Chile hat k\u00fcrzlich ein Geldw\u00e4sche-Schema<\/strong> zerschlagen, das Millionen von Dollar in verschiedene L\u00e4nder transferierte, darunter Venezuela<\/strong>, Kolumbien<\/strong>, die USA<\/strong>, Paraguay<\/strong>, Mexiko<\/strong>, Spanien<\/strong> und Argentinien<\/strong>. Die kriminelle Organisation Tren de Aragua<\/strong> nutzte Krypto-Assets<\/em>, um einen Teil dieser Gelder zu waschen.<\/p>\n Die chilenischen Beh\u00f6rden berichteten von der Zerschlagung von Tren del Mar<\/strong>, einer Operation, die von Tren de Aragua genutzt wurde, um Gelder in den USA und Lateinamerika zu waschen. Bei der Operation, die letzten Monat durchgef\u00fchrt wurde, wurden 52 Personen<\/strong> festgenommen, die ein Netzwerk von Bankkonten und Krypto-Assets verwendeten, um illegal erworbene Gelder in das chilenische Finanzsystem einzuf\u00fchren und sie dann in sieben andere L\u00e4nder zu transferieren.<\/p>\n Laut Trinidad Steinert<\/strong>, dem regionalen Staatsanwalt von Tarapac\u00e1, wurden die gewaschenen Gelder durch Menschenhandel<\/strong>, Mord<\/strong>, Entf\u00fchrungen<\/strong>, Erpressung<\/strong>, Schleusung von Migranten<\/strong>, Drogenhandel<\/strong> und Geldstrafen<\/strong> erlangt. Berichten zufolge wurden \u00fcber 13,5 Millionen Dollar<\/strong> f\u00fcr Tren de Aragua gewaschen, die aufgrund ihrer schnellen Expansion von Venezuela in andere L\u00e4nder des Kontinents, einschlie\u00dflich der USA, in den Schlagzeilen steht.<\/p>\n David Saucedo<\/strong>, ein mexikanischer Sicherheitsexperte, erkl\u00e4rt, dass die kriminelle Gruppe Taktiken von mexikanischen Kartellen \u00fcbernommen hat, die als Pioniere die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen f\u00fcr Geldw\u00e4sche eingef\u00fchrt haben. Im Gespr\u00e4ch mit DW<\/em> sagte er:<\/p>\n „Wie Sie sich vorstellen k\u00f6nnen, gibt es in Venezuela keine gr\u00f6\u00dferen Kryptow\u00e4hrungstransaktionen, aber durch den Kontakt mit mexikanischen kriminellen Organisationen haben sie begonnen, Geldw\u00e4sche-Taktiken wie die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen anzuwenden.“<\/p><\/blockquote>\n Saucedo betonte, dass Kryptow\u00e4hrungstransaktionen f\u00fcr diese Gruppen praktisch sind, um den Ursprung ihrer Gelder zu verschleiern: <\/p>\n „Sie sind schwer zur\u00fcckverfolgbar, Transaktionen k\u00f6nnen ohne eine Spur durchgef\u00fchrt werden, sie erfolgen elektronisch und erfordern keine physische Transaktion, Dokumente oder Bargeld.“<\/p><\/blockquote>\n Im vergangenen Jahr wurde die Organisation von der Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Die OFAC behauptet, dass Tren de Aragua „lokale kriminelle \u00d6konomien in S\u00fcdamerika infiltriert, transnationale Finanzoperationen etabliert“ und „Gelder durch Kryptow\u00e4hrung gewaschen hat.“<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Chile zerschl\u00e4gt Geldw\u00e4sche-Schema Chile hat k\u00fcrzlich ein Geldw\u00e4sche-Schema zerschlagen, das Millionen von Dollar in verschiedene L\u00e4nder transferierte, darunter Venezuela, Kolumbien, die USA, Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien. Die kriminelle Organisation Tren de Aragua nutzte Krypto-Assets, um einen Teil dieser Gelder zu waschen. Operation Tren del Mar Die chilenischen Beh\u00f6rden berichteten von der Zerschlagung von Tren del Mar, einer Operation, die von Tren de Aragua genutzt wurde, um Gelder in den USA und Lateinamerika zu waschen. 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