Thail\u00e4ndische Beh\u00f6rden haben einen s\u00fcdkoreanischen Mann<\/strong> festgenommen, der beschuldigt wird, einer Callcenter-Bande bei der Geldw\u00e4sche von Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> in Gold im Wert von \u00fcber 50 Millionen Dollar<\/strong> geholfen zu haben. Die Technology Crime Suppression Division (TCSD) gab an, dass Beamte Han, 33, am Samstag am Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok unter einem im Februar ausgestellten Haftbefehl festnahmen, so ein Bericht von „The Nation“.<\/p>\n Han wird Betrug<\/strong>, Computerkriminalit\u00e4t<\/strong>, Geldw\u00e4sche<\/strong> und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung<\/strong> vorgeworfen. Der Fall geht auf einen gro\u00dfangelegten Callcenter-Betrug zur\u00fcck, der Anfang 2024 begann. Die Opfer wurden in „Investitionsm\u00f6glichkeiten“ gelockt, die Renditen von 30 bis 50 Prozent<\/strong> versprachen. Erste Auszahlungen schufen ein falsches Sicherheitsgef\u00fchl, doch als die Einzahlungen zunahmen, wurden Abhebungen mit der Behauptung blockiert, dass die Investoren die Anforderungen nicht erf\u00fcllt h\u00e4tten.<\/p>\n Dutzende von Beschwerden erreichten schlie\u00dflich die TCSD, was zu einer Untersuchung f\u00fchrte, die bereits zur Festnahme von zehn Verd\u00e4chtigen<\/strong> f\u00fchrte, darunter f\u00fcnf mutma\u00dfliche Geldw\u00e4scher und f\u00fcnf Kontoinhaber von Maultieren.<\/p>\n Die thail\u00e4ndische Polizei beschlagnahmte Krypto-Konten<\/strong>. Ermittler entdeckten Hans Ankunft in Thailand und koordinierten sich mit dem Einwanderungsb\u00fcro, um ihn am Flughafen zu verhaften. Sein Mobiltelefon, das mehrere Krypto-Konten enthielt, die mit dem Geldw\u00e4sche-Netzwerk verbunden waren, wurde beschlagnahmt.<\/p>\n Laut dem Bericht hatte Han zuvor in China studiert, bevor er einem s\u00fcdkoreanischen Unternehmen beitrat, das Kryptow\u00e4hrungen in Goldbarren f\u00fcr das Betrugsnetzwerk umwandelte. Er soll Krypto-Konten \u00fcberwacht haben, die Gelder von Opfern erhielten, die dann verwendet wurden, um Gold von ausl\u00e4ndischen Lieferanten zu kaufen, bevor es zur\u00fcck an die Vereinigung verschifft wurde. Die Beh\u00f6rden sch\u00e4tzen, dass Hans Konten zwischen Januar und M\u00e4rz 2024 etwa 47,3 Millionen USDt<\/strong> bearbeiteten, die in Gold umgeleitet wurden. Jede Geldw\u00e4sche-Runde soll mehr als 10 Kilogramm Gold<\/strong> umfasst haben, das etwa 1 Million Dollar<\/strong> pro Transaktion wert war. Han hat Teile der Anklage bestritten, bleibt jedoch in Gewahrsam, w\u00e4hrend die thail\u00e4ndische Polizei weiterhin das gr\u00f6\u00dfere Netzwerk untersucht.<\/p>\n In einem weiteren Fall haben taiwanesische Staatsanw\u00e4lte 14 Personen<\/strong> in dem, was sie als den gr\u00f6\u00dften Fall von Geldw\u00e4sche mit Kryptow\u00e4hrungen<\/strong> im Land beschreiben, angeklagt. Dieser Fall umfasst mehr als 1.500 Opfer<\/strong> und \u00fcber 70 Millionen Dollar<\/strong> an illegalen Einnahmen. Die Staatsanwaltschaft des Shilin-Distrikts erhob Anklage wegen Betrugs, Geldw\u00e4sche und organisierter Kriminalit\u00e4t und beantragte die Beschlagnahme von fast 40 Millionen Dollar<\/strong> an illegal erworbenen Verm\u00f6genswerten.<\/p>\n Die Beh\u00f6rden beantragten auch die Beschlagnahme von 640.000 USDt<\/strong>, nicht offengelegten Betr\u00e4gen an Bitcoin und Tron, mehr als 1,8 Millionen Dollar<\/strong> in bar, zwei Luxusautos und 3,13 Millionen Dollar<\/strong> an eingefrorenen Bankeinlagen. Staatsanw\u00e4lte gaben an, dass die Gruppe die Gelder durch Umwandlung von Bargeld in Fremdw\u00e4hrung und anschlie\u00dfendem Kauf von USDt \u00fcber die lokale B\u00f6rse BiXiang Technology gewaschen hat, bevor die Verm\u00f6genswerte ins Ausland transferiert wurden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Festnahme eines s\u00fcdkoreanischen Mannes in Thailand Thail\u00e4ndische Beh\u00f6rden haben einen s\u00fcdkoreanischen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, einer Callcenter-Bande bei der Geldw\u00e4sche von Kryptow\u00e4hrungen in Gold im Wert von \u00fcber 50 Millionen Dollar geholfen zu haben. Die Technology Crime Suppression Division (TCSD) gab an, dass Beamte Han, 33, am Samstag am Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok unter einem im Februar ausgestellten Haftbefehl festnahmen, so ein Bericht von „The Nation“. Han wird Betrug, Computerkriminalit\u00e4t, Geldw\u00e4sche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. 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Gr\u00f6\u00dfter Fall von Geldw\u00e4sche in Taiwan<\/h2>\n