Indiens Finanznachrichtendienst untersucht Binance<\/strong> sowie private Krypto-Wallets aufgrund eines vermuteten Anstiegs grenz\u00fcberschreitender Transfers aus Pakistan<\/strong>, die m\u00f6glicherweise mit illegalen Finanzierungsnetzwerken in Verbindung stehen.<\/p>\n Angesichts wachsender Sicherheitsbedenken intensiviert die Financial Intelligence Unit (FIU-IND)<\/strong> ihre Ermittlungen gegen Binance und mehrere Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen. Es gibt Vorw\u00fcrfe, dass digitale Verm\u00f6genswerte \u00fcber private Wallets aus Pakistan f\u00fcr illegale<\/em> und terrorverkn\u00fcpfte<\/em> Aktivit\u00e4ten verwendet werden.<\/p>\n Beamte erkl\u00e4rten, dass Binance die am h\u00e4ufigsten genutzte Plattform f\u00fcr diese Transaktionen sei und verzeichneten erh\u00f6hte Volumina in der N\u00e4he sensibler Grenzgebiete.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die FIU-IND arbeitet in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbeh\u00f6rden<\/strong> daran, Daten zu sammeln, um diese Geldfl\u00fcsse nachzuvollziehen und verd\u00e4chtige Konten zu identifizieren. Binance, das seit August 2024 bei der FIU registriert ist, hat mit den Ermittlern kooperiert, w\u00e4hrend WazirX<\/strong> jegliche Beteiligung bestritt und auf die seit Juli 2024 gestoppten Operationen verwies.<\/p>\n Separat wurde k\u00fcrzlich ein Krypto-Betrug<\/strong> in Ahmedabad<\/strong>, der mit nepalischen Betr\u00fcgern in Verbindung steht, mit Hilfe von Binance aufgedeckt. Indien plant, die Aufsicht zu verst\u00e4rken, und es werden neue Compliance-Ma\u00dfnahmen<\/strong> unter dem Gesetz zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche erwartet, um den Missbrauch digitaler W\u00e4hrungen f\u00fcr kriminelle Aktivit\u00e4ten und Terrorismus einzud\u00e4mmen.<\/p>\n Ein aktueller Bericht der FATF<\/strong> hat die globalen Bedenken weiter verst\u00e4rkt.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Indiens Untersuchung von Binance und Krypto-Wallets Indiens Finanznachrichtendienst untersucht Binance sowie private Krypto-Wallets aufgrund eines vermuteten Anstiegs grenz\u00fcberschreitender Transfers aus Pakistan, die m\u00f6glicherweise mit illegalen Finanzierungsnetzwerken in Verbindung stehen. Ermittlungen der Financial Intelligence Unit Angesichts wachsender Sicherheitsbedenken intensiviert die Financial Intelligence Unit (FIU-IND) ihre Ermittlungen gegen Binance und mehrere Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen. Es gibt Vorw\u00fcrfe, dass digitale Verm\u00f6genswerte \u00fcber private Wallets aus Pakistan f\u00fcr illegale und terrorverkn\u00fcpfte Aktivit\u00e4ten verwendet werden. Beamte erkl\u00e4rten, dass Binance die am h\u00e4ufigsten genutzte Plattform f\u00fcr diese Transaktionen sei und verzeichneten erh\u00f6hte Volumina in der N\u00e4he sensibler Grenzgebiete. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbeh\u00f6rden Die FIU-IND arbeitet in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbeh\u00f6rden<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6830,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[54,11,45,794,25,2093,68],"class_list":["post-6831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-fatf","tag-india","tag-legal","tag-pakistan","tag-wazirx"],"yoast_description":"Indien untersucht Binance aufgrund eines Anstiegs grenz\u00fcberschreitender Krypto-Transfers aus Pakistan, die mit illegaler Finanzierung und Sicherheitsbedrohungen in Verbindung stehen. Dies geschieht im Rahmen einer zunehmenden regulatorischen Kontrolle.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6831\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Ermittlungen der Financial Intelligence Unit<\/h2>\n
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