Die Anti-Geldw\u00e4schebeh\u00f6rde der EU (AMLA)<\/strong> hat eine Warnung an Regulierungsbeh\u00f6rden und Plattformen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte, wie Krypto-B\u00f6rsen, Verwahrungswallet-Anbieter und Krypto-Geldautomaten, herausgegeben. Bruna Szego<\/strong>, die Vorsitzende der AMLA, erkl\u00e4rte, es sei essenziell<\/em>, dass der Sektor angemessen vor den Risiken der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung<\/strong>, die aus diesem Bereich hervorgehen, gesch\u00fctzt ist.<\/p>\n Die in Frankfurt ans\u00e4ssige Organisation, die zu Beginn des Monats operativ wurde, hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass die 27 EU-L\u00e4nder<\/strong> den umfassenden neuen Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche entsprechen. In einem Interview mit der Financial Times<\/em> betonte Szego, dass von den Regulierungsbeh\u00f6rden erwartet wird, dass sie die wirtschaftlich Berechtigten von Krypto-Verm\u00f6gensdienstleistern bewerten<\/strong>, einschlie\u00dflich wer ihre Aktion\u00e4re sind und wo sie sich befinden<\/em>.<\/p>\n „Wir m\u00fcssen sicherstellen, dass die Eigent\u00fcmer nicht in Geldw\u00e4sche oder Terrorismusfinanzierung verwickelt sind,“ sagte sie.<\/p>\n<\/blockquote>\n Szego wies auch auf einige spezifische AML-Risiken<\/strong> des europ\u00e4ischen Krypto-Marktes hin, wie inkonsistente Kontrollen<\/em> zwischen verschiedenen EU-L\u00e4ndern sowie einen fragmentierten<\/em> Markt, in dem zahlreiche Unternehmen versuchen, eine regulatorische Genehmigung unter MiCA<\/strong> zu erhalten. Sie nannte Risiken wie die abweichende Anwendung<\/em> von Vorschriften zwischen nationalen Beh\u00f6rden.<\/p>\n Anna Holmes<\/strong>, Senior Associate im Team f\u00fcr Strafprozessrecht der britischen Kanzlei Kingsley Napley, erkl\u00e4rte gegen\u00fcber Decrypt<\/em>, dass es wichtig sei, dass legitime Unternehmen in diesem Bereich bereit sind, die Anforderungen der AMLA „in jeder der Jurisdiktionen, in denen sie t\u00e4tig sein wollen,“<\/strong> zu erf\u00fcllen, und wies darauf hin, dass diese Anforderungen „unterschiedlich“<\/em> sein k\u00f6nnten, je nach dem spezifischen EU-Land.<\/p>\n Holmes ist der Meinung, dass die strengen Worte der AMLA zur Krypto-AML „keine \u00dcberraschung“<\/strong> sind und den strengen Ansatz vergleichbarer Regulierungsbeh\u00f6rden, wie der britischen Financial Conduct Authority (FCA)<\/strong>, widerspiegeln.<\/p>\n Unter den neuen AML-Vorschriften Europas<\/strong> wird es Krypto-Dienstleistern untersagt sein, anonyme Wallets<\/em> und Privacy Coins<\/em> anzubieten oder mit ihnen zu interagieren. VASPs wird erwartet, dass sie „direkten, unmittelbaren und ungefilterten Zugang“<\/strong> zu den Kontodaten von Krypto-Verm\u00f6genswerten f\u00fcr Regierungsbeh\u00f6rden, wie die verschiedenen Financial Intelligence Units<\/strong> des Blocks und die EU-weite Anti-Geldw\u00e4schebeh\u00f6rde, bereitstellen. Diese Regeln werden ab Juli 2027<\/strong> vollst\u00e4ndig in Kraft treten.<\/p>\n Krypto-Unternehmen, die in Europa t\u00e4tig sind, sind bereits mit umfangreichen Geldw\u00e4scheuntersuchungen vertraut. Binance<\/strong> wurde im Juli 2022 von der Zentralbank der Niederlande mit einer Geldstrafe von 3,3 Millionen Euro<\/strong> belegt, weil sie den AML-Registrierungsprozess nicht eingehalten hatte. In der Zwischenzeit er\u00f6ffneten die franz\u00f6sischen Beh\u00f6rden im Januar 2025 eine Geldw\u00e4scheuntersuchung gegen das Unternehmen aufgrund von Verdachtsmomenten der Terrorismusfinanzierung<\/strong>, einschlie\u00dflich Drogenhandel und Steuerbetrug.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Warnung der Anti-Geldw\u00e4schebeh\u00f6rde der EU Die Anti-Geldw\u00e4schebeh\u00f6rde der EU (AMLA) hat eine Warnung an Regulierungsbeh\u00f6rden und Plattformen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte, wie Krypto-B\u00f6rsen, Verwahrungswallet-Anbieter und Krypto-Geldautomaten, herausgegeben. Bruna Szego, die Vorsitzende der AMLA, erkl\u00e4rte, es sei essenziell, dass der Sektor angemessen vor den Risiken der Geldw\u00e4sche und der Terrorismusfinanzierung, die aus diesem Bereich hervorgehen, gesch\u00fctzt ist. Aufgaben und Herausforderungen der AMLA Die in Frankfurt ans\u00e4ssige Organisation, die zu Beginn des Monats operativ wurde, hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass die 27 EU-L\u00e4nder den umfassenden neuen Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche entsprechen. 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