{"id":5529,"date":"2025-06-09T20:32:31","date_gmt":"2025-06-09T20:32:31","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/grunder-des-kryptowahrungs-zahlungsunternehmens-wegen-umgehung-von-sanktionen-betrugs-und-verletzung-des-bankgeheimnisgesetzes-angeklagt\/"},"modified":"2025-06-09T20:32:31","modified_gmt":"2025-06-09T20:32:31","slug":"grunder-des-kryptowahrungs-zahlungsunternehmens-wegen-umgehung-von-sanktionen-betrugs-und-verletzung-des-bankgeheimnisgesetzes-angeklagt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/grunder-des-kryptowahrungs-zahlungsunternehmens-wegen-umgehung-von-sanktionen-betrugs-und-verletzung-des-bankgeheimnisgesetzes-angeklagt\/","title":{"rendered":"Gr\u00fcnder des Kryptow\u00e4hrungs-Zahlungsunternehmens wegen Umgehung von Sanktionen, Betrugs und Verletzung des Bankgeheimnisgesetzes angeklagt"},"content":{"rendered":"
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Anklage gegen Iurii Gugnin<\/h2>\n

Heute wurde eine 22 Punkte umfassende Anklage<\/strong> gegen Iurii Gugnin, auch bekannt als Iurii Mashukov und George Goognin, dem 38-j\u00e4hrigen Betreiber des Kryptow\u00e4hrungsunternehmens Evita<\/em>, erhoben. Gugnin, ein in New York lebender russischer Staatsb\u00fcrger, wird beschuldigt, \u00fcber 500 Millionen Dollar<\/strong> durch US-Banken und Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen geschleust zu haben, w\u00e4hrend die Herkunft und der Zweck dieser Transaktionen verschleiert wurden.<\/p>\n

Details der Anklage<\/h2>\n

Laut Gerichtsdokumenten wird er wegen Draht- und Bankbetrugs<\/strong>, Verschw\u00f6rung zur T\u00e4uschung der Vereinigten Staaten<\/strong>, Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)<\/strong>, dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geld\u00fcbertragungsunternehmens<\/strong> und dem Vers\u00e4umnis, ein wirksames Anti-Geldw\u00e4sche-Compliance-Programm<\/strong> zu implementieren, angeklagt. Zudem wirft man ihm vor, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4tsberichte nicht eingereicht zu haben sowie Geldw\u00e4sche und damit verbundene Verschw\u00f6rungsvorw\u00fcrfe. Gugnin wurde heute in New York verhaftet und vor Gericht gestellt.<\/p>\n

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\u201eDer Angeklagte wird beschuldigt, sein Kryptow\u00e4hrungsunternehmen in eine geheime Leitung f\u00fcr illegales Geld verwandelt zu haben, indem er mehr als 500 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem transferierte, um sanktionierte russische Banken zu unterst\u00fctzen und diesen zu helfen, sensible US-Technologie zu beschaffen\u201c, erkl\u00e4rte John A. Eisenberg, stellvertretender Generalstaatsanwalt f\u00fcr nationale Sicherheit.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Reaktionen von Staatsanw\u00e4lten<\/h2>\n

Laut US-Staatsanwalt Joseph Nocella Jr.<\/strong> richtete Gugnin in den Vereinigten Staaten einen Geldw\u00e4schebetrieb unter dem Vorwand eines Kryptow\u00e4hrungs-Startups ein, um Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen sowie US-Finanzinstitutionen zu betr\u00fcgen. \u201eDie heutige Festnahme zeigt, dass dieses B\u00fcro energisch gegen diejenigen vorgehen wird, die das US-Finanzsystem f\u00fcr kriminelle Aktivit\u00e4ten ausnutzen, besonders wenn dies die nationale Sicherheit gef\u00e4hrdet.\u201c<\/p>\n

Kryptow\u00e4hrungsunternehmen als Tarnung<\/h2>\n

Gugnins Kryptow\u00e4hrungsunternehmen diente angeblich als Tarnung, um Hunderte Millionen Dollar<\/strong> f\u00fcr sanktionierte russische Akteure zu waschen und exportkontrollierte Technologie f\u00fcr die russische Regierung zu beschaffen. Roman Rozhavsky, stellvertretender Direktor der Abteilung f\u00fcr Gegenspionage des FBI, wies darauf hin:<\/p>\n

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\u201eLassen Sie dies eine Warnung sein, dass die Verwendung von Kryptow\u00e4hrung zur Verschleierung illegaler Aktivit\u00e4ten das FBI und unsere Partner nicht davon abhalten wird, Sie zur Verantwortung zu ziehen.\u201c<\/p>\n<\/blockquote>\n

Vorw\u00fcrfe und Manipulationen<\/h2>\n

Die Anklage besagt weiter, dass Gugnin Gr\u00fcnder, Pr\u00e4sident, Schatzmeister und Compliance-Beauftragter von Evita Investments Inc.<\/em> und Evita Pay Inc.<\/em> war. Er erm\u00f6glichte es ausl\u00e4ndischen Kunden \u2014 viele davon hatten Gelder bei sanktionierten russischen Banken \u2014, ihm Kryptow\u00e4hrung zur Verf\u00fcgung zu stellen, die er durch Kryptow\u00e4hrungs-Wallets und US-Bankkonten wusch. Er wandelte die Gelder schlie\u00dflich in US-Dollar<\/strong> oder andere Fiat-W\u00e4hrungen um und t\u00e4tigte Zahlungen \u00fcber Bankkonten in Manhattan.<\/p>\n

