Die sanktionierte Krypto-B\u00f6rse Garantex<\/strong> k\u00f6nnte zwar 26 Millionen Dollar<\/strong> in eingefrorenem Tether (USDT) verloren haben, aber weitere 15 Millionen Dollar<\/strong> in Krypto sind weiterhin aktiv oder zumindest stillgewahrt. Wochen nachdem die Vereinigten Staaten eine bedeutende Einfrierung von 26 Millionen Dollar an USDT-Verm\u00f6genswerten, die mit Garantex verbunden sind, eingeleitet haben, deutet eine neue Untersuchung darauf hin, dass die Durchsetzung m\u00f6glicherweise nur an der Oberfl\u00e4che gekratzt hat.<\/p>\n Ein Bericht der Blockchain-Analysefirma Global Ledger<\/strong> zeigt, dass mehr als 15 Millionen Dollar an zus\u00e4tzlichen Reserven \u00fcber die Ethereum-, Bitcoin- und BNB Chain-Netzwerke unber\u00fchrt bleiben. Diese Verm\u00f6genswerte scheinen aktiv zu sein und sind in einigen F\u00e4llen bereits in Bewegung. W\u00e4hrend das offizielle Einfrieren von Tether Garantex‘ USDT-Best\u00e4nde ins Visier nahm, hat die B\u00f6rse Berichten zufolge auch zus\u00e4tzliches Engagement in anderen Kryptow\u00e4hrungen.<\/p>\n Wie Global Ledger in dem Bericht, der mit crypto.news<\/em> geteilt wurde, feststellt, handelte die B\u00f6rse auch mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und einer Reihe anderer Token, darunter ERC-20, BEP-20 und sogar einen an den Rubel gebundenen Stablecoin namens A7A5. Die Sanktionen und das Einfrieren, die in Abstimmung mit Deutschland und Finnland durchgef\u00fchrt wurden, fanden \u00fcber drei Tage Anfang M\u00e4rz statt. Am 6. M\u00e4rz erkannte Garantex \u00f6ffentlich die Durchsetzungsma\u00dfnahmen an.<\/p>\n Am selben Tag wurde eine mit Garantex verbundene Ethereum-Wallet<\/strong> pl\u00f6tzlich wieder online, die zuvor monatelang inaktiv war. Diese Wallet hatte 3.265 ETH<\/strong> oder etwa 8,6 Millionen Dollar<\/strong> aggregiert. Anschlie\u00dfend begann die Geldw\u00e4sche: Zwischen dem 22. Mai und dem 4. Juni wurde ETH im Wert von mehr als 2,25 Millionen Dollar<\/strong> schrittweise \u00fcber Tornado Cash<\/strong>, ein auf Ethereum basierendes Mischprotokoll, geleitet. Global Ledger berichtet, dass die Wallet 844,99 ETH<\/strong> in Chargen an den Mixer gesendet hat, was es schwieriger macht, die Gelder nachzuverfolgen. Die Firma bezeichnete dies als Teil dessen, was sie als \u201ekoordinierten Liquidit\u00e4tsabfluss<\/em>\u201c identifiziert hat.<\/p>\n Diese Aktivit\u00e4t h\u00f6rte hier jedoch nicht auf: Am 30. Mai beispielsweise wurden 206 ETH<\/strong> \u2013 etwa 280.000 Dollar<\/strong> \u2013 durch Tornado Cash gemischt. Nur wenige Tage sp\u00e4ter, am 4. Juni, wurden weitere 30 ETH<\/strong> gesendet. An diesem Datum hielt die Wallet noch mehr als 2.334 ETH<\/strong>, was etwa 6,1 Millionen Dollar<\/strong> entspricht.<\/p>\n „Diese Muster deuten stark auf einen absichtlichen Geldw\u00e4scheversuch hin, um die Verbindungen zu Garantex zu verschleiern“, so Global Ledger.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Situation mit Bitcoin war \u00e4hnlich verbl\u00fcffend. Anfang M\u00e4rz identifizierte Global Ledger eine Sammlung von 19,39 BTC<\/strong>, wiederum aus inaktiven Adressen. Im Laufe der n\u00e4chsten Wochen wuchs diese Zahl auf 30,04 BTC<\/strong>, was etwa 3,17 Millionen Dollar<\/strong> wert ist. Ein Teil dieses Bitcoin blieb nicht lange auf der gleichen Kette. Anfang Mai wurden 2,2 BTC<\/strong> auf das TRON (TRX)-Netzwerk \u00fcberbr\u00fcckt und teilweise an Grinex<\/strong> gesendet, einen mutma\u00dflichen Nachfolger von Garantex. Laut Lex Fisun, CEO von Global Ledger, spiegelt der Umzug zu TRON wahrscheinlich eine kalkulierte Entscheidung wider, um die Geschwindigkeit und geringen Kosten des Netzwerks auszunutzen.