AUSTRAC<\/strong> hat Binance Australia<\/strong> angewiesen, einen externen Pr\u00fcfer zu benennen, nachdem ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Anti-Geldw\u00e4sche (AML)<\/strong> und der Kontrollen zur Bek\u00e4mpfung der Terrorfinanzierung bei der weltweit gr\u00f6\u00dften Krypto-B\u00f6rse festgestellt wurden. Investbybit Pty Ltd<\/em>, die australische Tochtergesellschaft von Binance, hat 28 Tage Zeit, um externe Pr\u00fcfer zur Pr\u00fcfung und Auswahl durch AUSTRAC zu benennen, nachdem regulatorische Gespr\u00e4che im priorisierten Sektor stattgefunden haben.<\/p>\n Die Anforderung zur verpflichtenden Pr\u00fcfung ergibt sich aus mehreren Compliance-Problemen, darunter der begrenzte Umfang der unabh\u00e4ngigen \u00dcberpr\u00fcfung von Binance im Verh\u00e4ltnis zu ihrer Gr\u00f6\u00dfe und den angebotenen Dienstleistungen, eine hohe Fluktuation des Personals sowie ein Mangel an lokalen Ressourcen und der Aufsicht durch das obere Management. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas<\/strong> betonte, dass globale Betreiber die lokalen Risiken von Geldw\u00e4sche und Terrorfinanzierung verstehen m\u00fcssen, anstatt generische Systeme in mehreren Jurisdiktionen anzuwenden. <\/p>\n „Unternehmen k\u00f6nnen Systeme und Prozesse haben, die auf mehrere Jurisdiktionen zutreffen \u2013 aber sie m\u00fcssen die lokalen regulatorischen Anforderungen widerspiegeln. Die Systeme m\u00fcssen sich an die regulatorischen Anforderungen anpassen, nicht umgekehrt.“<\/p><\/blockquote>\n Die australischen Regulierungsbeh\u00f6rden haben die Aufsicht \u00fcber Krypto erheblich ausgeweitet, indem sie systematische Durchsetzungsma\u00dfnahmen gegen nicht konforme B\u00f6rsen und Geldw\u00e4sche-Netzwerke ergriffen haben. AUSTRAC<\/strong> hat im Dezember eine Krypto-Arbeitsgruppe eingerichtet, um Verst\u00f6\u00dfe von Krypto-ATM-Betreibern zu behandeln und besorgniserregende Trends bei verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten und Transaktionen im Zusammenhang mit Betrug zu identifizieren.<\/p>\n Die Beh\u00f6rde hat 427 registrierte Anbieter digitaler W\u00e4hrungsb\u00f6rsen kontaktiert, die inaktiv erscheinen, und gewarnt, dass sie das Risiko der Deregistrierung eingehen, wenn sie nicht freiwillig zur\u00fccktreten. Viele registrierte Plattformen haben den Betrieb eingestellt, sind aber weiterhin gelistet, was das System potenziell kriminellen Ausbeutungen durch b\u00f6swillige Akteure aussetzt, die Legitimit\u00e4t suchen.<\/p>\n AUSTRAC plant die Einf\u00fchrung eines \u00f6ffentlich durchsuchbaren Registers, das es Verbrauchern erm\u00f6glicht, zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob Krypto-B\u00f6rsen offiziell registriert sind und unter regulatorischer Aufsicht stehen. Diese Initiative geht auf wachsende Bedenken zur\u00fcck, dass Kriminelle legitime Registrierungen ausnutzen, um betr\u00fcgerische Plattformen zu betreiben.<\/p>\n Dar\u00fcber hinaus hat ASIC<\/strong> die Durchsetzung verst\u00e4rkt, indem sie w\u00f6chentlich durchschnittlich 130 Betrugs-Websites schlie\u00dft und \u00fcber 10.000 b\u00f6sartige Plattformen deaktiviert, darunter 7.200 gef\u00e4lschte Investitionsseiten und 1.500 Phishing-Betr\u00fcgereien. Der Regulator hat k\u00fcrzlich die Genehmigung des Bundesgerichts erhalten, um 95 Unternehmen, die mit internationalen „Pig Butchering“-Schemen in Verbindung stehen, aufzul\u00f6sen, nachdem fast 1.500 Opferanspr\u00fcche mit einem Gesamtverlust von 35,8 Millionen Dollar eingegangen sind.<\/p>\n Australische Strafverfolgungsbeh\u00f6rden haben ausgekl\u00fcgelte Geldw\u00e4scheoperationen aufgedeckt, die Krypto-Plattformen ausnutzen, um illegales Bargeld in digitale Verm\u00f6genswerte umzuwandeln. Im Juni erhob die Queensland Joint Organised Crime Taskforce<\/strong> Anklage gegen vier Personen wegen eines mutma\u00dflichen Plans, der 190 Millionen Dollar \u00fcber ein Sicherheitsunternehmen an der Gold Coast bewegte, indem kriminelle Ertr\u00e4ge mit legitimen Gesch\u00e4ftseinnahmen vermischt wurden, bevor sie in Krypto umgewandelt wurden.