Zwischen Juni 2023 und Januar 2025 bewegte Gugnin mit Evita etwa 530 Millionen Dollar<\/strong> durch das US-Finanzsystem, von denen der Gro\u00dfteil in Form von Tether<\/em>, einem Kryptow\u00e4hrungs-Stablecoin, erlangt wurde. Um seine Machenschaften durchzuf\u00fchren, betr\u00fcgte Gugnin verschiedene Banken und Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen, indem er vorgab, dass Evita nicht mit russischen Entit\u00e4ten zusammenarbeitete.<\/p>\n

Zus\u00e4tzliche Vorw\u00fcrfe<\/h2>\n

Zu den weiteren Vorw\u00fcrfen geh\u00f6rt, dass Gugnin pers\u00f6nliche Konten bei zwei sanktionierten russischen Banken unterhielt, \u00fcber die er Verm\u00f6genswerte transferierte, w\u00e4hrend er in den USA lebte. Zudem erleichterte er Zahlungen zum Erwerb sensibler Elektronik, einschlie\u00dflich eines exportkontrollierten Servers, und wusch Gelder von einem Moskauer Lieferanten f\u00fcr Teile f\u00fcr Rosatom<\/strong>, das staatliche Nukleartechnologieunternehmen Russlands.<\/p>\n

Manipulation und fehlende Compliance<\/h2>\n

Zur Verschleierung seiner Aktivit\u00e4ten manipulierte Gugnin regelm\u00e4\u00dfig Rechnungen, indem er die Namen und Adressen seiner russischen Kunden digital unkenntlich machte. Auch implementierte er kein wirksames Anti-Geldw\u00e4sche-Programm<\/strong> und vers\u00e4umte es, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4tsberichte nach dem Bankgeheimnisgesetz einzureichen. Obwohl er den Banken und Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen gegen\u00fcber erkl\u00e4rte, dass Evita strenge Anforderungen an Anti-Geldw\u00e4sche<\/strong> und Know Your Customer<\/strong> erf\u00fclle, missachtete er diese in der Praxis.<\/p>\n

Gugnin registrierte Evita Pay als Geld\u00fcbertragungsunternehmen bei FinCEN<\/strong> und dem Bundesstaat Florida, indem er falsche Angaben zu den Aktivit\u00e4ten von Evita Pay machte.<\/p>\n

Rechtliche Konsequenzen<\/h2>\n

Im Verlauf seines Plans suchte Gugnin online nach Informationen, die best\u00e4tigen, dass er gegen das Gesetz verstie\u00df. Im Falle einer Verurteilung k\u00f6nnte er mit bis zu 30 Jahren Gef\u00e4ngnis<\/strong> f\u00fcr jeden Punkt des Bankbetrugs und bis zu 20 Jahren<\/strong> f\u00fcr Drahtbetrug, IEEPA-Verletzung, Geldw\u00e4sche und verwandte Verschw\u00f6rungen rechnen. Assistenz-US-Staatsanwalt Matthew Skurnik und Trial-Anwalt Dallas Kaplan f\u00fchren den Fall. Die Ma\u00dfnahmen wurden durch die Disruptive Technology Strike Force<\/em> der Ministerien f\u00fcr Justiz und Handel koordiniert, die sich auf die Bek\u00e4mpfung illegaler Aktivit\u00e4ten und den Schutz kritischer Technologien konzentriert.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Anklage gegen Iurii Gugnin Heute wurde eine 22 Punkte umfassende Anklage gegen Iurii Gugnin, auch bekannt als Iurii Mashukov und George Goognin, dem 38-j\u00e4hrigen Betreiber des Kryptow\u00e4hrungsunternehmens Evita, erhoben. Gugnin, ein in New York lebender russischer Staatsb\u00fcrger, wird beschuldigt, \u00fcber 500 Millionen Dollar durch US-Banken und Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen geschleust zu haben, w\u00e4hrend die Herkunft und der Zweck dieser Transaktionen verschleiert wurden. Details der Anklage Laut Gerichtsdokumenten wird er wegen Draht- und Bankbetrugs, Verschw\u00f6rung zur T\u00e4uschung der Vereinigten Staaten, Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geld\u00fcbertragungsunternehmens und dem Vers\u00e4umnis, ein wirksames Anti-Geldw\u00e4sche-Compliance-Programm zu implementieren, angeklagt.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5528,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[6816,25,299,6598,74,610,21,46],"class_list":["post-5529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-iurii-gugnin","tag-legal","tag-new-york","tag-roman-rozhavsky","tag-russia","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-usa"],"yoast_description":"Iurii Gugnin, Gr\u00fcnder von Evita, sieht sich Vorw\u00fcrfen wegen Umgehung von Sanktionen und Geldw\u00e4sche von \u00fcber 500 Millionen Dollar durch US-Banken und Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen gegen\u00fcber.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5529\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5528"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}