<\/p>\n „TRON ist g\u00fcnstig, liquide und schnell,“ sagte Fisun zu crypto.news<\/em>. „Wenn Ihr Endziel darin besteht, BTC in Stablecoins umzutauschen, ist das \u00dcberbr\u00fccken direkt in die Kette, die diese Fl\u00fcsse bereits dominiert, der Weg des geringsten Widerstands.“<\/p>\n \u201e\u00dcbertragungen auf TRON kosten weniger, als Sie f\u00fcr Bitcoin oder Ethereum zahlen w\u00fcrden. Selbst nicht subventionierte Tokens kosten Bruchteile eines Cents, und f\u00fcr USDT ist der Werttransfer buchst\u00e4blich kostenlos, dank aktuellem Gas-geminderten Upgrades,“ f\u00fcgte Lex Fisun hinzu.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ob Grinex tats\u00e4chlich als Nachfolger der sanktionierten B\u00f6rse fungiert, ist noch unbest\u00e4tigt, doch Global Ledger scheinen diesbez\u00fcglich wenig Zweifel zu haben. Das Unternehmen stellte fest, dass alle Verm\u00f6genswerte von Garantex nach dem Einfrieren im M\u00e4rz sofort abgehoben und direkt an Grinex-verbundene Wallets transferiert wurden. Die BNB Chain spielte ebenfalls eine stille, aber interessante Rolle. Im Gegensatz zu Ethereum oder TRON unterst\u00fctzt die BNB Chain Tether nicht, was bedeutet, dass Tether keine Befugnis hat, Verm\u00f6genswerte dort einzufrieren. Tats\u00e4chlich bewegten sich die Gelder auf der BNB Chain am selben Tag, an dem Garantex seine Aussetzung ank\u00fcndigte: am 6. M\u00e4rz. Aber es gab keine Verbrennungen, keine Swaps und keine Abhebungen.<\/p>\n Im Juni sch\u00e4tzt Global Ledger die BNB-basierten Reserven auf etwa 4 Millionen Dollar<\/strong>, die immer noch ungenutzt sind. Fisun bemerkte, dass dies einen strategischen blinden Fleck f\u00fcr die Durchsetzung von Sanktionen schafft. „Es gibt keine gro\u00dfe rote Taste, also beruht die Durchsetzung auf der BNB Chain auf Off-Chain-Akteuren“, erkl\u00e4rte er und verwies darauf, dass die Einfrierung von Verm\u00f6genswerten auf der BNB Chain in der Praxis langsamer und unsicherer ist.<\/p>\n „Es hat fast zwei Jahre mit dem PopcornSwap-Betrug gedauert“, betonte Fisun.<\/p>\n<\/blockquote>\n Insgesamt sch\u00e4tzt die Analysefirma, dass mindestens 15 Millionen Dollar<\/strong> an mit Garantex verbundenen Krypto au\u00dferhalb der Reichweite der US-Durchsetzung bleiben. Diese Zahl enth\u00e4lt keine neuen Tokens oder potenzielle Stealth-Wallets, die noch nicht zur\u00fcckverfolgt wurden. W\u00e4hrend Token-Level-Einfrierungen \u2013 wie die, die auf Tether verh\u00e4ngt wurden \u2013 auf dem Papier effektiv sein k\u00f6nnen, sind sie weit weniger n\u00fctzlich, wenn Einheiten Verm\u00f6genswerte zwischen Ketten bewegen oder in Stablecoins, die nicht von US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. <\/p>\n Wie Global Ledger feststellt, unterstreicht Garantex‘ „On-Chain-Man\u00f6ver die wachsende Herausforderung bei der Durchsetzung von Verm\u00f6genssperren. Als er nach der USDC-Exposition gefragt wurde, sagte Fisun, dass Global Ledger Verm\u00f6genswerte verfolgt habe, die kurz vor dem Einfrieren bewegt wurden. „Die blockierten Garantex-Wallets halten noch 73.283 USDC<\/strong>„, sagte er und stellte fest, dass am 4. M\u00e4rz mehr als 290.000 USDC<\/strong> von „blockierten Ethereum-Wallets zu einer der Top-10-B\u00f6rsen-Einzahlungsadressen“ transferiert wurden.<\/p>\n Er f\u00fcgte hinzu, dass kleinere Best\u00e4nde m\u00f6glicherweise unter dem Radar geflogen sind und bemerkte, dass der wahrscheinliche Grund, weshalb die Adressen nicht eingefroren wurden, die relativ kleinen Betr\u00e4ge waren, die im Spiel waren, und dass es sich m\u00f6glicherweise einfach um die Zahlen handelte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einf\u00fchrung Die sanktionierte Krypto-B\u00f6rse Garantex k\u00f6nnte zwar 26 Millionen Dollar in eingefrorenem Tether (USDT) verloren haben, aber weitere 15 Millionen Dollar in Krypto sind weiterhin aktiv oder zumindest stillgewahrt. 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