Ein Mann aus dem Bundesstaat Washington wurde angeklagt, weil er angeblich die Erl\u00f6se aus einem betr\u00fcgerischen \u00d6l- und Gasinvestitionsschema<\/strong> gewaschen hat. Die Bundesstaatsanw\u00e4lte versuchen, 7,1 Millionen Dollar in Kryptow\u00e4hrung<\/strong> f\u00fcr die Opfer zur\u00fcckzuholen.<\/p>\n Geoffrey Auyeung aus Newcastle sieht sich Anklagen wegen angeblicher Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche<\/strong> von Geldern gegen\u00fcber, die die Beh\u00f6rden als Teil eines 97 Millionen Dollar schweren Betrugs<\/strong> betrachten. Dieser Betrug versprach den Investoren Gewinne aus der Vermietung von \u00d6ltanklagern in Houston und Rotterdam.<\/p>\n Berichten zufolge schickten die Opfer Geld an Briefkastenfirmen<\/em>, die sich als Treuh\u00e4nder ausgaben, darunter Sea Forest International<\/strong>, Apex Oil and Gas Trading<\/strong> und andere.<\/p>\n „Die Mitverschw\u00f6rer in diesem Betrug haben ihre unrechtm\u00e4\u00dfig erlangten Gewinne durch verschiedene Krypto-Konten bewegt, um das von den Opfern gestohlene Geld zu waschen“, sagte die amtierende US-Staatsanw\u00e4ltin Teal Luthy Miller in einer Erkl\u00e4rung am Dienstag.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass die Gelder \u00fcber US-Banken<\/strong>, ausl\u00e4ndische Konten<\/strong> und mindestens 19 Krypto-Wallets<\/strong> geleitet wurden, von denen einige mit IP-Adressen und B\u00f6rsen in Russland und Nigeria verbunden sind.<\/p>\n Der Fall hebt die zunehmende Nutzung von Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> durch internationale Betrugs- und Geldw\u00e4schenetzwerke hervor, insbesondere solche, die in locker regulierten oder feindlichen Jurisdiktionen operieren. Er zeigt auch die wachsende Abh\u00e4ngigkeit des Justizministeriums von Blockchain-Tracking<\/strong> zur R\u00fcckgewinnung von Verm\u00f6genswerten, die mit transnationalem Finanzverbrechen verbunden sind.<\/p>\n „Entgegen der landl\u00e4ufigen Meinung ist es oft einfacher, Gelder auf einer \u00f6ffentlichen Blockchain nachzuverfolgen als im traditionellen Finanzwesen“, sagte Andrew Lunardi, Leiter des Wachstums bei Immutable und Autor von „Magic Money“, gegen\u00fcber Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Die Untersuchung des Justizministeriums ergab, dass Auyeung ein Netzwerk von gef\u00e4lschten Unternehmen kontrollierte, das verwendet wurde, um Transaktionen zu schichten und die Herkunft der Gelder zu verschleiern. „Alles mit dem Ziel, zumindest teilweise, die Natur, den Standort, die Quelle, das Eigentum und die Kontrolle der Erl\u00f6se aus dem Drahtbetrug zu verbergen und zu verschleiern“, schrieben die Staatsanw\u00e4lte in einer Anklage von 2024.<\/p>\n Er soll die Einlagen der Opfer \u00fcber mehr als 80 Bankkonten<\/strong> und fast 20 Krypto-Wallets<\/strong> bewegt haben, wobei er die Erl\u00f6se letztendlich in Bitcoin<\/strong>, Ethereum<\/strong>, Tether<\/strong> und USD Coin<\/strong> umwandelte. Mehrere Transaktionen flossen durch in den USA ans\u00e4ssige Banken und B\u00f6rsen, darunter Gemini<\/strong> und Binance<\/strong>.<\/p>\n Die Staatsanw\u00e4lte behaupten, dass die Gelder \u00fcber US-Banken, ausl\u00e4ndische Konten und mindestens 19 Krypto-Wallets geleitet wurden, von denen einige mit IP-Adressen und B\u00f6rsen in Russland und Nigeria verbunden sind, einschlie\u00dflich Plattformen, die angeblich Geld f\u00fcr terroristische Gruppen und sanktionierte Einrichtungen gewaschen haben.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einf\u00fchrung Ein Mann aus dem Bundesstaat Washington wurde angeklagt, weil er angeblich die Erl\u00f6se aus einem betr\u00fcgerischen \u00d6l- und Gasinvestitionsschema gewaschen hat. Die Bundesstaatsanw\u00e4lte versuchen, 7,1 Millionen Dollar in Kryptow\u00e4hrung f\u00fcr die Opfer zur\u00fcckzuholen. Anklage und Betrug Geoffrey Auyeung aus Newcastle sieht sich Anklagen wegen angeblicher Verschw\u00f6rung zur Geldw\u00e4sche von Geldern gegen\u00fcber, die die Beh\u00f6rden als Teil eines 97 Millionen Dollar schweren Betrugs betrachten. Dieser Betrug versprach den Investoren Gewinne aus der Vermietung von \u00d6ltanklagern in Houston und Rotterdam. Berichten zufolge schickten die Opfer Geld an Briefkastenfirmen, die sich als Treuh\u00e4nder ausgaben, darunter Sea Forest International, Apex Oil and Gas<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7208,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[54,11,76,13,728,1457,7740,25,7741,797,74,610,77],"class_list":["post-7209","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-ethereum","tag-gemini","tag-houston","tag-immutable","tag-legal","tag-newcastle","tag-nigeria","tag-russia","tag-tether","tag-usdc"],"yoast_description":"Das DOJ zielt darauf ab, 7,1 Millionen Dollar in Kryptow\u00e4hrung an die Opfer eines 97 Millionen Dollar schweren Investitionsbetrugs unter der Leitung von Geoffrey Auyeung zur\u00fcckzugeben, was die Rolle von Kryptow\u00e4hrungen in Geldw\u00e4scheschemata hervorhebt.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7209","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7209"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7209\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7208"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7209"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7209"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7209"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Anklage und Betrug<\/h2>\n
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