Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC)<\/strong> hat vier M\u00e4nner in Victoria, darunter einen ehemaligen Anwalt, wegen Geldw\u00e4sche<\/strong> angeklagt. Diese Anklage steht im Zusammenhang mit der \u00dcberweisung der Erl\u00f6se eines gro\u00dfangelegten Investitionsbetrugs<\/em> an Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen.<\/p>\n In einer am Donnerstag ver\u00f6ffentlichten Erkl\u00e4rung behauptete die ASIC, dass zwischen Januar und Juli 2021 Dimitrios (James) Podaridis<\/strong>, Peter Delis<\/strong>, Bassilios (Bill) Floropoulos<\/strong> und Harry Tsalikidis<\/strong> dabei geholfen haben, Gelder zu transferieren, die aus betr\u00fcgerischen Anleihen- und Investitionsangeboten stammen.<\/p>\n „Die ASIC behauptet, dass die vier M\u00e4nner mit den Opfergeldern, die aus Verbrechen stammten, umgegangen sind und r\u00fccksichtslos waren, ob diese Gelder Erl\u00f6se aus Verbrechen waren,“ erkl\u00e4rte die Aufsichtsbeh\u00f6rde.<\/p>\n<\/blockquote>\n Podaridis und Floropoulos sehen sich jeweils 28 Anklagen<\/strong> wegen des Umgangs mit Erl\u00f6sen aus schweren Verbrechen (indictable crimes) unter mehreren Abschnitten des Commonwealth Criminal Code gegen\u00fcber. Delis wird mit acht Anklagen<\/strong> konfrontiert, w\u00e4hrend Tsalikidis mit 12 Vergehen<\/strong> angeklagt wurde, darunter Beihilfe und Anstiftung zu den Vergehen der anderen.<\/p>\n Obwohl die ASIC nicht behauptet, dass die M\u00e4nner den Betrug selbst betrieben haben, wird festgestellt, dass die Gruppe eine Schl\u00fcsselrolle<\/strong> bei der Verarbeitung der Opfergelder gespielt hat. Diese Gelder wurden angeblich von australischen Bankkonten auf Offshore-Konten transferiert oder in Kryptow\u00e4hrung<\/em> umgewandelt.<\/p>\n Der Fall verdeutlicht, wie Investitionsbetr\u00fcgereien<\/strong> gew\u00f6hnliche Australier jedes Jahr Hunderte Millionen an Ersparnissen kosten. Bis jetzt hat Scamwatch<\/strong> im Jahr 2025 mehr als 90.000 Betrugsberichte erhalten, die insgesamt etwa 98 Millionen US-Dollar<\/strong> (147 Millionen AUD) an gemeldeten Verlusten ausmachen. Rund die H\u00e4lfte dieser Berichte betraf Investitionsbetrug. Im Jahr 2024 verloren Australier fast 213 Millionen US-Dollar<\/strong> (319 Millionen AUD) durch Betrug, wobei gef\u00e4lschte Investitionsschemata konstant als die sch\u00e4dlichsten eingestuft wurden.<\/p>\n Der spezifische Betrug, in dem die vier M\u00e4nner am Donnerstag angeklagt wurden, nutzte gef\u00e4lschte Vergleichswebsites und Facebook-Anzeigen, um Opfer anzulocken. Investoren wurden telefonisch oder per E-Mail kontaktiert und erhielten hochwertige gef\u00e4lschte Prospekte, die Materialien echter Finanzdienstleistungsunternehmen eng nachahmten. Die gef\u00e4lschten Produkte versprachen feste Renditen zwischen 4,5 % und 9,5 %<\/strong> \u00fcber einen Zeitraum von ein bis zehn Jahren.<\/p>\n Die ASIC hat nicht offengelegt, wie viel Geld in diesem Fall angeblich gewaschen wurde oder wie viele Opfer betroffen waren, und reagierte nicht auf eine Anfrage von Decrypt zur Kl\u00e4rung. Die Angelegenheit ist f\u00fcr eine Voruntersuchung<\/strong> am 30. Oktober 2025<\/strong> angesetzt. Dies folgt auf eine Reihe von j\u00fcngsten Durchsetzungsma\u00dfnahmen der Aufsichtsbeh\u00f6rde.<\/p>\n Unter ihnen wurde Brendan Gunn<\/strong>, der Bruder der olympischen Breakdancerin Rachel „Raygun“ Gunn<\/strong>, im M\u00e4rz wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit dem Umgang mit verd\u00e4chtigen Erl\u00f6sen aus Verbrechen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug angeklagt. Die ASIC hat auch Warnungen an Betreiber von Krypto-ATMs wegen steigender Betrugs- und Geldw\u00e4sche-Risiken herausgegeben, was auf eine umfassendere Bek\u00e4mpfung hinweist, da Finanzverbrechen auf digitalen Plattformen zunehmen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Geldw\u00e4sche-Anklage in Victoria Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) hat vier M\u00e4nner in Victoria, darunter einen ehemaligen Anwalt, wegen Geldw\u00e4sche angeklagt. Diese Anklage steht im Zusammenhang mit der \u00dcberweisung der Erl\u00f6se eines gro\u00dfangelegten Investitionsbetrugs an Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen. Details der Anklage In einer am Donnerstag ver\u00f6ffentlichten Erkl\u00e4rung behauptete die ASIC, dass zwischen Januar und Juli 2021 Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos und Harry Tsalikidis dabei geholfen haben, Gelder zu transferieren, die aus betr\u00fcgerischen Anleihen- und Investitionsangeboten stammen. „Die ASIC behauptet, dass die vier M\u00e4nner mit den Opfergeldern, die aus Verbrechen stammten, umgegangen sind und r\u00fccksichtslos waren, ob diese<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7742,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[1635,199,1632,11,25,7656],"class_list":["post-7743","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-asic","tag-australia","tag-australian-securities-and-investments-commission","tag-bitcoin","tag-legal","tag-victoria"],"yoast_description":"Die ASIC hat vier Personen in Victoria wegen Geldw\u00e4sche von Erl\u00f6sen aus einem gro\u00dfangelegten Investitionsbetrug angeklagt, was auf steigende Risiken finanzieller Betr\u00fcgereien hinweist.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7743\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7742"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Details der Anklage<\/h2>\n
\n
Die Rolle der Angeklagten<\/h2>\n
Der spezifische Betrug<\/h2>\n
Aktueller Stand der Ermittlungen<\/h2>\n