<\/p>\n Die Operation nutzte Kurierdienste, komplexe Bankvereinbarungen und Dead Drops in mehreren australischen St\u00e4dten, um Bargeld zu sammeln und nach Queensland zu transportieren. Die Beh\u00f6rden beschlagnahmten Verm\u00f6genswerte im Wert von 21 Millionen Dollar, darunter 17 Immobilien und mehrere Fahrzeuge, w\u00e4hrend sie 14 Durchsuchungsbefehle in Brisbane und an der Gold Coast durchf\u00fchrten.<\/p>\n Tats\u00e4chlich erhob ASIC<\/strong> Anfang dieses Monats Anklage gegen den ehemaligen Anwalt Dimitrios Podaridis<\/em> sowie drei andere M\u00e4nner wegen der Erm\u00f6glichung von Investitionsbetr\u00fcgereien, die Opfergelder zwischen Januar und Juli 2021 in Kryptow\u00e4hrung umwandelten. Das Schema nutzte gef\u00e4lschte Investitionsvergleichs-Websites und professionelle Dokumentationen, die gro\u00dfen Finanzdienstleistern \u00e4hnelten, um die Opfer zu \u00fcberzeugen, Gelder einzuzahlen, bevor sie Geld ins Ausland transferierten.<\/p>\n \u00c4hnlich ziehen europ\u00e4ische Regulierungsbeh\u00f6rden auch Strafen gegen OKX<\/strong> in Betracht, nachdem Hacker angeblich 100 Millionen Dollar an gestohlenen Bybit-Mitteln \u00fcber die Web3-Plattform gewaschen haben. Die Beh\u00f6rden diskutieren, ob die integrierten Dienste von OKX unter die EU-Vorschriften f\u00fcr M\u00e4rkte in Krypto-Assets fallen, wobei einige die Widerrufung der Genehmigung und betriebliche Einschr\u00e4nkungen empfehlen.<\/p>\n Das Durchsetzungsmuster erstreckt sich international, wobei Binance<\/strong> auch in Frankreich mit Geldw\u00e4scheuntersuchungen konfrontiert ist, wegen angeblicher Verst\u00f6\u00dfe gegen Gesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorfinanzierung. Franz\u00f6sische Staatsanw\u00e4lte behaupten, die B\u00f6rse habe habitual Geldw\u00e4sche im Zusammenhang mit Drogenhandel und Steuerbetrug in der Europ\u00e4ischen Union unterst\u00fctzt, obwohl Binance die Vorw\u00fcrfe bestreitet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AUSTRAC weist Binance Australia zur Benennung eines externen Pr\u00fcfers an AUSTRAC hat Binance Australia angewiesen, einen externen Pr\u00fcfer zu benennen, nachdem ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Anti-Geldw\u00e4sche (AML) und der Kontrollen zur Bek\u00e4mpfung der Terrorfinanzierung bei der weltweit gr\u00f6\u00dften Krypto-B\u00f6rse festgestellt wurden. Investbybit Pty Ltd, die australische Tochtergesellschaft von Binance, hat 28 Tage Zeit, um externe Pr\u00fcfer zur Pr\u00fcfung und Auswahl durch AUSTRAC zu benennen, nachdem regulatorische Gespr\u00e4che im priorisierten Sektor stattgefunden haben. Globale B\u00f6rse erf\u00fcllt lokale Compliance-Standards nicht Die Anforderung zur verpflichtenden Pr\u00fcfung ergibt sich aus mehreren Compliance-Problemen, darunter der begrenzte Umfang der unabh\u00e4ngigen \u00dcberpr\u00fcfung von Binance im Verh\u00e4ltnis zu<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":8284,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[1635,193,199,54,3643,8232,8233,25],"class_list":["post-8285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-asic","tag-austrac","tag-australia","tag-binance","tag-brendan-thomas","tag-cointree","tag-gold-coast","tag-legal"],"yoast_description":"Binance Australia sieht sich aufgrund ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Anti-Geldw\u00e4sche- und Terrorfinanzierungsvorschriften einer verpflichtenden Pr\u00fcfung durch AUSTRAC gegen\u00fcber.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8285\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Globale B\u00f6rse erf\u00fcllt lokale Compliance-Standards nicht<\/h2>\n
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