Global Ledger<\/strong>, ein Unternehmen, das ein Anti-Geldw\u00e4sche (AML)-Toolset<\/em> f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen anbietet, hat \u00fcber 15 Millionen US-Dollar<\/strong> an aktiven Reserven von der Krypto-B\u00f6rse Garantex<\/strong> identifiziert, von denen ein Teil weiterhin in Bewegung ist.<\/p>\n Laut dem Bericht von Global Ledger begann eine inaktive Ethereum-Wallet<\/strong> von Garantex am 6. M\u00e4rz<\/strong> mit der Ansammlung von Ether und leitete schlie\u00dflich 2,3 Millionen Dollar<\/strong> in ETH an Tornado Cash<\/strong> weiter. Diese Wallet h\u00e4lt weiterhin 6,1 Millionen Dollar<\/strong> in ETH, die derzeit stagnieren.<\/p>\n Im Bericht wurde ein \u00e4hnliches Muster bei den Bitcoin-Best\u00e4nden<\/strong> festgestellt. Etwa 2,2 BTC<\/strong> wurden ins TRON-Netzwerk<\/strong> \u00fcbertragen und dann teilweise an die B\u00f6rse Grinex<\/strong> transferiert. <\/p>\n \u201eDer Garantex-Fall untergr\u00e4bt die Illusion der Kontrolle, an der viele noch festhalten\u201c, sagte Lex Fisun<\/strong>, Mitbegr\u00fcnder und CEO von Global Ledger, im Gespr\u00e4ch mit Cointelegraph. \u201e15 Millionen Dollar<\/strong>, die ungehindert durch obskure Chains und Mixer flie\u00dfen, sind kein Versagen des Gesetzes \u2013 es ist ein Versagen der Sanktionserf\u00fcllung.\u201c <\/p>\n<\/blockquote>\n Am 6. M\u00e4rz<\/strong> sperrte Tether<\/strong> 27 Millionen USDt<\/strong> auf Garantex. Am selben Tag stellte die B\u00f6rse ihren Betrieb ein und behauptete: \u201eTether hat den Krieg gegen den russischen Krypto-Markt erkl\u00e4rt und unsere Wallets im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Rubel<\/strong> [27 Millionen Dollar<\/strong>] blockiert.\u201c<\/p>\n Im April 2022<\/strong> war das B\u00fcro f\u00fcr Verm\u00f6genskontrolle des US-Finanzministeriums (OFAC) die erste Beh\u00f6rde, die Sanktionen gegen Garantex verh\u00e4ngte. Laut dem Finanzministerium hat die B\u00f6rse die AML- und anderen Anforderungen, die von einigen Regulierungsbeh\u00f6rden an Krypto-B\u00f6rsen gestellt werden, missachtet. Die Europ\u00e4ische Union<\/strong> plant, am 24. Februar 2025<\/strong> Sanktionen zu verh\u00e4ngen.<\/p>\n Am 12. M\u00e4rz<\/strong> gab Garantex bekannt, dass der Gr\u00fcnder Aleksej Be\u0161ciokov<\/strong> w\u00e4hrend eines Urlaubs mit seiner Familie in Indien verhaftet wurde. Er k\u00f6nnte in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, wo mehrere Anklagen wegen Verschw\u00f6rung<\/strong> \u2013 einschlie\u00dflich der Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche \u2013 gegen ihn erhoben werden.<\/p>\n Am 17. April<\/strong> \u00e4u\u00dferte ein Beamter des russischen Finanzministeriums, Osman Kabaloev<\/strong>, dass das Land eine eigene Stablecoin<\/strong> entwickeln sollte. Diese Bemerkungen wurden etwa einen Monat nach dem Freeze von Tether auf USDt in Wallets, die mit Garantex verbunden sind, get\u00e4tigt.<\/p>\n \u201eWir verh\u00e4ngen keine Beschr\u00e4nkungen f\u00fcr die Verwendung von Stablecoins innerhalb des experimentellen Rechtsregimes\u201c, sagte Kabaloev gegen\u00fcber TASS, einer staatlichen Nachrichtenagentur. \u201eDie j\u00fcngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass dieses Instrument Risiken f\u00fcr uns darstellen kann.\u201c <\/p>\n Am 24. April<\/strong> gaben das russische Finanzministerium und die Zentralbank bekannt, dass sie planen, eine Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse<\/strong> f\u00fcr \u201esuperspezialisierte\u201c Investoren zu starten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Global Ledger und Garantex Global Ledger, ein Unternehmen, das ein Anti-Geldw\u00e4sche (AML)-Toolset f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen anbietet, hat \u00fcber 15 Millionen US-Dollar an aktiven Reserven von der Krypto-B\u00f6rse Garantex identifiziert, von denen ein Teil weiterhin in Bewegung ist. Bericht \u00fcber Ethereum-Wallet Laut dem Bericht von Global Ledger begann eine inaktive Ethereum-Wallet von Garantex am 6. M\u00e4rz mit der Ansammlung von Ether und leitete schlie\u00dflich 2,3 Millionen Dollar in ETH an Tornado Cash weiter. Diese Wallet h\u00e4lt weiterhin 6,1 Millionen Dollar in ETH, die derzeit stagnieren. Bitcoin-\u00dcbertragungen Im Bericht wurde ein \u00e4hnliches Muster bei den Bitcoin-Best\u00e4nden festgestellt. 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