Das FBI<\/strong> hat einen Mann aus dem Bundesstaat New York<\/strong> angeklagt, der durch gef\u00e4lschte Schecks und Betrugsmaschen im Bereich der Gesch\u00e4ftskommunikation 1,7 Millionen Dollar<\/strong> an Einnahmen generiert und dann den Gro\u00dfteil der illegalen Gewinne in Bitcoin<\/strong> umgewandelt haben soll. Tushal Rathod<\/strong> aus Baldwinsville, NY, wurde wegen Drahtbetrugs<\/strong>, Verschw\u00f6rung zum Drahtbetrug<\/strong>, Geldw\u00e4sche<\/strong> und Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche<\/strong> angeklagt. Seine angeblichen Verbrechen sollen zwischen November 2021<\/strong> und Juni 2024<\/strong> stattgefunden haben.<\/p>\n Bei Betr\u00fcgereien im Bereich der Gesch\u00e4ftskommunikation stehlen Betr\u00fcger Anmeldedaten, haupts\u00e4chlich durch \u201eSpearphishing\u201c-Cyberkampagnen<\/em>. Informationen \u00fcber bevorstehende Zahlungen eines Unternehmens werden abgefangen, wodurch Anbieter get\u00e4uscht werden, Transaktionen \u00fcber gef\u00e4lschte Domains abzuwickeln. In einem Gerichtsakt, der von FBI-Sonderagent Samuel Morgan<\/strong> verfasst wurde, wird dem 44-J\u00e4hrigen vorgeworfen, die Gelder \u00fcber ein Netzwerk von sieben Bankkonten<\/strong> bei sechs verschiedenen Finanzinstituten<\/strong> erhalten zu haben, wobei 1,2 Millionen Dollar<\/strong> in Bitcoin an externe Adressen gesendet wurden.<\/p>\n Das FBI behauptet, dass mindestens drei dieser Banken Rathod gewarnt haben, dass die Gelder, die auf sein Konto eingehen, aus betr\u00fcgerischen Quellen<\/strong> stammen. Ihm wird vorgeworfen, eine Rechnung gef\u00e4lscht zu haben, um den Anschein von legitimen Einnahmen zu erwecken. Eine Institution, die M&T Bank<\/strong>, zeigte diese Rechnung einem Opfer, das best\u00e4tigte, dass sie betr\u00fcgerisch war. Es wurden Polizeiberichte erstattet, wobei Rathod darauf bestand, dass er derjenige war, der betrogen wurde. Er vers\u00e4umte es jedoch, weitere angeforderte Dokumente vorzulegen.<\/p>\n „Basierend auf meiner Ausbildung und Erfahrung wei\u00df ich, dass Personen, die an Betrugsmaschen beteiligt sind, oft mehrere Bankkonten unter Namen von Gesch\u00e4ftseinheiten er\u00f6ffnen, um Gelder von Opfern zu erhalten, diese mit anderen scheinbar legitimen Geldern zu vermischen und sie dann auf andere Konten zu transferieren“, schrieb Morgan.<\/p>\n<\/blockquote>\n An anderer Stelle im Gerichtsakt wird behauptet, dass Rathod seine Freundin und sogar einige seiner Familienmitglieder „rekrutiert“<\/em> hat, um bei dem Betrug zu helfen. „\u00dcber 1 Million zus\u00e4tzliche Dollar wurden auf Konten eingezahlt, die von Rathods Freundin und Familie kontrolliert wurden, obwohl Citibank in der Lage war, 800.000 Dollar dieser betr\u00fcgerischen Gelder zur\u00fcckzuerhalten“,<\/strong> f\u00fcgte der FBI-Agent hinzu.<\/p>\n Im Februar 2023<\/strong> wird behauptet, Rathod habe 20,18 BTC<\/strong> und 20,16 BTC<\/strong> in zwei Transaktionen gekauft \u2013 im Gesamtwert von 900.000 Dollar<\/strong> \u2013 und am selben Tag an einen nicht identifizierten Empf\u00e4nger weitergeleitet. Aufzeichnungen, die von Google erhalten wurden, deuten auch darauf hin, dass er sich bei einem Bekannten dar\u00fcber beschwerte, dass seine Bankkonten st\u00e4ndig geschlossen wurden. Einer der Zeugen, die sich beim FBI meldeten, war ein ehemaliger Partner, der die Mutter seines sechsj\u00e4hrigen Kindes ist. Sie behauptete, dass sie Geldw\u00e4sche<\/strong> vermutete, aufgrund verd\u00e4chtiger Screenshots auf dem Ger\u00e4t, die Beweise f\u00fcr Krypto-Transaktionen und Gespr\u00e4che in anderen Sprachen enthielten.<\/p>\n Rathod drohen 20 Jahre Haft<\/strong>, falls er verurteilt wird.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Anklage gegen Tushal Rathod Das FBI hat einen Mann aus dem Bundesstaat New York angeklagt, der durch gef\u00e4lschte Schecks und Betrugsmaschen im Bereich der Gesch\u00e4ftskommunikation 1,7 Millionen Dollar an Einnahmen generiert und dann den Gro\u00dfteil der illegalen Gewinne in Bitcoin umgewandelt haben soll. Tushal Rathod aus Baldwinsville, NY, wurde wegen Drahtbetrugs, Verschw\u00f6rung zum Drahtbetrug, Geldw\u00e4sche und Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche angeklagt. Seine angeblichen Verbrechen sollen zwischen November 2021 und Juni 2024 stattgefunden haben. Betrugsmaschen im Bereich der Gesch\u00e4ftskommunikation Bei Betr\u00fcgereien im Bereich der Gesch\u00e4ftskommunikation stehlen Betr\u00fcger Anmeldedaten, haupts\u00e4chlich durch \u201eSpearphishing\u201c-Cyberkampagnen. 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