aus, dass Nguyen verschl\u00fcsselte Messaging-Apps und Technologien<\/em> einsetzte, die es schwieriger machten, seine Bitcoin-Transaktionen nachzuvollziehen. Er zerlegte Bargeldeinzahlungen in kleinere Betr\u00e4ge \u00fcber aufeinanderfolgende Tage und in verschiedenen Filialen derselben Bank, um die Aufmerksamkeit der Beh\u00f6rden zu vermeiden.<\/p>\n Nguyen wurde angeklagt, ein nicht lizenziertes Geld\u00fcbertragungsunternehmen betrieben und in zwei F\u00e4llen Geldw\u00e4sche begangen zu haben. Er pl\u00e4dierte im Juni 2023 auf nicht schuldig<\/strong> zu allen Anklagen. Eine Jury sprach ihn im November schuldig des Betriebs eines nicht lizenzierten Geld\u00fcbertragungsunternehmens und in einem der Geldw\u00e4sche-F\u00e4lle, w\u00e4hrend sie ihn in einem anderen Geldw\u00e4sche-Fall freisprach.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Verurteilung eines Bitcoin-Betr\u00fcgers Ein US-Amerikaner, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen \u201eKeine Fragen gestellten\u201c Bargeld-zu-Bitcoin-Konversionsdienst betrieben hat, wurde zu sechs Jahren Gef\u00e4ngnis verurteilt und muss Millionen von Dollar abgeben. Der Bundesrichter Richard Stearns in Boston verurteilte Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, am 22. Mai zu sechs Jahren Gef\u00e4ngnis, gefolgt von drei Jahren \u00fcberwachten Entlassung, und ordnete an, dass er 1,5 Millionen Dollar einb\u00fc\u00dfen muss, so das B\u00fcro des US-Staatsanwalts in Boston. Betrieb eines nicht lizenzierten Unternehmens Laut Staatsanwaltschaft betrieb Nguyen zwischen September 2017 und Oktober 2020 ein nicht lizenziertes Geld\u00fcbertragungsunternehmen namens National Vending und wandte verschiedene Techniken an, die er<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4783,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,52,13,4162,5126,25,103],"class_list":["post-4784","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-ethereum","tag-fincen","tag-justice-department","tag-legal","tag-massachusetts"],"yoast_description":"Der US-Amerikaner Trung Nguyen wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er eine nicht lizenzierte Bitcoin-W\u00e4scherei betrieb und die Beh\u00f6rden mit t\u00e4uschenden Taktiken umging.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4784","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4784"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4784\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4784"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4784"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4784"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Betrieb eines nicht lizenzierten Unternehmens<\/h2>\n
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