Die Finanzinformationsbeh\u00f6rde Argentiniens (UIF<\/strong>) hat beschlossen, mehrere Kryptow\u00e4hrungs-Wallets<\/strong> einzufrieren, die mit der Finanzierung ausl\u00e4ndischen Terrorismus in Verbindung stehen. Die Beh\u00f6rden konzentrieren sich insbesondere auf die syrische Terrorgruppe Hay\u2019at Tahrir Al-Sham<\/strong> sowie auf zwei Verd\u00e4chtige, die mit diesen Ma\u00dfnahmen in Zusammenhang stehen. Argentinien geht nun entschieden gegen die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungsfonds zur Finanzierung von Terrorismus vor.<\/p>\n Die UIF, Argentiniens Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Antiterrorismus, hat festgestellt, dass nationale Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen m\u00f6glicherweise mit der Finanzierung von Hay\u2019at Tahrir Al-Sham (HTS<\/strong>), einer syrischen Terrorgruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida<\/strong>, in Verbindung stehen. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass zwei Personen \u2013 ein russischer Staatsb\u00fcrger, der in Argentinien lebt, und ein weiterer ausl\u00e4ndischer Staatsb\u00fcrger, der vom US-Finanzministerium<\/strong> sowie dem israelischen National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)<\/strong> identifiziert wurde \u2013 m\u00f6glicherweise mit dieser Gruppe zusammenarbeiten.<\/p>\n Obwohl Hay\u2019at Tahrir Al-Sham (HTS) k\u00fcrzlich seine Einstufung als ausl\u00e4ndische Terrororganisation (FTO<\/strong>) durch das US-Au\u00dfenministerium<\/strong> verloren hat, wird die Gruppe weiterhin von internationalen Antiterrororganisationen als Terrororganisation anerkannt. Es gibt zwar keine Hinweise darauf, dass diese Mittel f\u00fcr terroristische Handlungen in Argentinien verwendet werden sollten, jedoch ist das Land von der Financial Action Task Force (FATF)<\/strong> verpflichtet, in F\u00e4llen zu handeln, in denen ein Risiko der Finanzierung internationalen Terrorismus besteht.<\/p>\n Die Ma\u00dfnahme wurde von der UIF vorgeschlagen, die einen Hinweis von zwei Quellen, einer lokalen und einer internationalen, erhalten hat. Ein Bundesrichter validierte daraufhin die administrative Einfrierung der Krypto-Mittel. Lokale Quellen, die mit den Ma\u00dfnahmen in Verbindung stehen, gaben an, dass <\/p>\n „als erster Schritt beschlossen wurde, alle Wallets und Geldbewegungen einzufrieren, die die Verd\u00e4chtigen get\u00e4tigt oder versucht haben zu t\u00e4tigen. Von nun an werden weitere Ma\u00dfnahmen mit der Intervention des Justizsystems intensiviert.“<\/p><\/blockquote>\n Diese Quellen enth\u00fcllten zudem, dass in der Transaktionskette dieser Mittel Adressen vorhanden sind, die m\u00f6glicherweise Verbindungen zu anderen illegalen Organisationen aufweisen, ohne jedoch weitere Details zu nennen.<\/p>\n Mehr lesen:<\/em> US hebt zivilrechtliche Einziehungsaktion gegen 2 Millionen Dollar in Krypto auf, die mit Hamas verbunden sind.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Einf\u00fchrung Die Finanzinformationsbeh\u00f6rde Argentiniens (UIF) hat beschlossen, mehrere Kryptow\u00e4hrungs-Wallets einzufrieren, die mit der Finanzierung ausl\u00e4ndischen Terrorismus in Verbindung stehen. Die Beh\u00f6rden konzentrieren sich insbesondere auf die syrische Terrorgruppe Hay\u2019at Tahrir Al-Sham sowie auf zwei Verd\u00e4chtige, die mit diesen Ma\u00dfnahmen in Zusammenhang stehen. Argentinien geht nun entschieden gegen die Nutzung von Kryptow\u00e4hrungsfonds zur Finanzierung von Terrorismus vor. Ermittlungen und Verd\u00e4chtige Die UIF, Argentiniens Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fcr Geldw\u00e4sche und Antiterrorismus, hat festgestellt, dass nationale Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen m\u00f6glicherweise mit der Finanzierung von Hay\u2019at Tahrir Al-Sham (HTS), einer syrischen Terrorgruppe mit Verbindungen zu Al-Qaida, in Verbindung stehen. 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